光速跑路！从这个黑平台总结的防骗指南！

今年，明显感觉到市场波动性远超以往，同时，资金盘跑路的速度也比以往快了很多。以黄金为例，单日50美元波幅完全不在话下。三月份美联储利息会议鸽声嘹亮，当时有人问黄金今年看到哪里？我开玩笑说，搞不好捅破2700。刚打开软件，看到黄金这个星期又是高开高走，最高摸到2449上方。

这波行情明显是美国CPI数据助攻，上周公布的数据显示连续坚挺数月的美国通胀指标终于不再那么燥热，美联储降息预期再次呼之欲出，美元阶段性熄火。俗话说，美元落而万物生。除了黄金，其他商品也是全线飘红，白银刷新10多年新高，伦铜飙至上市新高，欧元等非美货币逐日回弹。

波动性增加，意味着投资机会增多，但同时踩到黑平台地雷的风险也同步增加。每当市场波动增大，朋友圈就会充斥着炒外汇大赚特赚的诱人贴文。有时候，还会被莫名其妙拉进一些“喊单群”，稍不注意就会掉入黑平台设好的陷阱。波动增大的时候，也是黑平台容易作妖的时候。

最近，外汇天眼收到关于Tradition Services Limited的投诉逐渐增多，这个平台以前没听说过，想着它取了一个与相对名气较大的“Tradition”券商类似的高仿名字，并且Logo与Tela有点神似，八成是黑平台。于是，打开外汇天眼APP查阅此君，果然是一个黑的不能再黑的杀猪盘平台。

“三无”产品是标配

无监管。由于该诈骗平台的网站已经关闭，无法找到关于该平台的实体公司。于是，在主流搜索引擎以及企业信息查询平台上均未查到Tradition Services Limited任何信息。也就是说，这个平台可能是由三五个骗子在手工作坊里鼓捣出来的圈钱神器，在任何国家或地区都查不到它的注册信息，意味着它没有任何监管。众所周知，一个好的监管对交易商起到很大约束作用，对他们的行为进行规范，因此用户的合法权益能得到有效保护。在此类平台交易，资金安全得不到任何保障。

无场地。一个真实存在的办公场所，在心理上能给投资者很大的安全感。外汇天眼实勘团队走访的大部分知名交易商，都有真实的办公场所。Tradition Services Limited没有任何注册地址信息，可能是一个流动作案窝点。

无正规交易软件。我们在选择一家平台的时候，要看它是否具提供的正规的交易软件，比如被广范接受的MT4/5。通过查询外汇天眼早些时候收集该券商资料，发现该平台并无MT软件，然用的是专为欺诈定制的ST5交易平台。

通常，这类黑平台搭建要求及成本非常低。先准备一家离岸监管公司用来接收搭建ST5平台，再选择一个主标券商；然后定制一套CRM（客户管理），再建一个官网，便于开户、入金，把二者通过API链接起来；接着在搭建好的ST5上接入流动性供应商，加入交易品种及报价；最后，把支付通道桥接好，测试，上线！平台没有正规软件，日后你参与的行情，有可能完全是虚假数据。记得17年圣诞节放假，外盘休市。有家黑平台忘记关闭数据，当时价格居然在波动，用户还能下单，多么滑稽可笑！

另外，在选择一个交易平台的时候，展业时长也是一个重要参考指标。一般，进入大陆的老牌交易商都有10—20年区域业务历史，这样经过时间考验的券商相对更安全。而这个Tradition Services Limited，通过域名查询得知，它被创立的时间是2023年12月18日，不到半年。该平台上线即表演，丝毫不浪费时间。可见，该平台幕后定是一帮恶贯满盈的惯犯团伙。

荒唐理由不出金

Tradition Services Limited同所有黑平台一样，吃掉用户本金是它的初衷。只不过，这收割之路实在是太快了，上线不到半年就光速跑路，让人不禁感慨行业乱象之恐怖。在外汇天眼近一周内收到的对这个平台的投诉中，无一例外，全是无法出金。

一位用户有接近10万美元被黑；还有一位用户要求出金却被封号，官方回复让其再交20,000美元作为解冻费，还要扬言起诉用户的不当行为。不知这样一家毫无底线的诈骗机构，哪来的勇气敢拿出法律武器攻击无辜的受害者。这家平台承认无法出金，说是由于内部疏于管控，用户在平台的注资被其白标、还有外部代理偷走了。

这种说法简直是滑天下之大稽，它是欺负小白不知道白标、代理是什么吗？自己本身就是一个贴牌白标，还能再鼓捣出一个白标？即便有，白标完全是另一家公司，能直通你的财务大门？还有，为平台介绍客户的中介，有权限接触到平台资金池？这种荒谬无稽、令人啼笑皆非的理由他们也编得出来，看出来这个Tradition Services Limited主业诈骗，还兼职搞笑！

跑路之前回首掏

更让人大跌眼镜的在后边，在长达一个月的无法出金的时间里，这个晚上看不见的平台一直在订阅频道变换方法慰藉着饱受其害的无辜心灵，并在5.20这一天再次表达深深的爱意：对不起，亲爱的，金猪们。你们存在我们这里的钱，它不见了。嗯，对，在这个具有特殊的日子里，想对你们说，我们特别在意你们的钱。我们一直在为出金而努力，因此与流动性供应商达成了协议，将会为我们的用户提供一份财保。为了金猪们都能得到这份财保，我们将会把大家拉到一个群里，等待我们的邮件，问你要一些必要信息。

他们说的是Capital Coverage Insurance，这个保险是什么以前我没听说过，咨询了法律专业人士，他说不了解；搜了某歌，不知道。这就奇怪了，可能是这帮人英文不好，用词不当。其实，你细读一下他们的英语回复，都充斥着华语气息浓烈的表达。在外汇天眼上看到，这是一家隐藏在大中华地区某个地方的黑平台。

暂且不管这个保险到底是什么，问题是它说的是“与流动性供应商”达成协议，这是什么意思？先给大家说一下什么是“流动性”。实际上，流动性指的是投资者根据市场供需状况，以合理的价格迅速执行一定数量交易的成本。也就是说市场的流动性越高，进行即时交易的成本就越低。一般而言，较低的交易成本就意味着较高的流动性，或相应的较好的价格。外汇市场的流动性越强，交易越顺利，报价越具有竞争性。

众所周知，零售外汇经纪商的流动性来自于银行间市场，顶级的流动性提供者是那几个鼎鼎有名的国际大行，但能有实力与这些大银行对接的交易商屈指可数。由于近年来黑天鹅事件频发，愿意为零售外汇交易商对接的银行也越来越少。逐渐，一些与大银行有主经纪商业务（Prime Brokerage）合作的经纪商、清算机构、交易所等，会为中小型经纪商提供流动性，因此也被成为二级机构经纪商，他们是更加常见的流动性供应商。目前，市场上知名的流动性供应商有城堡基金、CFH、ADS、Lmax、Isprime、CMC等。

实在看不下去了，必须要吐槽一下，把用户当傻瓜，第一次听说平台与流动性供应商签合同要保护用户资金安全！！什么，鸡同鸭讲，隔壁的牛，在弹《夜曲》。这种能把风马牛扯到一起讲一个自己认为很专业的谎言，Tradition Services Limited万事皆可骗的能力实在让人折服 。这些都不重要，问题是他们说每个账户的情况不一样，为了能顺利申请财产保险会给不同的用户发邮件索要信息。猜测，他们可能要针对用户的具体情况再进行一次失联前的收割，俗称“二次诈骗”。

二次诈骗，因为某些原因平台无法再吸收入金，但还意犹未尽，想着再骗一波。这种手法的特点之一，在于向被害人声称可帮其追回遭骗款项（或已追回遭骗款项）、但必须要依指示进行一系列操作（通常是以收取手续费、保证金等各种名义要求汇款），利用被害人急于追回遭骗款项之心理，而骗取其钱财。难怪，此前Tradition Services Limited说用户的钱被代理骗走了，可能是为日后操作做铺垫！

目前，这家平台官网已经无法打开，但其订阅频道还在维稳，也在为进一步欺诈做准备。不幸深陷其中的用户，务必保持理性，不要相信任其要求进一步转账的任何言论，谨防再次受骗。

使用外汇天眼，远离欺诈之源

类似的这种鸡毛平台太多了，从搭建平台、建网站到上线，流水线批量操作，不要太简单，而对大多数人实施诈骗的往往是这些平台。因为，这类平台多数由了解中国人的中国人的运作，制作一个比MT4更符合小白的中文交易软件，搞一群托四处引流，然后就是源源不断的入金。投资者被骗之后，联系不上平台，多数自认倒霉。

其实，这类问题能从根源上杜绝。俗话说，知己知彼才能百战不殆。在选择平台之前，掌握它的基本信息是对自己资金负责的起码要求。再碰到有人喊你做外汇，先上外汇天眼app，是魔是妖，一查便知。像Tradition Services Limited这样评分不到两分且恶评缠身的平台，外汇天眼数据库都能查到。使用外汇天眼，远离欺诈之源。