摘要:最近有打算做美股、期貨、外匯、加密貨幣交易的投資人請注意,目前網路上出現打著樂天證券名義行騙的假券商,提供虛假的保本高收益投資方案,以此引誘民眾入金到黑平台。
最近有打算做美股、期貨、外匯、加密貨幣交易的投資人請注意,目前網路上出現打著樂天證券名義行騙的假券商,提供虛假的保本高收益投資方案,以此引誘民眾入金到黑平台。
據了解,今年8月底,受害者在一個交友軟體上認識一位名叫「Bryan」、自稱在樂天證券上班的網友,兩人相談甚歡,沒多久便開始交往。到了9月中,對方突然提到自己公司最近正在推廣電子錢包,因此提供用戶報酬率極高的穩定幣智能合約,粗估每月能有9.6-10%的收益。
那時受害者正好有投資的打算,因此對於這方案相當感興趣,詢問後得知最低購買金額大約是新台幣1萬元,便決定嘗試看看,隨後依照對方的指示開戶、買幣、入金,之後帳戶確實有收到高額的利息。
到了10月,網友在聊天時向受害者求助,表示最近因為業績不太好而壓力很大,想請她幫忙買幣衝業績。受害者原本因手邊沒多餘資金而想拒絕,但對方說自己都是靠貸款來獲利,但目前貸款額度不夠,才會請她幫忙,更聲稱只要帳戶有新台幣50萬元的話,每月可以賺6萬元,月報酬率高達12%,獲利遠大過需要繳的利息。
受害者考慮過後,決定接受網友的建議,便開始申請貸款。到了11月拿到撥款,就全部拿去購買了14285USDT並入金,之後一樣有按比例收到利息,不過提領步驟相當複雜,需要用到SafePal、MAX、imToken這3個APP。
過沒幾天,網友又要求受害者融資入金60萬,並表示有向公司上層爭取優惠,0如果她再投入新台幣60萬元做半年期合約,不但一樣每月領12%收益,期滿後提領本金還能多領13萬元。
幾天後,受害者與家人聊天時得知最近盛行USDT詐騙,突然驚覺自己可能碰到假投資詐騙,於是向網友表示自己不想投資了,希望可以扣除之前賺到的利息,只把本金拿回來就好。然而,對方卻說要先入金50萬或60萬買幣,之後才能解約並全數領回。
受害者認為這相當不合理,便想要先提領獲利,慢慢把錢領出來。沒想到對方卻說帳戶已經凍結,若不入金就無法提領,並要她在11月底前處理好。至此,受害者確定自己被假券商詐騙了,立即報警並向外匯天眼求助,希望有機會領出卡在帳戶裡的資金。
從受害者提供的資料可知,仿冒樂天證券有https://m.rakutenplus.com與https://m.rakutenex.com兩個網站,目前一個遭到165全民防騙網示警,另一個則已經無法連線,使用WhoisDog查詢則會發現它們分別設立於2023/6/12與2023/8/30,而且都只有註冊1年,怎麼看都像是詐騙平台的免洗網站。
其實,樂天證券並不是第一次被仿冒,光是在外匯天眼查詢這家交易商,就能找到好幾個名稱類似但不受監管的黑平台,像Rakutenforex就是使用盜版MT4/MT5交易軟體、只做中國市場、澳洲ASIC全牌照套牌的交易商,具有相當高的風險隱患。
目前Rakutenforex的官網處於無法連線的狀態,進一步使用WhoisDog查詢則發現更令人驚訝的結果:這網站是在2023/11/12設立,到現在還不到1個月,而且只註冊1年,不確定是否與前述的仿冒樂天證券屬於同一個詐騙集團。
有鑑於網路上充斥各種黑平台與假券商,外匯天眼要呼籲所有用戶,如果被網友或網路廣告推薦使用一家知名經紀商,務必先使用外匯天眼APP的「券商查詢」功能,比對該平台的監管資訊、官方網址是否相符,並了解其關係族譜、天眼實勘、整體評分,為你的資金與交易安全做最嚴格的把關。
在進行交易前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
,保障你的交易安全隨著全球外匯交易風氣愈來愈熱絡,新興經紀商如雨後春筍般出現,市場競爭日漸激烈,而投資人對外匯券商的安全性和交易條件也更加關注。有鑑於此,最近外匯天眼經常收到許多用戶詢問各家交易商評價的訊息,並注意到NCE的討論度相當高。這家外匯券商到底是否安全?下面就讓我們一起深入了解。
近期美國降息與日本升息的消息頻傳,引起金融市場的劇烈波動,不少投資人也紛紛開始進場布局,期望把握接下來的行情。與此同時,假投資詐騙也相當猖獗,最近外匯天眼就收到用戶提供關於Lucky Ant Trading的曝光資料,懷疑這可能是詐騙黑平台,下面是我們的查詢與解析。
在投資理財的世界裡,市場波動和交易風險原本就如影隨形,每個人都必須面對與承擔。然而,如果風險是來自於平台本身,那對投資人來說一切將變得不可預測,使得原本的信任蕩然無存。最近,外匯天眼就收到一位投資人針對PRCBroker這家券商的爆料,指控該平台規則說變就變,這究竟是怎麼一回事呢?
日前,彰化檢警查獲由林男等3人組成的詐騙集團,涉嫌利用實體交易店面為據點,透過「ACE王牌交易所」的「阿福錢包」、「A+Card」來誘騙民眾投資加密貨幣,不法所得超過新台幣1000萬元。最近,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自安大略省證券委員會(OSC)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在安大略省從事證券交易業務,因此OSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。