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查監管不迷路
Naupliou, Olziit, Limassol District, Cyprus
訪問原因
塞浦路斯在2012年不慎購買了希臘政府債券。當希臘政府債券違約發生時,塞浦路斯銀行體系遭受了嚴重損失,超過了塞浦路斯年度GDP的30%,並發生了國內債務危機。為應對危機,塞浦路斯政府提出了一個被所有人反對的可怕解決方案,這加劇了危機。與此同時,塞浦路斯的一些人發現,獨立於主權貨幣的各種外幣可能能夠應對這一危機。結果,人們將資金投入到小型外匯市場中,試圖進行對沖和保護自己。出於各種原因,塞浦路斯逐漸成為一個活躍的外匯交易國家。為了幫助投資者更好地了解塞浦路斯的外匯經紀人的當前情況,WikiFX調查團隊決定前往該國進行實地訪問當地公司。
實地訪問
在本期中,調查團隊按照其監管地址計劃前往塞浦路斯第二大城市利馬索爾,拜訪外匯經紀商RONIN。該地址為CY-3027利馬索爾Pythagoras Court,Pythagoras Street 3號,辦公室301。
調查人員於2024年3月27日來到塞浦路斯利馬索爾的Pythagoras Street 3號,並找到了一座有著老式外觀的4層商業建築,位於市中心。該建築地理位置優越,毗鄰住宅區,附近還有大量的娛樂設施,如餐廳、超市等。
在到達該建築進一步調查時,調查人員在電梯大堂發現了一個目錄,上面沒有顯示RONIN公司的名稱或標誌。而3樓則被一家脊椎按摩中心佔用。在通過電梯前往301套房後,檢查小組看到一名男子坐在房間裡,門是開著的,確定這是一家保健中心,而不是外匯公司。
通過實地調查,確認該經紀商在該位置沒有實體存在。
結論
調查團隊按計劃前往塞浦路斯拜訪經紀商RONIN,但沒有在其監管地址找到該公司的辦公室。因此,投資者在選擇經紀商時應詳細謹慎。
免責聲明
此內容僅供參考,不應作為最終選擇的依據。
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