請注意套牌券商Temaket Information Limited！操作黃金、美元輕鬆獲利100%，申請出金竟遭索要保證金

WikiFX | 2024-11-18 08:00

摘要：最近，外匯天眼就收到一位投資人的投訴爆料，表示自己與一家宣稱有英國FCA監管的外匯券商有交易糾紛，懷疑可能碰到了詐騙平台。據了解，大約1個多月前，受害者透過某個社群平台認識了一位網友，兩人相談甚歡。隨著彼此關係的拉近，對方在某次聊天時提到自己有投資外匯，並且積極邀請他一起加入。

外匯市場就像一塊巨大的磁鐵，讓無數投資人為之神往。許多人只看到其光鮮亮麗的一面，懷著日進斗金、一夜暴富的理想踏入其中，甚至誤以為只要好好做學習交易知識與技術分析，實現財富自由是早晚的事，結果卻落入迷霧下的巨大深淵。

最近，外匯天眼就收到一位投資人的投訴爆料，表示自己與一家宣稱有英國FCA監管的外匯券商有交易糾紛，懷疑可能碰到了詐騙平台。據了解，大約1個多月前，受害者透過某個社群平台認識了一位網友，兩人相談甚歡。隨著彼此關係的拉近，對方在某次聊天時提到自己有投資外匯，並且積極邀請他一起加入。

一開始受害者因為對金融市場一竅不通，沒有什麼參與的意願，但對方持續遊說，表示近幾年大環境不好，而做外匯交易可以讓他輕鬆賺快錢。經過再三的思考後，他決定接受網友的建議，在Temaket Information Limited這平台註冊帳戶並入金2000USDT，進行黃金與美元交易。

經過一段時間的操作，受害者發現自己不知不覺間居然賺了1000多USDT，並且在網友的引導下申請出金50USDT，結果10幾分鐘就收到入金通知，因此逐漸卸下了防備，陸續要入金5300多USDT，而這些資金很快又翻了倍。

眼看帳戶裡有這麼多的帳面獲利，受害者決定先將本金領出來，讓剩下的零成本部位繼續利滾利，因此像平台申請出金7500美元。然而，這次卻不像上次那樣10幾分鐘就到帳。他對此感到相當納悶，於是向平台客服詢問發生了什麼事，結果被告知是因為提領金額較高，需要先繳納帳戶20%的保證金，否則帳戶就會被認定為「惡意洗錢」並遭凍結。

受害者認為這樣的規定相當奇怪，便向帶領自己開戶的網友反映問題，沒想到對方竟然為Temaket Information Limited護航，表示這樣很正常，只要交完保證金就能領錢。但用戶愈想愈不對勁，上外匯天眼查詢後確定自己碰到了詐騙黑平台。

根據外匯天眼官網收錄的資訊，Temaket Information Limited是一家成立僅1-2年的交易商，雖然宣稱持有英國FCA直通牌照，但被標視為「疑似套牌」，因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0，具有高級風險隱患，天眼評分只有1.14。

更為恐怖的是，Temaket Information Limited除了官方網址與客服信箱外，既沒有公司電話與社群帳號，也沒有展業地址，這種什麼都沒有的公司，又怎麼會保障投資人的正當權益呢?

果不其然，受害者很快就在交易商頁面的爆料單元中，看到一位跟自己遭遇很類似的曝光文章。該用戶一樣透過網路接觸到Temaket Information Limited，入金1200USDT做交易，獲利1100USDT，同樣成功小額出金50USDT，等到想要領出更多錢時，就被要求繳納帳戶餘額20%的保證金。

目前Temaket Information Limited的官網已經無法連線，使用WhoisDog查詢可以看到網站設立時間是2024/3/20，更新於2024/4/11，而且只有註冊1年，預計在2025/3/20就會到期，只剩下4個月左右，時間相當短暫，整體看來應該是已經爆雷跑路了，但不排除有轉移陣地、另起爐灶的可能，還請大家多加小心與留意。