德国联邦刑警、BaFin发布警告Dynexion Trade不受监管！

WikiFX | 2022-10-19 16:24

摘要：德国联邦金融监管局（BaFin）发布警告称，正在调查Heba Tech LLC。BaFin、联邦刑事警察局和州刑事警察局建议消费者/投资者在网上投资时要格外小心，并事先进行彻底的研究。

10月12日，德国联邦金融监管局（BaFin）发布警告称，正在调查Heba Tech LLC。BaFin、联邦刑事警察局和州刑事警察局建议消费者/投资者在网上投资时要格外小心，并事先进行彻底的研究。

BaFin官网链接→（https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2022/meldung_2022_10_12_dynexiontrade.html）

BaFin表示，根据德国银行法 ( KWG )第 37 ( 4) 条澄清，Heba Tech LLC没有根据德国银行法获得开展银行业务或提供金融服务的许可，该公司不受BaFin监管。其网站 dynexiontrade.com 的内容证明了 Heba Tech LLC在德国经营未经授权的银行和金融服务的假设。

德国的银行交易或金融服务提供商需要获得KWG许可，但是，有些公司在未经许可的情况下进行交易，Heba Tech LLC就是其中之一。

目前其网站 dynexiontrade.com仍旧能够正常访问，这也意味着可能有更多的投资者面临潜在损失。

根据其官网介绍，Dynexion Trade 声称是一家国际认证的外汇经纪商，超过 200 万人已经

对 Dynexion Trade 的所有服务质量深信不疑。其业务涵盖交易指数、商品、货币、股票等，但是值得注意的是，在其官网上没有透露点差或杠杆等交易信息。交易软件方面，并不支持主流的MT4/5软件，而是使用 WebTrader。

而在其官网还有严苛的活动奖金条件，该公司声称会不时提供各种赠金计划，根据交易账户的首次存款赠金大小不同。赠金成为保证金的一部分以确保交易结果，但只有在交易账户达到所需交易量（“所需交易量”）后才能提取。

而在其网站的底部，网站有声明是由 Heba Tech LLC 拥有和运营，注册号：1470 LLC 2021，地址：圣文森特和格林纳丁斯首都金斯敦詹姆斯街第一圣文森特银行有限公司大楼一楼（First Floor, First St Vincent Bank LTD Building, James Street, Kingstown, St Vincent and the Grenadines）。

但是圣文森特和格林纳斯丁金融监管机构金融服务管理局（FSA）并不对从事外汇交易或经纪业务的IBC进行监管、监督、管理或授予牌照，也不在这个领域实施任何法律。此外，离岸经纪人也不受任何交易报告要求的约束，这使得洗钱，逃税和其他类型的金融欺诈等活动变得更加容易，而投资者面临的风险也更大。

面对如此复杂的各类监管信息，一般投资者很难分辨真假，验证起来费时费力。

而外汇天眼作为一款全球化的企业金融信息查询工具，素有“外汇界的天眼查”的美誉，目前收录的交易商数量近40000个，收录的监管超30个国家，且支持11个语种。除了能对收录的外汇交易平台提供基本信息查询、监管牌照查询、信用评价、平台鉴定等服务。还有曝光、调解、黑平台汇总、投资资讯等众多功能，投资者可以全面、及时了解外汇行业信息。能够让投资者轻松鉴别平台可靠性！

通过外汇天眼查询Dynexion Trade可知，在监管信息栏明确标记——暂未查证到有效监管信息请注意风险。此外，外汇天眼数据显示，该平台注册于圣文森特和格林纳丁斯，成立时间不到1年，非MT4/5软件，监管牌照存疑，存在高级风险隐患。

通过追踪其网址信息可以发现，其官网域名注册时间为2021年11月3日，到期时间为2022年11月3日，距今不到1年时间。此类黑平台运营周期都很短，都是捞完就跑，毕竟从新换个名字网站成本很低。

为了让投资者可以对交易商整体状况一目了然，设置了天眼评分系统。在天眼评分系统中，外汇天眼会对交易商的牌照指数、业务指数、风控指数、软件指数和监管指数五大方面进行综合评分。得分越高越值得信赖，越低越需要提高警惕！由于Dynexion Trade无任何监管并且未获得监管牌照，所以其牌照指数、风控指数和监管指数均为0分，最终总分仅为1.08分（满分10分）。由于Dynexion Trade天眼评分过低，在风险提示栏也明确提示投资者远离！