摘要:過去幾年台灣的詐騙案件數持續攀升,2024年的相關財損金額高達1300億,是以往的好幾倍,受害人數也不斷攀升。雖然2025年1、2月的數據有稍微下降,但問題依然存在,而且如今詐騙手法日益多元,讓人防不勝防。最近,外匯天眼就收到一位受害者的求助訊息,分享自己被Equitrade Capital假交友詐騙的詳細經過。

過去幾年台灣的詐騙案件數持續攀升,2024年的相關財損金額高達1300億,是以往的好幾倍,受害人數也不斷攀升。雖然2025年1、2月的數據有稍微下降,但問題依然存在,而且如今詐騙手法日益多元,讓人防不勝防。最近,外匯天眼就收到一位受害者的求助訊息,分享自己被Equitrade Capital假交友詐騙的詳細經過。
據了解,受害者是2024年11月在交友軟體上面認識一位女網友,一開始兩人的互動並無異常。之後某天話題很自然聊到「投資理財」,這位網友表示自己做加密貨幣的定存收益相當不錯,受害者聽了相當好奇,想要進一步了解,於是在對方的介紹下,加入一個「洋蔥圈加密貨幣」群組。

在洋蔥圈加密貨幣群組中,受害者經常接收到Equitrade Capital的產品介紹與防詐宣導,在過程中逐漸卸下防備。有一次,他看到該平台推出的流動性礦池投資活動,只要首次存入一定金額,就能享有6-13%的礦池回饋,於是透過LINE向客服預約入金15000USDT。

隨後受害者按照客服的指示下載了Equitrade Capital的APP,並且在對方的引導下,到正規的加密貨幣交易所購買了15000USDT,然後匯到對方提供的錢包地址。由於資金很快就在平台帳戶顯示入帳,整個流程看起來也「合乎邏輯」,因此當下他完全沒有察覺這是一場精心設計的騙局。

2025/3/31,流動性礦池活動結束,受害者收到的配息高達1762.5USDT,比原本預期的更多,報酬相當豐厚,於是決定先將配息轉回自己的冷錢包,而15000USDT本金則轉入另一項雙幣定存合約(BTC/USDT),繼續領配息。

然而,過了2天,受害者發現利息沒有到帳,於是向客服詢問出金狀況,但對方一下表示因為系統擁擠而延遲,一下則說內部錢包有問題,要他再等幾天。幾天後受害者收到Equitrade Capital的活動通知信,因此以為平台仍正常運作中。

期間,受害者發現自己被踢出「洋蔥圈加密貨幣」群組,立即向客服詢問這是怎麼回事,但是對方並未讀取訊息,直到5月初都是不讀不回的狀態。他這才驚覺自己可能受騙,於是向外匯天眼尋求免費的維權服務,希望可以拿回卡在Equitrade Capital裡的本金與利息。

透過外匯天眼官網查詢Equitrade Capital,可以看到這家交易商展業區域存疑,雖然持有英國FCA直通牌照,但查證發現疑似套牌,因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0,天眼評分相當低,只有1.69。

除了本篇的受害者外,外匯天眼也收到令一位用戶針對Equitrade Capital的爆料,受騙過程相當類似,也是被網路認識的女網友介紹加入「洋蔥圈加密貨幣」群組,之後使用這家黑平台做雙幣理財,先後投入新台幣100多萬元。到了5/8,他嘗試向客服申請出金,結果對方以各種話術拖延,到後來更是直接不讀不回。

原本我們打算進入Equitrade Capital的官網了解更多情形,結果發現網站已經無法連線。使用CATCHCENTER查詢這個網站,可以看到其設立時間是2024/6/7,在2024/11/19更新過,至今只有半年,而且預計在2025/6/7註冊到期。結合目前的情況來看,基本上可以確定已經爆雷跑路,但不排除有開新網站繼續行騙的可能性,還請所有投資人務必提高警覺,以免受害。

外匯天眼在此要呼籲所有用戶,任何標榜高報酬低風險的投資方案或平台,百分之百都是詐騙。每當被網友或投資群組推薦使用一家美股、期貨、外匯券商時,建議先下載外匯天眼APP,在搜尋欄輸入平台名稱查詢,如果發現天眼評分太低,或是根本找不到,請立即封鎖對方,以免蒙受不必要的財務損失。



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