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注意Capital IM Limited殺豬盤詐騙!假網友誆稱保證獲利邀投資,黑平台設局爆倉逼繳錢

WikiFX | 2024-06-26 09:33

摘要:由於網路具有一定的匿名性,因此許多詐騙黑平台竟盜用帥哥美女的照片,申請假帳號來尋找下手目標,以交友名義進行殺豬盤詐騙。最近,外匯天眼就收到一位用戶針對Capital IM Limited的爆料。

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近年來隨著網路通訊科技愈來愈發達,人們已經習慣透過各種社群平台與交友APP認識新朋友,甚至發展一段美好的戀情。然而,由於網路具有一定的匿名性,因此許多詐騙黑平台竟盜用帥哥美女的照片,申請假帳號來尋找下手目標,以交友名義進行殺豬盤詐騙。最近,外匯天眼就收到一位用戶針對Capital IM Limited的爆料。

據了解,受害者是在一個交友軟體上認識一位外形清秀、暱稱為涵涵的女網友,他們對彼此都有不錯的印象,經過一段時間的互動,兩人關係也進一步發展,成為了男女朋友。不久後,對方在一次聊天時談到投資話題,並表示自己有個很不錯的賺錢管道,而受害者因為擔心談錢傷感情,所以故意拖延迴避。

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不過女網友態度相當積極,在過程中一直督促受害者,讓他有點盛情難卻,因此下載一家Ternatswer的平台軟體,並且使用其中名為Capital IM Limited的交易商。原本最低投資金額是新台幣6萬元,兩人討論後決定合資,各入金3萬元操作。

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基本上,女網友表示自己都是依照一位分析師的指示操作買賣,幾乎可以說是穩賺不賠,而受害者跟著她一起做交易,前幾次也都沒有什麼問題。直到某一天,他一如往常跟單,卻碰到系統爆倉,因此損失了新台幣164000元,並被客服告知必須轉帳到指定帳戶補錢。他沒有多想就繳了這筆錢,而女網友表示自己也有責任,會幫忙出一部分的錢。

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沒想到受害者匯完款後,對方竟表示還需要另外支付匯差與手續費3萬元,受害者雖然覺得費用有點貴,但為了避免留下信用瑕疵,還是摸摸鼻子繳了。雖然之後女網友匯了7000多美元到他帳戶,但由於爆倉的負面經驗太過強烈,受害者決定先休息一陣子,暫時不進行任何操作。

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某天,女網友向受害者表示自己急需周轉新台幣7萬元,因此他決定把放在平台裡的錢提領出來,沒想到被客服告知帳戶有多重入金,因涉嫌洗錢而被凍結,必須繳3000美元保證金。受害者向女網友反映此事,表示自己也沒有多餘的資金,結果對方竟要他貸款來繳費。至此,他驚覺到自己應該是碰到假投資詐騙,而那些投入Capital IM Limited的錢,恐怕已是凶多吉少了。

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根據外匯天眼官網的查詢結果,Capital IM Limited是一家成立不到1年、沒有交易軟體、展業區域存疑、缺乏有效監管的交易商,監管指數、牌照指數、風控指數都是0,具有高級風險隱患,天眼評分只有1.11。

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目前Capital IM Limited的官網已經被165全民防騙網封鎖,以免有更多台灣民眾受害。使用WhoisDog查詢該網站可知其設立時間是2023/12/8,但是在2024/4/17才更新過,至今只有2個多月,而且預計於2024/12/8註冊到期,顯示開始爆雷跑路,毫無疑問就是詐騙黑平台。

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此外,我們還發現另一家券商Mega Equity也誘導受害者使用Ternatswer這交易軟體,而且一樣是展業區域存疑、監管疑似套牌、具有高級風險隱患,因此合理推測這2家公司屬於同一個詐騙集團,請大家盡可能遠離以策安全。

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總結

有鑑於假交友投資詐騙無孔不入,外匯天眼要提醒大家,千萬不要輕易相信網友或網路廣告推薦的投資管道,使用任何美股、期貨、外匯交易商之前,務必先以外匯天眼APP進行詐騙平台查詢工作,幫助你避開各種投資地雷,將被詐騙的風險降到最低。

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在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台

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