摘要:外匯天眼在8月時曾發布一篇曝光仿冒元大外匯的文章「假網友帶領操作原油交易,鼓吹借貸投資狠詐118萬」,而上個月底又傳出有民眾被假冒的富邦證券詐騙,下面就讓我們一起了解事情的詳細經過。
外匯天眼在8月時曾發布一篇曝光仿冒元大外匯的文章「假網友帶領操作原油交易,鼓吹借貸投資狠詐118萬」,而上個月底又傳出有民眾被假冒的富邦證券詐騙,下面就讓我們一起了解事情的詳細經過。
幾個月前,家居新北市三峽區的陳姓女子被陌生網友加LINE,之後對方自稱加入一個「富邦證券」的投資群組,想邀請她一起投資。當時陳女正好有投資的打算,沒有多想就入了群,結果看到其中成員各自分享最近又賺了多少錢,討論相當熱烈,讓她很是羨慕。
對方見陳女已經上鉤,便傳送仿冒APP的連結讓她下載並完成註冊,隨後指示陳女投資報酬率高的假標的,並要求她到銀行分4次提款,一共領出新台幣121萬元,再全數匯到指定的人頭帳戶。
過沒多久,陳女發現APP所顯示的獲利相當好,於是在對方的鼓吹下,決定繼續加碼來放大投資收益,在8月與9月又領出了新台幣240萬元,分3次與仿冒富邦證券的假理專面交。
日前,陳女認為帳面獲利已經達到預期目標,便打算把所有資金都領出來,沒想到卻被對方告知,必須先給老師總獲利20%的佣金才能出金。她當即懷疑自己碰到假投資詐騙,遂向附近的北大派出所報案求助。
警方很快就確定陳女是碰到詐騙,並指導她與對方連絡,想辦法騙出詐騙集團車手,以此獲取更多有助於破案的線索。於是陳女誆稱要再加碼200萬元,成功與對方約好10/24下午在自己住家面交。
約定時間一到,一位李姓車手果然現身要向陳女拿錢,結果被事先埋伏的員警當場制服,隨後警方展開搜索,又成功抓獲在附近把風的周姓收水手,並從2人身上搜出各種假證件與假收據。
李姓車手在接受訊問時,坦承才加入詐團3週,但已在全台收取超過1000萬元的贓款,可見本案只是冰山一角。警方將2位嫌犯依詐欺、洗錢罪移送法辦,之後將繼續追查幕後黑手,希望早日破獲這個詐騙集團。
10/31,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為TRADEXPROS的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
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