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示警詐騙券商DATUM FINANCE!誆稱AI算力機保證高收益,指控涉嫌洗黑錢逼繳自證金

WikiFX | 2024-11-19 08:00

摘要:最近,外匯天眼就收到一位用戶的求助訊息,講述自己被DATUM這平台詐騙的經過。一開始她是在社群平台上面被陌生網友搭訕,兩人互動的感覺還不錯,因此同意與對方加為LINE好友。

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隨著線上投資風氣愈來愈普及,各種相關詐騙犯罪也如雨後春筍般出現,以各種看似厲害的專有名詞或新穎概念包裝,例如區塊鏈投資、量化交易、AI算力機等,誘騙投資人入金其中,之後再以惡意爆倉、凍結帳戶等方式侵吞資金,甚至還逼迫繳納稅金、保證金等費用,使受害者血本無歸。

最近,外匯天眼就收到一位用戶的求助訊息,講述自己被DATUM這平台詐騙的經過。一開始她是在社群平台上面被陌生網友搭訕,兩人互動的感覺還不錯,因此同意與對方加為LINE好友。

外匯天眼_投資_反詐騙_經紀商_券商_查詢_曝光黑平台.jpg

接下來一段時間,兩人一直保持聯絡,而且關係愈來愈好。某天這位網友突然聊起了投資話題,表示自己租用一種AI算力機做交易,賺到相當不錯的利潤,更聲稱其中一檔組合每天收益0.6%,喚算下來月報酬率高達18%,只要投入新台幣31萬元,每個月就能領55000元,聽起來相當誘人。

外匯天眼_投資_反詐騙_經紀商_券商_查詢_曝光黑平台.jpg

原本受害者對於這麼高的利潤不免感到懷疑,但網友宣稱這是因為交易所沒有上市,所以有一些可以操作與調整的部分,而且這些投資組合都需要預約,不是對所有人開放。

外匯天眼_投資_反詐騙_經紀商_券商_查詢_曝光黑平台.jpg

受害者抱持嘗試心態預約到一台AI算力機,入金後發現每天真的都有進帳,而且申請過幾次小額出金都有成功。為了放大投資收益,網友轉了1.5萬USDT到受害者帳戶,而她也陸續匯入好幾筆資金,AI算力機資產累積至將近4萬USDT。

外匯天眼_投資_反詐騙_經紀商_券商_查詢_曝光黑平台.jpg

到了10月下旬,受害者一如往常向平台申請出金,沒想到這次竟然遭到拒絕,詢問客服後被告知帳戶有15000USDT不明來源資金,違反美國證券交易委員會條款而暫時鎖定,必須提供個人證件與帳戶明細,並且繳納15000USDT保證金,若沒在7個工作天內完成,就會被凍結帳戶,甚至面臨最高8年刑期與700萬元罰金。

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受害者覺得不太對勁,向網友表達自己的懷疑,但對方卻說這是很常見的情況。她帶著疑惑向外匯天眼客服詢問此事,請我們協助確認美國證券交易委員會的真偽,這才得知自己落入了詐騙集團的假投資陷阱,於是趕緊報警處理並使用免費的天眼維權服務,希望能取回卡在帳戶裡的資金。

外匯天眼_投資_反詐騙_經紀商_券商_查詢_曝光黑平台.jpg

目前這家DATUM的網址已經被165全民防騙網封鎖,以免有更多台灣民眾受騙上當。使用WhoisDog查詢這網站,我們會看到其設立時間是2024/6/25,到現在還不到5個月,而且網站只有註冊1年,預計在2025/6/25到期,與詐騙集團炒短線的免洗網站特徵相符,基本上可以確定是黒平台。

外匯天眼_投資_反詐騙_經紀商_券商_查詢_曝光黑平台.jpg

透過外匯天眼官網查詢DATUM,則會看到一家名為DATUM FINANCE的英國交易商,該平台成立僅2-5年,目前資料顯示並沒有使用正規交易軟體,也找不到有效的監管牌照資訊,被系統判定具有高級風險隱患,天眼評分只有1.42。

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原本我們想進入DATUM FINANCE的官網收集更多資料,網站卻跳轉到出售網域的頁面,看起來已經停止運作。透過WhoisDog查詢可知這網站在2023/1/31設立,但在2024/11/13更新過,到現在才短短1週,而且預計在2025/1/31註冊就會到期,看起來很像是已經爆雷跑路了。

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總結

綜上所述,同時跑路的DATUM與DATUM FINANCE可能屬於同一個詐騙集團,請所有投資人務必留意名稱或LOGO相似的交易平台,以免蒙受不必要的損失。此外,每當你打算使用一家美股、期貨、外匯經紀商之前,最好先透過外匯天眼APP查詢其監管資訊、交易環境、天眼評分、用戶評價,透過詳細的資料分析避開有問題的黑平台,幫助你將被詐騙的風險降到最低。

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在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台

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暫無監管
DATUM FINANCE
公司名稱:DATUM FINANCE LIMITED
天眼評分
1.45
官方網址:https://datum-finance-limited.com/
2-5年 | 監管牌照存疑 | 展業區域存疑 | 高級風險隱患
天眼評分
1.45

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