摘要:近年來假投資詐騙案件急遽增加,而且多半會搭配假交友或假群組等手段,先與下手目標建立關係,在聊天與互動的過程中逐漸取得信任,之後再引誘人使用境外網站投資外匯、黃金、加密貨幣等標的,伺機騙取金錢。日前,新竹一位民眾就碰到假群組結合假交友的假投資詐騙,幾乎被騙光所有資產。
近年來假投資詐騙案件急遽增加,而且多半會搭配假交友或假群組等手段,先與下手目標建立關係,在聊天與互動的過程中逐漸取得信任,之後再引誘人使用境外網站投資外匯、黃金、加密貨幣等標的,伺機騙取金錢。日前,新竹一位民眾就碰到假群組結合假交友的假投資詐騙,幾乎被騙光所有資產。
根據警方調查,受害者王姓男子是新竹一間公司的負責人,他在網路上看到輕鬆賺錢、保證獲利的一頁事廣告,因此加入某個財經名人的投資群組上課,並結識一位外形亮麗的女助理。
這位女助理不但提供各種行情與內線情報給王男,也與他有更進一步的互動,兩人私下甚至互稱「寶貝」。在對方的引導下,王男逐漸卸下防備,不僅下載了「精誠」APP,還為了購買庫藏股而匯款3000多萬到指定帳戶,取得了「中級班」資格。
之後王男因為遲遲領不出獲利,在與親友討論後判斷自己碰到了詐騙,立刻向警方報案。為了引出詐騙集團的車手,王男向平台客服表示想再花200萬元升級為「高等授課班」,但由於款項不在戶頭裡,因此希望能以面交的方式付款,對方一聽便欣然答應,很快就談好見面的時間與地點。
約定時間一到,只見一位陳姓車手向王男自稱是平台專員,想要收取款項,此時在一旁埋伏的員警見狀,立刻一擁而上將他逮捕並查扣多項。在完成訊問後,警方將陳男移送新竹地檢偵辦,之後也會根據所得到情報及線索進行偵查,期望能盡快查到其他詐騙成員的行蹤與金錢的流向,將這個犯罪組織一網打盡。
6/28,英國金融行為監管局(FCA)更新了示警名單,提醒投資者注意名為Ortextrade的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
網址:https://ortextrade.com/
地址:19 Maidenstone Hill, London, England, SE10 8SY
信箱:support@ortextrade.com
根據外匯天眼APP的查詢結果,Ortextrade這家交易商成立不到1年,目前並未查到其展業區域與監管牌照,基本上對投資人毫無保障可言,因此具有高級風險隱患,評分相當低,只有0.99。
點進Ortextrade的網站,可看到該平台自稱是專注於金融及財富管理的經紀商,具備獨特又先進的交易技術,能對市場趨勢與投資者需求迅速做出反應。然而,儘管一切說得再漂亮,也掩蓋不了其缺乏有效監管的事實。
進一步使用WhoisDog查詢這個網站,則會發現其設立時間為2023/5/29,在2023/6/4更新過,至今還不到1個月,而且只有註冊1年,預計2024/5/29就會到期,怎麼看都不像有長期經營的打算,感覺隨時可能跑路。有鑑於此,外匯天眼對Ortextrade的評價與FCA一致,建議用戶最好遠離這家交易商,以此保護個人的投資安全。
如今電信詐騙已氾濫到對社會造成極大的危害,而且任何人一不小心都可能成為受害者。因此,外匯天眼要呼籲所有用戶,不要相信來路不明的簡訊或網路廣告,也不要因為網友推薦就使用自己不了解的投資平台,以免誤入詐騙集團的圈套。
若你對於某家交易商很感興趣,在註冊與入金前務必記得,先使用外匯天眼APP的「券商查詢」功能,幫助你掌握相關的監管資訊、用戶評價與天眼評分,從而有效過濾掉有問題的虛假平台及偽劣券商,讓你的投資多一層保障。
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近期美國降息與日本升息的消息頻傳,引起金融市場的劇烈波動,不少投資人也紛紛開始進場布局,期望把握接下來的行情。與此同時,假投資詐騙也相當猖獗,最近外匯天眼就收到用戶提供關於Lucky Ant Trading的曝光資料,懷疑這可能是詐騙黑平台,下面是我們的查詢與解析。
在投資理財的世界裡,市場波動和交易風險原本就如影隨形,每個人都必須面對與承擔。然而,如果風險是來自於平台本身,那對投資人來說一切將變得不可預測,使得原本的信任蕩然無存。最近,外匯天眼就收到一位投資人針對PRCBroker這家券商的爆料,指控該平台規則說變就變,這究竟是怎麼一回事呢?
儘管成功的交易者來自不同的背景,他們通常都具備某些共同的特質,這些特質有助於他們的持續盈利。這些特質包括對學習的熱情、管理風險和情緒的能力,以及對遵循明確交易計畫的決心。