德國聯邦金融管理局

2002年政府監管

在2002年之前,德國的金融行業監管工作由三個獨立的機構負責。隨著《金融服務和一體化法》的通過,BaFin於2002年5月成立。該法令和三個機構合併的目的是創建一個能夠覆蓋所有金融市場的綜合金融監管機構。合併後的機構分別是聯邦銀行監管辦公室,聯邦證券交易監管辦公室和聯邦保險監管辦公室。隨著《2003年銀行法》的通過,BaFin承擔了進一步的責任,其目的是增強對客戶的保護並提高德國金融體系的聲譽, 還擁有監測金融機構的信譽、並收集有關它們的詳細信息的額外權利。這一特殊責任是與德國央行共同承擔的。目前,由於歐洲中央銀行正在接管監督銀行業的責任,BaFin正處於一個過渡階段。

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  • 披露時間 2022-03-30
  • 處罰原因 NSFX Limited與網站 tradesafecryptofx.com 沒有任何联系。因此,這是一起身份盜竊案 NSFX Limited.
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交易平台 tradesafecryptofx.com:BaFin 調查 Trade Safe CryptoFX

2022 年 3 月 30 日 |主題未經授權的商業交易平台 tradesafecryptofx.com:bafin 調查 Trade Safe CryptoFx根據德國銀行法 (kreditwesengesetz – kwg) 第 37 (4) 條,聯邦金融監管局明確表示 Trade Safe CryptoFx未根據 kwg 或德國投資機構法 (wertpapierinstitutsgesetz – wpig) 獲得授權開展銀行業務或提供金融服務。該公司不受bafin監管。根據網站 tradesafecryptofx.com 的內容以及 bafin 可獲得的信息和文件,有理由懷疑該平台被用於在德國開展銀行業務和/或在未經授權的情況下提供金融服務。該公司在其網站的多個位置聲稱受 bafin 監管。這種說法是不正確的。公司網站 tradesafecryptofx.com 上包含的鏈接非法指向 bafin 公司數據庫中的一個頁面,顯示授權 NSFX Limited,一家在馬耳他獲得授權的機構,根據 wpig 第 74 條作為跨境服務提供商。 NSFX Limited經營網站 NSBroker.com。本網站的關鍵部分,例如 bafin 網站的鏈接,已被平台 tradesafecryptofx.com 的負責人復制。 NSFX Limited與網站 tradesafecryptofx.com 沒有任何联系。因此,這是一起身份盜竊案 NSFX Limited.在 tradesafecryptofx.com 上,該網站的運營商主要使用名稱指代自己 Trade Safe CryptoFx.然而,在一些地方,它也使用名稱 p24o limited 和 prime24 option。網站上顯示的公司地址——其中一些甚至不存在——位於美國。在該網站的一個部分中,聲稱運營商是一家馬耳他公司。在德國開展銀行業務或提供金融服務的公司需要獲得 kwg 的授權。然而,一些公司在沒有必要授權的情況下運營。有關特定公司是否已獲得 bafin 授權的信息可以在 bafin 的公司數據庫中找到應謹慎行事並事先進行必要的研究,以免成為欺詐的受害者。
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