摘要:隨著網路詐騙愈來愈猖獗,相關犯罪手法不斷推陳出新,許多民眾也因此落入假投資詐騙,等到投入大量資金後,才發現所謂的保證獲利、穩賺不賠只是詐騙集團的話術。日前,高雄市岡山區就傳出一起詐騙犯罪案件。9/12,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Xenith Capitals的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
隨著網路詐騙愈來愈猖獗,相關犯罪手法不斷推陳出新,許多民眾也因此落入假投資詐騙,等到投入大量資金後,才發現所謂的保證獲利、穩賺不賠只是詐騙集團的話術。日前,高雄市岡山區就傳出一起詐騙犯罪案件。
據了解,受害者鄭姓民眾是今年8月在社群平台上面看到一則投資廣告,被其中宣稱的高額獲利吸引,因此點擊連結向窗口詢問詳情,隨後被邀請加入投資群組。在群組老師與助理的引導下,他依照指示註冊帳戶並入金,做了幾次交易發現確實有獲利,於是陸續加碼,透過匯款或面交等方式儲值了新台幣300多萬元。
然而,等到鄭姓民眾嘗試提領一部分的獲利時,卻發現出金過程相當不順利,不但出金申請遭到駁回,甚至還被平台客服要求必須再交付一筆保證金,這才意識到自己很可能碰到了假投資詐騙,當即決定前往派出所報案,希望有機會追回被詐騙的款項。
警方在受理案件後不敢大意,由赤崁、梓官、彌陀三間派出所聯合偵辦,並請鄭姓民眾佯裝答應詐騙集團的要求,與對方約定9/6在一家便利商店面交,而員警則事先在周圍設下埋伏。
當陳姓車手準時現身向受害者拿取現金時,員警們立即一擁而上迅速將他制服,隨後擴大盤查範圍,成功抓到在附近把風的監控手呂姓男子。2位嫌犯在接受完訊問後,一併被移送法辦。後續員警將根據所得到的最新線索擴大追查,期望可以抓到其他共犯,早日破獲這個犯罪組織。
9/12,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Xenith Capitals的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
網址:https://www.xenithcapitals.com/
電話:+44 7888-878150
地址:17 Grosvenor Street, London, England, W1K 4QG UK
信箱:info@xenithcapitals.com
透過外匯天眼官網查詢Xenith Capitals,可以看到這家交易商成立1-2年,由於目前未使用交易軟體,加上監管牌照與展業區域都存疑,因此被系統認定存在高級風險隱患,天眼評分相當低,只有1.16。
Xenith Capitals的官網並未支援中文介面,對不擅長英文的投資人較不友善。我們注意到該平台在簡介中宣稱公司建立於2014/1/24,於2020/12/11合併改組,但這些時間都早於外匯天眼查到的成立時間(1-2年),因此存在資料造假的可能性。
進一步使用WhoisDog查詢這個網站,則再次加深我們對該平台的疑慮,因為網站是在2023/1/16設立,2024/7/20更新過,到現在還不到2個月,而且預計將在2025/1/16就會到期,只剩下4個月左右,時間相當短暫,看不出有長期經營的打算。有鑑於此,外匯天眼認同英國FCA的判斷,建議投資人為了資金安全著想,最好避免與Xenith Capitals打交道。
最後,外匯天眼要再次呼籲,天底下沒有白吃的午餐,任何宣稱保證獲利、穩無賺不賠的投資平台或方案,百分之百是詐騙集團的陷阱。如果你想知道一家美股、期貨、外匯券商是否值得信賴,可以透過外匯天眼APP查詢其監管資訊與天眼評分,以此過濾掉有問題的黑平台及假券商。
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