IG假網美誆稱投資穩賺不賠詐40多人，警方循線追查偵破集團逮8嫌；英國FCA提醒注意風險平台IronWave Capital

隨著科技與通訊技術進步，現代人接觸投資的管道愈來愈多元，而網路上也出現許多透過虛假話術詐騙民眾的犯罪組織。日前，台灣警方就破獲了一個假冒網美誘騙投資的詐騙集團。

據了解，這是一個由李姓男子組成的詐騙集團，成員一共有8人，主要在網路盜用網美的照片，設立30多個虛假的IG帳號，並且營造出生活優渥、炫耀財富的生活日常，引起追蹤者的羨慕與好奇，之後再透過假帳號分享投資加密貨幣的管道，誘導受害者加Line，在讓假客服用低風險高報酬、穩賺不賠等話術誘騙入金到黑平台。

一開始這個詐騙集團會偽造帳面獲利，讓受害者以為自己有賺錢，因此不斷加碼。然而，一旦被害人打算向平台申請出金時，就會以各種理由推託，並且巧立名目索要各種費用，但無論如何就是不讓人提領，以此詐騙了40多位受害者，其中單人最高受害金額高達150萬。

此外，為了躲避警方的追緝，該集團採取個人工作室的方式經營詐欺機房，但由於警方收到眾多受害者報案，依據各種線索查到了相關蹤跡，並且於今年6月在高雄市、台中市展開第一波搜索行動，抓獲包含主謀李男在內的5位嫌犯。

同年9月，警方又在高雄市、台南市逮捕假客服與系統商等3名嫌犯，總共查扣了新台幣296萬元、電腦設備、轎車4輛等贓證物，訊問後將8人依詐欺罪嫌法辦。除李姓主嫌及李姓假客服遭羈押外，其餘共犯以數萬至數十萬元交保。

9/26，英國金融行為監管局（FCA）更新其示警名單，提醒投資者注意名為IronWave Capital的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。

名稱：IronWave Capital

註冊國家、地區：塞席爾

網址：https://ironwavecapital.com/

電話：+44 2035408527

地址：House Of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles；100 Bishopsgate, London EC2N 4AG, United Kingdom；Hardstrasse 201, 8005 Zürich, Switzerland

信箱：support@ironwavecapital.net

使用外匯天眼官網查詢IronWave Capital，我們會看到這家交易商成立不到1年，目前缺乏有效的監管牌照，而且沒有交易軟體，整體看起來相當不安全，因此被認定具有高級風險隱患，天眼評分僅1.04。

此外，在2024/7/22，西班牙CNMV就曾向公眾發出警告，列出未經授權而在西班牙證券市場提供投資服務和活動的示警名單，其中就包含了IronWave Capital，不免讓人對這家交易商的安全性感到擔憂。

目前IronWave Capital的官網仍然正常運作中，不過並沒有支援中文介面，網站內容也相當空泛，看起來問題重重。更重要的是，使用WhoisDog查詢可以看到其設立時間只有1天(2024/9/27)，而且僅註冊1年，有效期限是2025/9/27，與詐騙集團使用的免洗網站特徵相符。有鑑於此，外匯天眼的判斷與英國FCA相同，奉勸大家盡可能遠離這個風險平台，以免受騙上當。

總結

如果你最近有做美股、期貨、外匯交易的打算，但又擔心碰到假投資詐騙，請務必記得下載外匯天眼APP，透過其中的「券商查詢」功能進行詐騙平台查詢工作，幫助你掌握最詳細完整的交易商資訊，成功避開各種投資地雷與陷阱。

在進行交易前，務必先用外匯天眼搜尋券商評價，初步判斷是否為黑平台

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