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查監管不迷路
Erithrou Stavrou, Olziit, Limassol District, Cyprus
訪問原因
塞浦路斯在2012年不慎購買了希臘政府債券。當希臘政府債券違約發生時,塞浦路斯銀行體系遭受了嚴重損失,超過了塞浦路斯年度GDP的30%,並發生了國內債務危機。為應對危機,塞浦路斯政府提出了一個被所有人反對的可怕解決方案,這加劇了危機。與此同時,塞浦路斯的一些人發現,與主權貨幣無關的各種外幣可能能夠應對這一危機。結果,人們將資金投入到小型外匯市場中,試圖進行對沖和保護自己。出於各種原因,塞浦路斯逐漸成為一個活躍的外匯交易國家。為了幫助投資者更好地了解塞浦路斯的外匯經紀人的當前情況,WikiFX調查團隊決定前往該國進行實地訪問當地公司。
實地訪問
在本期中,調查團隊按照其監管地址計劃前往塞浦路斯第二大城市利馬索爾,拜訪外匯經紀商LITE FOREX。該地址是塞浦路斯利馬索爾Gladstonos大街124號,The Hawk大樓4樓,郵政編碼CY 3031。
調查人員來到塞浦路斯利馬索爾Gladstonos大街124號,找到了一座外觀維護良好的6層商業大樓“The Hawk”。
在進一步調查時,調查人員注意到室外的樓層指南,顯示4樓被UMG佔用,UMG是United Medical Group的縮寫,而不是LITE FOREX。
為了獲取更多信息,調查團隊進入了大樓,發現了一個指南,顯示4樓的公司名稱與室外指南上的名稱不同,名為“Ayan”。
根據LITE FOREX的官方網站,它是在Liteforex(Europe)LTD的運營下,LITE FOREX與“Ayan”之間沒有聯繫。
然後,團隊乘電梯到達4樓,看到了United Medical Group。透過敞開的門,可以看到房間裡有椅子、桌子和沙發,但沒有像交易辦公室那樣的電腦。
通過現場調查,確認LITE FOREX在該地點沒有實體存在。
結論
調查團隊按計劃前往塞浦路斯拜訪外匯經紀商LITE FOREX,但沒有在其監管地址找到該公司的辦公室。因此,建議投資者在深思熟慮後做出明智的決策。
免責聲明
此內容僅供參考,不應作為最終選擇的最終指令。
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