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台灣近年最大資金盤回顧:澳豐千億詐騙案,受害者破萬,蘇有朋、李登輝家族全中招

WikiFX | 2025-03-13 09:11

摘要:在投資市場中,資金盤一直是很常見的詐騙手法,利用「高額回報」的話術吸引投資人入場,實際只是將新投資人的資金當作早期投資人的利息,一旦資金斷鏈,騙局將在瞬間崩盤。除了最知名的龐氏騙局外,金融史上規模最大的資金盤是美國「馬多夫詐騙案」,詐騙金額高達650億美元,多家國際金融機構全都遭殃。

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在投資市場中,資金盤一直是很常見的詐騙手法,利用「高額回報」的話術吸引投資人入場,實際只是將新投資人的資金當作早期投資人的利息,一旦資金斷鏈,騙局將在瞬間崩盤。除了最知名的龐氏騙局外,金融史上規模最大的資金盤是美國「馬多夫詐騙案」,詐騙金額高達650億美元,多家國際金融機構全都遭殃。

上世紀台灣曾爆出牽連甚廣的「鴻源案」,該機構以「每月四分利」為噱頭,非法吸金近新台幣1000億元,卻在一夕之間突然倒閉,造成10幾萬人血本無歸。時隔30多年後,2023年台灣再度爆出一起橫跨16年、驚動各界的長線資金盤:澳豐千億詐騙案,其受害者破萬,包含李登輝家族、蘇有朋、義隆電,DHC、多家上市上櫃公司。下面就讓我們回顧這起事件,了解資金盤的運作模式與風險。

外匯天眼_投資_反詐騙_經紀商_券商_查詢_曝光黑平台.jpg

一開始,澳豐旗下的基金產品是透過銀行違規銷售,而曾在華南、玉山等銀行認值得業績女王梁寶華就是其中之一。她在2006年向李登輝之女李安妮推薦了澳豐一款宣稱保證獲利10%的投資產品。李安妮先投資58萬美元試水溫,3年後確實拿回30%的收益,因此認為這項投資相當可靠,於是邀請姊姊、丈夫、兒子一起加入投資。

其實在投資過程中,李安妮曾多次想贖回投資,但每一次都被梁寶華攔下,「哪裡還有這麼好的商品啊?」因此一再作罷。然而,當澳豐宣布倒閉後,梁寶華直接人間蒸發,一查發現在事件爆發前幾個月,她早就贖回自己的基金。

外匯天眼_投資_反詐騙_經紀商_券商_查詢_曝光黑平台.jpg

其實,澳豐之所以能不斷累積資金規模,知名人士的購買也達到推波助瀾的廣告效果,使其名氣如滾雪球般增加,加上成立多家公司賣力銷售,營造出實力雄厚、穩健經營的假象,讓一般民眾對此深信不疑,甚至爭先恐後將資金投入其中。

2010年5月,曾奎銘與劉錦華合夥,設立了兆富財富管理顧問股份有限公司,擔任負責人,之後梁寶華加入,該公司展開長達十多年的違規基金代銷業務,流程如下:帶投資人前往香港開立帳戶或利用公證開戶,將申資金款項以外幣匯款至指定銀行,購買境外基金產品。兆富公司從中抽取佣金及介紹費。投資人可透過兆富或登入網站查看收益。

從2023年2月開始,陸續有投資人發覺無法贖回投資本金及利息,同年5月澳豐宣布倒閉,全案就此曝光。2024年7月,兆富公司全員152人遭起訴;11月二審,曾奎銘加重改判2年6個月,並且在2025年3月下旬還有相關的民事賠償需到庭辯論。

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細究澳豐千億詐騙案的幕後黑手,可以得知真正操盤的是香港的旭暉金融集團,前面提到與曾奎銘合夥的劉錦華。根據台灣警方的調查結果,旭暉金融集團成立於2013年,扶植了兆富、致富、太碁這3家台灣子公司,專門從事海外基金投資詐騙,到2023年5月事件爆發時,其辦公室早已人去樓空。劉錦華與致富負責人陳偉平、太碁負責人宋安山這3人均在海外未到案。

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兆富主打販售「澳豐AA基金」,宣稱基金來自塞浦路斯與日本,期滿可贖回本金,並且每年更換一次基金名稱,因此衍生出AA1、AA2、AA3等30檔基金;致富、太碁則主打「TOPWORTH增值型理財帳戶」與「PTUA增值型理財帳戶」這2檔基金,謊稱基金來自馬來西亞與印尼,提供保本年報酬率7-12%。3家公司在台吸金超過新台幣1600億元。

根據外匯天眼之前的報導,澳豐金融集團的資金曾在停留在馬來西亞與印尼的外匯券商CCIB、City Credit、United Asia Futures。隨著澳豐金融集團進入破產清算,過去16年來吸收的大量資金也跟著不翼而飛。

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在外匯天眼官網上查詢澳豐金融AYERS Alliance,可以看到該平台雖持有塞浦路斯CYSEC全牌照,但早在2024年11月,我們前往其塞浦路斯持牌地址訪查,就沒有找到辦公室,因此判定該平台具有高級風險隱患,提醒投資人小心留意。

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雖然澳豐金融的官網依然能正常連線,但網站狀態一直停在2023年5月,其客服中心一共發布4則通告,先是宣稱公司碰到重大問題,從2023/3/13開始不接受註冊與入金,接著決定放棄塞浦路斯CYSEC牌照並展開清算,業務也從2023/5/17的董事會後停擺至今。

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值得注意的是,澳豐千億詐騙案爆發後,該平台的網域過去2年來依然有更新,上次更新時間是2024/10/8,而且有效日期也延展到2025/10/2,這種試圖維持運作的情形讓人感覺有點不尋常,不確定其是否仍在策劃其他吸金計畫,建議所有用戶與受害者提高警覺,以免落入相關的詐騙陷阱。

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總結

從澳豐千億詐騙案我們可以知道,即使看似穩健經營、提供合理報酬率的平台,也可能說倒就倒。因此,外匯天眼要再次呼籲所有用戶,在使用任何美股、期貨、外匯券商前,務必先透過外匯天眼APP查詢其監管資訊、官方網站、使用軟體、交易環境、展業區域、用戶評價等內容,幫助你有效規避風險,降低決策成本,讓外匯投資更簡單、更安全。

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