摘要:11/27,刑事局中部打擊犯罪中心宣布破獲一個以「萬邦」名義詐騙的集團,其手法主要是透過通訊軟體LINE隨機尋找下手目標,想方設法取得信任後再誆稱有投資門路,誘導受害者匯款到指定的人頭帳戶。
11/27,刑事局中部打擊犯罪中心宣布破獲一個以「萬邦」名義詐騙的集團,其手法主要是透過通訊軟體LINE隨機尋找下手目標,想方設法取得信任後再誆稱有投資門路,誘導受害者匯款到指定的人頭帳戶。
據了解,這個詐騙集團是從去年初開始活動,主謀盧姓男子設立了假投資平台「萬邦」,之後申請許多假帳號並盜用帥哥美女的照片,靠著網路交友傳播訊息,標榜能提供高獲利的投資機會,吸引不少想賺錢的民眾加入。
幾個月前,刑事局在分析165詐欺資料庫時,發現許多受害者都因誤信「萬邦」這家公司而蒙受極大的虧損,清查後得知至少有15人上了黑平台的當,其中3、4人遭詐金額超過新台幣1000萬元,甚至連財經系女教授也沒能倖免。
有鑑於這個詐騙集團不法所得相當龐大,警方判定有必要仔細追查,並且很快就注意到其幹部與車手主要都是在高雄地區行動,便報請高雄地檢署指揮,聯合相關單位一起組成專案小組進行偵辦。
今年8月,專案小組陸續開始收網,連續展開好幾波行動,成功將張姓車手頭與其他25位幹部、成員逮捕歸案,之後又向上追溯,確認集團主嫌為現年25歲的盧姓男子。儘管盧男有意識地躲避追緝,但仍被警方鎖定了藏身之處而落網,並被查扣金融卡、金融帳戶、手機等證物。
在警方對26位嫌犯完成訊問後,全案依詐欺、洗錢、組織犯罪等移送至高雄地檢署偵辦,而主嫌盧男等人則以3-5萬元交保候傳。目前專案小組仍循線持續擴大追查,期望能趕緊抓獲其他共犯,澈底瓦解這個詐騙集團。
11/28,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自安大略省證券委員會(OSC)的警告,提醒投資者警惕實體FINFLOW X,因為該平台沒有(也從未)在安大略省註冊從事證券交易業務,因此OSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
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