摘要:2024年11月,外匯天眼曾經針對IFA這家交易商發出示警,並且揭露該平台與OpixTech聯手詐騙的真相。然而,上個月底,我們又收到其他受害者的求助訊息,表示在IFA入金時碰到了問題。今天,就讓我們一起了解這個黑平台的詐騙手法與最新動向。
2024年11月,外匯天眼曾經針對IFA這家交易商發出示警,並且揭露該平台與OpixTech聯手詐騙的真相。然而,上個月底,我們又收到其他受害者的求助訊息,表示在IFA入金時碰到了問題。今天,就讓我們一起了解這個黑平台的詐騙手法與最新動向。
註冊國家、地區:馬來西亞
網址:https://www.internationalfinanceasia.com/
電話:+60 8 759 3828
地址:C/O- TMF Trust Labuan Limited;5-G lalan Batu Bata Off lalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia
信箱:account@internationalfinanceasia.com
根據外匯天眼在2025/2/1收到的投訴爆料,這位受害者透過網路接觸到IFA這家交易商,在1/28將1000萬日元轉入該平台支付商提供的帳戶,準備喚去USDT入金,結果卻一直沒收到款項,甚至遭到封鎖,這才驚覺自己碰到了詐騙。
透過外匯天眼官網查詢IFA,可以看到這家區域交易商成立僅1-2年,雖然宣稱持有澳洲ASIC授權代表牌照,但經查證發現已經遭到撤銷,目前還累積許多未解決的客訴,因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0,天眼評分相當低,只有1.93。
此外,今年1月外匯天眼也針對IFA澳洲辦公室發布了天眼實勘,我們前往該平台提供的持牌地址71 Eagle Street, Brisbane, QLD, 4000訪查,在大廳看到了目錄,其中並未列出IFA公司的名稱或LOGO。詢問保安後得知這家券商並未在該建築物執業。
截至本文發布之際,IFA的官網仍可以正常連線,不過並沒有支援中文介面。其官方簡介宣稱公司成立於2018年,與外匯天眼查到的資訊並不相符,因此存在造假的情況,看起來相當不安全。
使用WhoisDog查詢這個網站,會發現其設立時間是2016/10/20,比該平台宣稱的時間還要早,並且在2024/4/25更新過,至今只有9個多月,極有可能是詐騙集團收購舊網域重新包裝的非法吸金網站,建議所有投資人多加小心並盡可能遠離,以免蒙受不必要的財務損失。
有鑑於網路電信詐騙的規模愈來愈大,如果你有投資美股、期貨、外匯的需求,但又擔心會碰到像IFA這樣的黑平台,請一定要記得下載外匯天眼APP,使用其中的「券商查詢」功能進行詐騙平台查詢工作,幫助你掌握經紀商的監管資訊、交易環境、用戶評價、天眼評分,得以避開有問題的投資地雷與陷阱。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全
新上市的線上交易平台 eToro Group Ltd(NASDAQ:ETOR)近日宣布任命前美國證券交易委員會(SEC)委員 Laura Unger 以及現任Wix財務長 Lior Shemesh 為董事會新成員。兩人同時也將加入 eToro 的審計與風險委員會(Audit & Risk Committee)。
6月中旬,外匯天眼曾經針對Atom Markets澳特證券這家交易商發布示警公告,不久後我們就收到一位台灣投資人的求助訊息,表示自己被網友推薦使用這平台,先後入金超過新台幣300萬元,結果竟血本無歸。下面就讓我們一起了解詳細的事件經過。
過去這段期間雖然全球金融仍充滿不確定性,但市場似乎逐漸習以為常,不少人又重返市場尋找獲利機會。然而,市面上也充斥許多仿冒券商或缺乏監管的交易商,造成許多投資人的財務損失。最近,外匯天眼發現許多用戶都在討論YCHpro,查證後發現該平台存在極高的安全風險,以下是相關的解析。
最近全球經濟持續動盪,許多投資人紛紛將資金投入外匯市場,期望達到避險的效果。然而,如果用到缺乏監管、交易環境不佳的交易商,後果恐怕不堪設想。過去幾天,外匯天眼注意到Tyrell Markets這家交易商存在極大的安全疑慮,以下是相關的查詢與解析。