紐西蘭金融市場管理局

2024 年 4 月 11 日 Market2cap– 扣留客戶資金，涉嫌詐騙，海外監管機構警告分享這一點，我們知道一名新西蘭投資者通過以下方式進行了投資 Market2cap無法提取他們投資的資金，需要支付額外費用來處理資金提取。的運作 Market2cap具有詐騙的特徵。我們知道，該騙局使用了一個在當地註冊的慈善組織持有的新西蘭銀行帳戶。我們相信這樣做是為了營造合法的氛圍 Market2cap。我們不認為該慈善組織與 Market2cap或知道其帳戶被濫用。根據投資者提供的信息，我們認為 Market2cap：要求投資者將款項存入不受其控制的新西蘭銀行帳戶，從小額付款開始，然後是大額付款；一旦支付了大額付款，投資者就會被告知紐西蘭銀行帳戶無法收到大額付款。隨後，投資者被要求聯繫自己的銀行以收回大筆付款；這次成功「返還」大筆資金造成了一種錯誤印象： Market2cap是合法企業；隨後，投資者被要求重新轉帳這筆被召回的付款，並開始將所有進一步的付款存入海外銀行帳戶； FMA認為 Market2cap願意犧牲最初的小額付款來使其業務顯得合法。他們的主要目標是後期、數額更大的付款。這些海外銀行帳戶用於接收投資者的資金： 帳戶名稱：Royal dash Computer Software 交易銀行：wio Bank pjsc 帳號：ae670860000009718122732 國家：阿拉伯聯合大公國 帳號名稱：centurion Telecom fz llc 銀行：abu dha dha 帳號 Bank國家：阿拉伯聯合大公國澳洲證券和投資委員會(asic) 已發佈公開警告 Market2cap未經許可提供金融服務，請參閱此處：投資者警告 - https:// Market2cap .com (moneysmart.gov.au) 提供的金融服務 Market2cap要求其在新西蘭註冊並獲得許可。 Market2cap該公司既未在新西蘭註冊也未獲得許可，因此其營運違反了金融市場立法。我們建議在處理時要小心 Market2cap。實體名稱： Market2cap電子郵件地址：support@ Market2cap .com 網址：https:// Market2cap .com/