曝光跨國詐騙集團Wintersnow：用戶血淚控訴PUA吸金全過程

對於長期關注外匯天眼的投資人來說，可能或多或少有聽過Wintersnow這個詐騙券商。外匯天眼從2022年開始收到用戶對該平台的爆料，並且於2023/4/26發布「Wintersnow Limited──鼓吹貸款投資國際黃金，威脅凍結帳戶詐騙200萬」這篇報導，呼籲大家對其保持警惕。然而，一直到2024年底，依然有很多人受騙上當。據了解，這個詐騙集團一共有20多個平台，受害者分布相當廣泛。

根據一位用戶wedi在外匯天眼的曝光，Wintersnow曾經捲款潛逃，先後改名為grand signal markets limited與obfx繼續行騙，不但拒絕投資人的出金申請，還一直以各種藉口勒索費用。

在外匯天眼官網查詢grand signal markets limited與obfx，我們會看到這些公司都有一個共同點，那就是成立時間都不到5年、展業區域存疑，而且缺乏有效的監管資訊，具有高級風險隱患，天眼評分都不到2分。

此外，外匯天眼官網目前收錄了5個wintersnow平台，前3個從2022年下半年開始陸續棄用，而Wintersnow Limited就如前所述，2023年還在行騙，當然目前所有網站都已經失效，如今grand signal markets limited與obfx再度爆雷，恐怕又改名了。

我們之所以會有這種推測，並非是空穴來風，因為Wintersnow的前身也不乾淨，之前外匯天眼就收到用戶SK爆料，表示自己在intervate這個平台作交易，後來其名稱改為Elderton，幾天後帳戶又被轉移到Wintersnow。不意外的是，這些前身平台也都缺乏監管、爭議不斷。

根據警方調查，Wintersnow幕後黑手藏身於香港，因為不管公司是在英國、美國或中國，其伺服器絕大多數都是在香港，而且平台及網站頻繁更替，顯然已經發展出一套成熟的詐騙流程。關於這點，從下面這位用戶的爆料可見一斑。

一位英國投資人向外匯天眼爆料，自己透過網路認識一位名叫Wendy的女網友，並且被邀請加入一個超過400人的投資群組。經過一段時間的相處，受害者逐漸卸下防備，被Wendy說服投資一飛沖天的火箭專案，一共投資5萬英鎊。期間平台名稱就從Wintersnow更名為grand signal markets limited，然後又變成obfx。

交易了5個月後，他的利潤高達50.5萬英鎊，沒想到平台竟要求他再入金100萬英鎊。受害者並不打算加碼，而且直接申請出金，結果當然是被平台拒絕，之後就發現帳戶被清空、無法登入。

另一位投資人則是碰到網戀殺豬盤詐騙，她在網路上被一位男網友熱烈追求，成為了男女朋友，並因為信任對方而入金Wintersnow，沒想到後來想要出金，竟被要求繳納保證金。受害者察覺到自己碰到詐騙，與男網友攤牌，結果卻被嘲諷：「就當給你的人生上了一課，你被騙得理所當然。」

其實Wintersnow集團拒絕出金的理由都大同小異，一種是拖延出金，表示有好幾千人排隊等出金，但只要繳納18888USDT，就可以升級會員優先出金；另一種則是誆稱帳戶達到VIP等級，必須將資金補足到2萬美元，才能正常使用帳戶功能。

從目前收集到的資訊來看，Wintersnow集團大部分的平台都已經歸於沉寂，但也不排除可能是這幾年團隊愈做愈大，各自開枝散葉成立新集團。例如2024年11月grand signal markets limited仍出現新的受害者，看起來仍有暗流湧動，實際上並不平靜。

總結

其實Wintersnow集團雖然有20多個平台，看似防不勝防，但是透過外匯天眼查詢會發現這些公司天眼評分都很低、缺乏監管，從這兩點就可以避雷。因此，如果你想做美股、期貨、外匯交易，但又擔心碰到有問題的黑平台，請記得使用外匯天眼APP進行詐騙平台查詢工作，為你的投資安全保駕護航。

在進行交易前，務必先用外匯天眼搜尋券商評價，初步判斷是否為黑平台

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