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假投資真傳銷騙2000人逾5.44億元,Triumph Global、Union Markets公司董事罪成入獄

WikiFX | 2025-03-07 15:49

摘要:對外稱是外匯交易,實際上是非法多層傳銷,兩公司董事誘騙2000多名投資者入局,一年多騙走逾1700萬美元。兩人不認罪,經審訊後裁定罪成,均被判入獄。

對外稱是外匯交易,實際上是非法多層傳銷,兩公司董事誘騙2000多名投資者入局,一年多騙走逾1700萬美元。兩人不認罪,經審訊後裁定罪成,均被判入獄。

馬來西亞籍男子梁坤華(51歲)和黃冠權(38歲),各面對一項抵觸公司法令和兩項抵觸證券與期貨法令的罪狀。

梁坤華同時還面對一項觸犯多層傳銷與金字塔傳銷(禁止)法令,及一項抵觸證券與期貨法令的罪狀。他在審訊中承認這兩項罪行,刑罰則交由法官連同其餘控狀一同宣判。

蘇自勉法官於2025/1/3做出判決,判梁坤華坐牢10年6個月、繳付365萬8600新加坡元罰金;黃冠權則被判坐牢7年6個月,罰款30萬新加坡元。

外匯天眼_投資_反詐騙_經紀商_券商_查詢_曝光黑平台.jpg

法官下判時指出,這場騙局涉及眾多受害人,被告利用複雜的外匯交易和海外公司來掩飾罪行,製造合法性的假像。兩人高度預謀犯案,從騙局牟利。考慮到兩人的罪責和涉及的龐大金額等因素,法官認為有必要予以具阻嚇性的刑罰。

根據控方的陳詞,梁坤華在2012年底開始擔任Singliworld的常務董事。他也在2014年和2015年期間擔任投資公司Triumph Global(簡稱TG)的註冊董事,以及投資公司Union Markets(簡稱UM)董事。

黃冠權則在2014年1月至10月擔任TG的註冊董事,同年10月至12月負責管理UM。

Singliworld在2014年推出“SingliForex”外匯投資計畫,並承諾投資者高達70%的投資回報淨利。不過,公司會要求客戶向指定的外匯交易投資公司,也就是TG和UM開設投資戶頭。

控方指出,Singliworld聲稱請了專業交易員進行外匯交易,但這實際上是一個騙局,所謂的交易員和投資利潤根本不存在,公司搞的其實是多層傳銷。

在這一多層傳銷活動中,新投資者須由現有投資者推薦。在成功邀得投資者加入後,推薦者就可從中賺取佣金。庭上披露,至2015年5月,就有超過2000人受騙,涉及金額高達1700萬美元(約新台幣5.44億元)。從法庭文件可知,梁坤華從這場騙局中受益超過310萬美元,黃冠權則受益至少30萬美元。

根據外匯天眼官網的查詢結果,Triumph Global母公司TriumphFX是成立5-10年的交易商,其監管牌照不是被撤銷就是疑似套牌,加上傳出多起交易糾紛,目前已被認定為詐騙黑平台,請投資人小心並遠離。

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