摘要:近年來由於網路科技進步,線上投資的風氣愈來愈興盛,但同時市面上也出現許多打著投資名義進行詐騙的黑平台。日前,新北市板橋派出所就接獲一位民眾報案,懷疑自己碰到了假投資詐騙。
近年來由於網路科技進步,線上投資的風氣愈來愈興盛,但同時市面上也出現許多打著投資名義進行詐騙的黑平台。日前,新北市板橋派出所就接獲一位民眾報案,懷疑自己碰到了假投資詐騙。
據了解,這位住在新北、以會計師為業的劉姓受害者是在臉書上看到一則關於投資股票,因為出於好奇而與窗口加了LINE,之後又被邀請加入飆股群組,並且聽信假助理的話術,在假網站註冊帳戶並入金。
劉男依照投顧公司的指示操作交易,果然有相當不錯的獲利,因此接下來的1個月,他為了放大投資收益,又陸續透過匯款、面交等方式加碼入金,總共投入約新台幣300萬元。
然而,就在劉男認為獲利已經達到預期目標,決定向申請出金時,平台客服卻以各種理由拒絕與拖延,甚至聲稱由於他的新股申購餘額不足,目前帳戶已變為負數,必須再支付新台幣180萬元才能繼續操作與提領。劉男認為平台的做法並不合理,思來想去總感覺不太對勁,因此決定打電話向住家附近的警局通報與諮詢。
聽完劉男的敘述,員警立即指出這是相當典型的假投資詐騙。為此警方迅速成立專案小組,並且請劉男假裝沒識破詐騙,與對方討論面交事宜,最終相約在板橋區第二運動場碰面。
面交當天,自稱是平台專員的洪男與盧女準時現身,向受害者索要儲值款項,事先在周圍埋伏的員警抓準時機上前包夾,當場將這2位車手制服,並且查扣了假收據、假文件、手機、點鈔機等證物,訊問後將他們依詐欺罪移送偵辦。後續將根據最新得到的線索,深入追查其他犯罪同夥。
2月上旬,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為FXVERIFIEDTRADES的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
網址:https://www.fxverifiedtrades.com
地址:66 Great Suffolk Street, London, United Kingdom, SE1 0BL
信箱:support@FxVerifiedTrades.com
根據外匯天眼官網的查詢結果,FXVERIFIEDTRADES是成立不到1年的交易商,目前我們並不清楚其展業區域,也查不到有效的監管牌照資訊,因此判定該平台具有高級風險隱患,天眼評分只有1.07。
截至本文發布之際,FXVERIFIEDTRADES的官網仍可以正常連線,並未支援中文介面。雖然網站乍看之下相當正常,但其帳戶類型簡介似乎暗示能提供投資人35-85%獲利,感覺並不單純,存在詐騙疑慮。
使用WhoisDog查詢FXVERIFIEDTRADES的官網,會發現其設立時間為2022/2/8,但是在2024/1/11才更新過,到現在只有1個多月,而且預計在2025/2/8就會到期,看不出有長期經營的跡象,還請投資人多加留意。
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