又見加密貨幣騙局！詐團藉「阿福錢包」非法吸金破千萬，涉案3嫌全數落網遭起訴；加拿大CSA提醒注意黑平台Onenfx

Onenfx | 2024-09-22 08:00

摘要：日前，彰化檢警查獲由林男等3人組成的詐騙集團，涉嫌利用實體交易店面為據點，透過「ACE王牌交易所」的「阿福錢包」、「A＋Card」來誘騙民眾投資加密貨幣，不法所得超過新台幣1000萬元。最近，加拿大證券管理機構（CSA）在官網轉發來自安大略省證券委員會（OSC）的警告，提醒投資者警惕實體Milleniumchain，因為該平台沒有（也從未）在安大略省從事證券交易業務，因此OSC敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

近年來由於加密貨幣快速發展，許多投資人看好其未來的發展性，紛紛將資金投入相關領域，期望獲得高額的回報。然而，在市場蓬勃發展的同時，詐騙活動也與日俱增，加上加密貨幣交易的匿名性和去中心化特性，任何人都可能在不知不覺間成為假投資詐騙的受害者。

日前，彰化檢警查獲由林男等3人組成的詐騙集團，涉嫌利用實體交易店面為據點，透過「ACE王牌交易所」的「阿福錢包」、「A＋Card」來誘騙民眾投資加密貨幣，不法所得超過新台幣1000萬元。

據了解，這個集團先是在台中市開設實體交易店面，並且與其他假投資詐騙集團合作，在臉書與LINE等社群平台投放廣告，吸引民眾加入投資群組，並且誆稱投資加密貨幣能獲取高額報酬，引誘受害者向特定幣商(實為詐騙同夥)購買USDT。

由於許多民眾對於投資加密貨幣感到陌生，而該集團提供的實體門市交易使其感覺似乎更可靠，因此不少受害者都按照指示到店面進行現金交易，然後透過「A＋Card」儲值到指定的「阿福錢包」內。

之後林男等人再利用「阿福錢包」託管錢包運作方式及特性，包括金流無法在區塊鏈公開帳本公開查詢、可透過後台竄改錢包地址、可控制錢包內加密貨幣數量，透過詐欺及洗錢等方式賺取不法所得，造成多位民眾至少新台幣1000萬元的財務損失。

今年6月，彰化檢警掌握相關證據，對這個詐騙集團展開搜捕行動，成功抓獲3位嫌犯，查扣他們名下的1筆不動產、2輛汽車，以及林男的銀行存款1218萬6698元，經過檢察官偵辦後，全案已提起公訴。

最近，加拿大證券管理機構（CSA）在官網轉發來自安大略省證券委員會（OSC）的警告，提醒投資者警惕實體Milleniumchain，因為該平台沒有（也從未）在安大略省從事證券交易業務，因此OSC敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

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