多平台被罚！其中Safeguard Metals因欺诈老年群体被30个洲拉黑

近期，一些关于外汇投资市场的违法违规行为被揭露，其中有些交易商被处以罚款，有些则被列入投资黑名单，具体新闻如下：

16家无监管实体被CySEC列入黑名单

最近，塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）将16家不受监管的实体列入投资黑名单，根据当地法律规定，这些实体没有获得提供投资服务和/或开展投资活动的授权。塞浦路斯CySEC表示，投资者在选择交易公司交易之前，要注意交易公司是否获得提供投资服务和/或投资许可的授权。

以下是被列入黑名单的网站，建议远离！

otofpr.life

acmarketsltd.com

pmgroup365.com

morganfinance.io

uniglobemarkets.com

quantumai-new-uk-ct.invest-kapitals.com

cnxmarkets.com

evallvellc.com

t.me/Fxglobe_limited

aaatradecn.co

platform-nbdtrading.com

amadeus-markets.com & cfd.amadeus-markets.com

xtreamforex.com

torrocapital3.com

royalinvestmentconsortium.com

axiacvs.com

（该平台天眼评分为1.04分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）

意大利CONSOB将4个非法投资平台网站拉黑

近期，意大利公司和交易委员会CONSOB发布命令，要求禁止访问更多非法投资网站，以下是最新被CONSOB下令拉黑的平台及网址：

Mango Group LLC

网址www.x-fortunes.com

FX6

网址https://fx6.xyz

Trade 4 Nation

网址www.trade4nation.com和https://client.trade4nation.com

Velohld

网址www.velohld.com

意大利CONSOB监管机构在2019年6月发布的“Decreto crescita”《增长法令》第36条第2条规定的基础上，可以随时命令互联网服务提供商在未经适当授权的情况下阻止访问提供金融服务的网站。

自2019年6月CONSOB有权下令封锁欺诈性金融中介机构的网站以来，被封锁的网站数量已上升至近1000个，目前在意大利运营的互联网服务提供商正在实施对这些网站的屏蔽。

意大利Consob表示，投资者需注意，为了做出明智的投资选择，采取常识性行为对保护投资者们的储蓄至关重要。其中最需要注意的是，对于提供外汇金融服务的网站，要提前检查他们投资的运营商是否获得授权，及招股说明书是否已公布。（该平台天眼评分为1.12分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）

Safeguard Metals涉嫌欺诈，CFTC及NASAA 30个洲成员将其拉黑

上周，美国商品期货交易委员会CFTC和北美证券管理协会NASAA的30个州成员证券监管机构宣布，对美国加利福尼亚中区地方法院针对Safeguard Metals LLC和Jeffrey Ikahn（前Jeffrey Santulan a/k/a Jeffrey Hill）涉嫌欺诈的决定签署了一项共识命令。

命令显示，Safeguard Metals LLC和Jeffrey Ikahn（前Jeffrey Santulan a/k/a Jeffrey Hill）至少从1017年10月至2021年7月，在美国全国范围内实施了高达68000万美元的欺诈计划，其中大部分资金来自约450多位老年人的退休储蓄金。被告利用在传统退休账户投资有风险、不安全等虚假陈述欺骗老年人用高于市场价的价格购买白银币等贵金属产品，并向这些老年人隐藏购买的白银币等贵金属的真实价格。

除了认定被告需对其诈骗行为负责外，该命令还显示被告因违反商品交易法（CEA）和美国CFTC规定，被禁止在各州注册或实施交易。该命令目前保留了对赔偿、没收和民事罚款金额的决定，该决定将由法院决定。（该平台天眼评分为2.40分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）

Ceres Global Ag Corp因试图操控燕麦期货价格被罚300万美元

最近，美国商品期货交易委员会CFTC发布了一项命令，同时对Ceres Global Ag Corp试图操纵2016年7月和2017年3月的燕麦期货合约价格提出指控。

根据该指令，Ceres Global Ag Corp的高管在现货月投机限制或接近现货月投机限制的地方建立大型多头头寸，并将这些多头头寸持有至交割期，并接受燕麦交割，目的是提高这些合约中的燕麦期货价格，并以较低的交割价格获得更高质量的燕麦。

该命令称，2016年6月，一名高管指示Ceres Global Ag Corp的燕麦交易员翻转该公司在2016年7月燕麦期货合约中的现有空头头寸，并试图达到600份合约或300万蒲式耳的多头头寸，这是交易所设定的投机头寸限额。

除了建立其长期期货头寸外，这位高管还指示燕麦贸易商回购Ceres Global Ag Corp之前向其他市场参与者提供的运输证书，而不履行Ceres Global Ag Corp到期提货的约定，为了影响2016年7月燕麦期货合约价格，Ceres Global Ag Corp交割了484份合约，并签订了另外53份合约的抵消交易。另外该命令还发现，Ceres Global Ag Corp参与了与2017年3月燕麦期货合约有关的类似活动，试图再次影响期货价格。

目前，该命令要求Ceres Global Ag Corp支付300万美元的民事罚款，并停止进一步违反《商品交易法》（CEA）。（该平台天眼评分为1.25分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）

美国CFTC寻求对Patrick Wonsey进行违约登记

美国商品期货交易委员会（CFTC）正在寻求对外汇和二元期权欺诈者Patrick Wonsey的违约记录，相关动议于2023年10月30日向佛罗里达州中区法院提交。

美国CFTC在其动议中解释说，Patrick Wonsey在这一行动中没有回答或以其他方式为自己辩护，这就是为什么监管机构要求书记员记录被告的违约情况。而在2023年9月26日美国CFTC在公诉中声称至少从2017年1月到2022年9月，Patrick Wonsey至少从50人手中诈骗了340万美元，用于受美国CFTC所监管的交易所内外进行保证金或杠杆零售外汇交易和二元期权交易。

另外，Patrick Wonsey还挪用了至少270万美元的池参与者资金，用于个人消费。

总结

金融市场的监管和透明性对于保护投资者至关重要。正如以上的新闻所示，一些不法行为的揭露和处罚表明各国监管机构正在积极采取措施，以确保市场的公平和合法运行。不过这也提醒了各位投资者，在进行交易之前必须谨慎选择交易商，同时保持学习。只有这样我们才能更好地保护自己的财产安全。