注意，多个涉诈平台被监管拉黑！谨防被骗

近年来，全球金融市场出现了众多非法投资平台，这些平台利用虚假宣传和高回报承诺欺骗投资者，造成了严重的经济损失。为了保护投资者利益，监管机构也在加大力度打击这些非法平台。就在最近，又有7个外汇交易平台因涉嫌诈骗被监管列入交易黑名单，这些平台有的已经被指控，有的没有经过监管机构的授权，极大可能存在欺诈行为，投资者一旦陷入其中，将面临巨大的风险。具体新闻如下：

美国SEC指控South Bay Acquisitions涉嫌庞氏诈骗

近日，美国证券交易委员会SEC对South Bay Acquisitions交易公司及其负责人John N. Matson因实施庞氏诈骗提出指控。

根据美国证券交易委员会的起诉书，2012年1月至2021年9月期间，Matson利用South Bay Acquisitions交易公司发售了未经监管许可的证券，声称购买发售证券可帮投资者管理账户，收益稳增不减，且从5名个人投资者手中筹集了超过150万美金的资金。

然而，事实与承诺大相径庭。据诉状揭露，Matson与South Bay Acquisitions交易公司并未履行承诺，反而将筹集来的资金非法转移至个人账户，或用于满足其私人消费需求，以及用来向早期投资者支付少额承诺的回报，以此吸引投资者拉人头。

鉴于此，SEC已正式向美国加州南区地方法院递交诉状，依据1933年《证券法》第17(a)条、1934年《证券交易法》第10(b)条及其下的10b-5规则，对马特森及南湾公司提出了严厉指控。（该平台天眼评分为0.99分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）

英国FCA将多个虚假平台列入交易黑名单

英国金融行为监管局（FCA）对虚假交易商 EAZYFXDEX TRADES、AUTO5CRYPTOFXTRADE、AmeriTradings、SKYBUCKFX、 STOCKEXCHANGEPRO发出警告。警告称，这些虚假外汇交易平台在未经英国金融行为管理局（FCA）授权许可的情况下，向投资者提供或推荐金融服务或产品，投资者们应该避免与这些虚假交易平台打交道，谨防诈骗。

未经英国FCA监管授权的公司详细信息

• 名称: EAZYFXDEX TRADES

联系方式:+15175288082

电子邮件: support@eazyfxdextrades.com

网页地址:www.eazyfxdextrades.com

• 名称: AUTO5CRYPTOFXTRADE

联系地址:66 GREAT SUFFOLK ST, London, UNITED KINGDOM, SE1 0BL,101 WEST BROADWAY, SAN DIEGO, UNITED STATES OF AMERICA, CA 92101

电子邮件:info@auto5cryptofxtrade.com

网页地址:https://auto5cryptofxtrade.com

• 名称: AmeriTradings

联系地址:57th St, UNITED KINGDOM

联系方式:0752048271

电子邮件:support@ameritradings.com

网页地址:https://ameritradings.org

• 名称:SKYBUCKFX

联系地址:Brixton Village Market, Coldharbour Ln, SW98PS

联系电话：917738078502

电子邮件:support@skybuckfx.com

网页地址:https://www.skybuckfx.com

• 名称: STOCKEXCHANGEPRO

联系地址:78 CANNON STREET, London, UNITED KINGDOM, EC4N 6AF

联系电话：+13526420587

电子邮件:support@stockexchangepro.com

网页地址: https://stockexchangepro.com

对此，英国金融行为监管局（FCA）表示，投资者需注意，一些虚假外汇交易公司会提供不正确的联系方式，包括展业地址、电话号码或电子邮件等，他们会随着时间更改这些联系方式，他们还可能向投资者提供其他企业或个人信息，以此进行诈骗。

如果投资者在这种虚假公司被诈骗，将无法获得英国金融行为管理局（FCA）服务，也不会受到金融服务补偿计划（FSCS）的保护，也就是说如果这些虚假外汇交易公司跑路，投资者将拿不回属于自己的资金。（该平台天眼评分为0.99分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）

美国NFA永久禁止East West Global成为会员

美国国家期货协会（NFA）已正式下达永久性禁令，剥夺了伊利诺伊州格伦科前NFA会员商品池运营商East West Global LLC的会员资格再申请权利，并全面禁止其担任或被列为任何NFA会员的主要负责人。

同时，NFA也对East West Global的前核心负责人及关联个体Luke James Adrian实施了同样的严厉措施，永久剥夺了其申请NFA会员资格、再次申请NFA关联会员资格的权利，并禁止其担任或成为NFA会员的主要负责人。

此决定系NFA听证小组依据NFA商业行为委员会（BCC）所发布的详尽投诉，并结合East West Global与Adrian所提交的和解协议内容而作出的。值得注意的是，在这份和解协议中，East West Global与Adrian对投诉中的各项指控保持了既不承认也不否认的中立态度。

BCC的投诉中，明确指出East West Global与Adrian因在运营名为iFund Diversified I, LLC的商品池过程中，实施了违反NFA合规规则第2-2(a)、2-4、2-29(a)及2-29(b)条的欺骗性行为而受到指控。投诉详细列举了East West Global与Adrian在未充分告知参与者的情况下，对该基金进行了重大结构性调整，特别是关于如何使用参与者退休资金的变动，这些变动彻底改变了投资的原始性质与目的。然而，他们未能及时、全面地向参与者披露这些关键变更及其潜在影响，更未能秉持对参与者最佳利益负责的原则行事，从而构成了严重的违规行为。

投诉还进一步指称，尽管基金存在巨额赤字，East West Global和Adrian仍误导参与者相信他们将收回初始投资，并使用了欺骗性和误导性的沟通方式和宣传材料。（该平台天眼评分为0.99分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）