BitgetEX誘導投資加密貨幣，誣指洗錢凍結帳戶

近年來投資加密貨幣風氣盛行，網路上經常可以看到各種相關的廣告或介紹，其中不乏許多因此財富自由的案例，讓許多人看了好生羨慕，因此紛紛加入幣圈，希望自己能成為下一個幸運兒。

然而，由於加密貨幣是新興的投資項目，相關法規通常較不完善，缺乏監管的黑平台也更多，因此我們時常會在新聞上看到這類的詐騙資金盤，對許多投資人造成極大的損害。不久前，就有投資人向外匯天眼BitgetEX這個黑平台。

據了解，受害者是透過網路認識一位香港網友。一開始兩人的互動相當正常，對方經常噓寒問暖，大部分時間都是聊生活中發生的事，但言談中也暗示自己有在投資加密貨幣。

有一次，這位網友開始聊起投資話題，並表示自己對加密貨幣頗有研究，可以帶領她操作賺錢。原本受害者不太感興趣，自認沒有多餘的錢，但對方仍不願放棄，鼓吹她以小額投資來增加被動收入。

在對方的積極勸說下，受害者被介紹到BitgetEX註冊，並且按照指示進行了幾次操作，結果確實有獲利，她也因此慢慢卸下了防備，愈來愈相信這位網友，並且持續入金投資。

某天，受害者認為投資得差不多了，便打算申請出金，沒想到竟然被平台給拒絕了。她向客服詢問這是怎麼一回事，結果被告知帳戶有洗黑錢的嫌疑，因此遭到凍結，必須支付保證金5,950USDT才能解凍。

受害者為了把錢領出來，沒想太多就付了這筆錢，沒想到平台不但沒有出金，反而繼續要求她支付其他費用。期間這位網友仍與受害者有聯絡，並且相當關心她的籌款狀況。

到了最後，受害者發現無論自己怎麼籌款付錢，平台總會以各種理由拒絕出金。與此同時，她發現那位網友好像人間蒸發一般，怎麼樣也聯絡不上。她不禁懷疑自己可能碰上了詐騙，因此上網搜尋，結果在外匯天眼找到其他有同樣經歷的受害者，證實原來一切都是黑平台的陷阱！

上面描述的案例雖然是加密貨幣詐騙，但手法與技倆與外匯黑平台別無二致，都是先誘騙投資人入金，並且提供一些蠅頭小利，讓受害者不斷加碼，之後卻不讓人出金，還一直勒索各種費用，例如上一週才被投資人爆料的PDFX，就是這樣的黑平台。

根據外匯天眼APP的查詢結果，PDFX是一家成立還不到1年、展業區域存疑的交易商，並沒有使用MT4/5軟體。而在監管資訊方面，目前該平台缺乏有效的金融牌照，具有高級風險隱患，評分只有1.02。

有位受害者向外匯天眼爆料，他入金到PDFX投資，在獲利後第一次申請出金有成功，但當他在9/30申請第二次出金時，平台客服竟表示他的帳戶活躍度太低，必須先入金10,000USDT及交易20手，之後才可以提領，基本上完全就是黑平台的詐騙套路。

此外，根據受害者提供的另一張截圖，我們發現PDFX很有可能跟另一個黑平台Pandora Finance Co., Limited有關，而這家交易商同樣缺乏監管資訊，而且從8月底開始遭到許多投資人爆料，兩者極可能屬於同一個詐騙集團。

使用全球WHOIS查詢PDFX的關係，會看到網站設立時間是2022/8/17，在2022/8/22更新過，將在2023/8/17註冊到期，與詐騙網站的基本特徵相符。目前該網站已經失效，但Pandora Finance Co., Limited仍在運作中，很可能已將重心轉移到另一個平台。

值得注意的是，目前外匯天眼官網收錄了3家名字包含「Pandora」、LOGO幾乎相同的交易商，而且同樣缺乏有效監管，合理推測是PDFX的同夥，提醒投資人務必遠離上述平台，保護自己的資金安全。

總結

其實，不論是投資外匯或加密貨幣，一定要先確認交易商是否安全可靠，畢竟如果不慎入金到黑平台，即使有再高的帳面獲利也沒有用，因為無論怎樣永遠都無法把錢領出來。

因此，如果你希望避開像BitgetEX或PDFX之類有問題的經紀商，在投資前一定要先下載外匯天眼APP，使用其中的「查詢」與「監管排行」，幫助你過濾掉評分低的風險平台，找到符合自己投資需求的優質券商！

進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

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