助紂為虐！夫妻檔勾結境外詐團設機房，行騙所得破千萬遭移送法辦；BNBPRO TRADE遭金融委員會列入示警名單

外匯天眼發布：

近年來由於網路科技進步，全球跨境詐騙犯罪案件因此急速增加，就在不久前，南投縣警方接到許多民眾報案，循線追蹤後發現，台南市竟有好幾處裝設「數位式移動設備」（Digital Mobile Trunk，DMT），用以做為詐騙跳板、製造斷點的機房，方便從境外打電話行騙。

據了解，由於南投縣年長居民較多，日前傳出有詐團趁著白天打電話給獨自在家的老人，透過「猜猜我是誰」手法偽裝成熟人來套關係與寒暄，等到取得信任後再以各種理由「借錢」，粗估受害者至少有20人，遭詐金額落在數萬至數十萬元，總計損失超過新台幣1000萬元。

警方在調查、分析受害者的通聯資料時，注意到多起詐騙案之間可能存在關聯，於是運用大數據交叉比對一萬多筆通話記錄，終於成功鎖定位於台南市北區與仁德區3處機房，並由南投地檢署指揮南投、台南、台中、彰化等警力，分頭展開查緝行動。

當警方攻堅其中一處機房時，抓獲了架設詐騙機房的主謀夫妻檔，現場查扣了3台數位式移動設備，以及遠端監控、路由器、筆記型電腦等贓證物，並發現他們還協助境外詐團取得人頭門號，利用提供線上申辦與宅配的電信服務製造大量冒名SIM卡。

這對夫妻檔在接受訊問後，被依詐欺及偽造文書等罪嫌移送偵辦，隨後遭裁定羈押禁見。後續警方將繼續清查是否還有其他受害者，並且根據最新掌握到的情報與線索追查金流與境外詐團的蹤跡，期望可以揪出幕後主導的黑手，為受害者討回公道。

11/16，貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會（Financial Commission）對BNBPRO TRADE及其相關網站（https://bnbprotrade.com/）發出警告。據金融委員會稱，該機構已收到交易員對BNBPRO TRADE及其相關網站的投訴，金融委員會審閱這些資訊後，認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。

有鑑於此，BNBPRO TRADE將被列入金融委員會的警告名單。金融委員會建議交易員、投資者不要與BNBPRO TRADE開展任何業務，也不要與在社交媒體等管道上聲稱是該公司代表的個人開展業務。

名稱：BNBPRO TRADE

註冊國家、地區：印尼

網址：https://bnbprotrade.com/

電話：+62 (888)234-5686

地址：Satrio Tower 16th, Jl. Dr Satrio Kuningan, Jakarta

以外匯天眼APP查詢BNBPRO TRADE，會看到這是一家成立1-2年的交易商，目前並不是很清楚其展業區域，並且查不到相關的監管牌照資訊，整體看來具有高級風險隱患，天眼評分只有1.17。

進入BNBPRO TRADE的官網，我們發現這是個外觀相當簡陋的網站，官方簡介自稱從1986年就開始提供客戶服務，雖然該平台從LOGO配色到網站設計都不斷強調與幣安的關係，卻無法提供有效的監管牌照，看起來相當有問題。

進一步使用WhoisDog查詢這個網站，似乎也證實我們對這家交易商的疑慮，因為網站的設立時間是2022/11/17，在2023/10/18才更新過，到現在僅1個多月，而且預計在2024/11/17註冊到期，看不出有長期經營的打算。因此，外匯天眼的看法與金融委員會相同，建議投資人最好與BNBPRO TRADE保持距離，以策安全。

總結

有鑑於電信詐騙層出不窮，外匯天眼要呼籲所有用戶，如果你最近有做美股、期貨、外匯交易的打算，但又擔心碰到像BNBPRO TRADE之類的黑平台，不妨使用外匯天眼APP的「券商查詢」功能，幫助你確認相關的監管資訊、交易軟體、平台環境、天眼評分等內容，輕鬆避開各種詐騙陷阱。

在進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

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