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查監管不迷路
Ionos, egkomi, Nicosia, Cyprus
訪問原因
塞浦路斯在2012年不慎購買了希臘政府債券。當希臘政府債券管理出現違約時,塞浦路斯銀行體系遭受了巨大損失,超過了塞浦路斯年度GDP的30%,國內債務危機爆發。為應對危機,塞浦路斯政府提出了一個被所有人反對的可怕解決方案,這加劇了危機。與此同時,塞浦路斯的一些人發現,與主權貨幣無關的各種外幣可能能夠應對這一危機。結果,人們將資金投入到小型外匯市場中,試圖進行對沖和保護自己。出於各種原因,塞浦路斯逐漸成為一個活躍的外匯交易國家。為了幫助投資者更好地了解塞浦路斯的外匯經紀人的當前情況,WikiFX調查團隊決定前往該國進行實地訪問當地公司。
實地訪問
在本期中,調查團隊按照其監管地址計劃前往塞浦路斯訪問外匯經紀人LUNA WEALTH,該地址為塞浦路斯尼科西亞Engomi區Ionos街20號,1樓。
2024年3月7日,調查人員來到塞浦路斯首都尼科西亞Engomi區的Agias Elenis 2號,拜訪了該經紀人的辦公室,找到了一座五層樓的建築物,交通便利,外觀維護良好。
在到達該建築物進一步調查時,調查人員在1樓看到了一個目錄,上面沒有顯示“LUNA WEALTH”的公司名稱和標誌。因此,該經紀人是否在該建築物擁有辦公室還不確定。
在搜索整個1樓後,檢查小組發現101套房被一家名為“OrBiz”的商務中心佔用,而其他套房則被不同的公司佔用,不包括LUNA WEALTH。
通過實地調查,確定該經紀人在該位置沒有實體存在。
結論
調查團隊按計劃前往塞浦路斯訪問經紀人LUNA WEALTH,但在其監管地址找不到該公司的名稱。這意味著該經紀人可能只是在該地址註冊,而沒有實際的業務辦公室。因此,建議投資者在綜合考慮後做出明智的決策。
免責聲明
本內容僅供參考,不得作為最終選擇的依據。
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