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新竹男子誤信飆股詐騙慘賠400萬,警方順勢設局誘捕2車手;加拿大CSA將Trader Republic示警為風險平台

WikiFX | 2024-09-17 08:00

摘要:​隨著金融市場的發展,假投資詐騙案件也持續增加,許多不肖份子利用「高額獲利、快速回本、穩賺不賠」等話術吸引民眾注意,讓人誤以為能迅速累積財富,早日達成財務自由的目標,但這類投資往往隱藏巨大風險,可能是黑平台或資金盤,伺機騙取投資人的資金。日前,新竹警方就接到一位民眾報案。9/12,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Trader Republic,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

隨著金融市場的發展,假投資詐騙案件也持續增加,許多不肖份子利用「高額獲利、快速回本、穩賺不賠」等話術吸引民眾注意,讓人誤以為能迅速累積財富,早日達成財務自由的目標,但這類投資往往隱藏巨大風險,可能是黑平台或資金盤,伺機騙取投資人的資金。日前,新竹警方就接到一位民眾報案。

據了解,受害者謝先生是在YouTube上面看到了一個投資廣告,因為好奇而點擊連結向窗口了解詳情,進而被邀請加入一個LINE飆股群組。之後,他聽信群組老師與助理的話術,下載對方提供的特定APP做交易,並且透過面交現金的方式儲值,幾次操作下來確實有相當不錯的帳面獲利,也就逐漸卸下了防備。

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之後謝先生陸續加碼入金,總共投入了新台幣400多萬元。然而,當他打算將賺到的錢領出來時,卻不斷遭到平台拖延與拒絕,因此認為自己可能碰到所謂的假投資詐騙,便決定前往第一警分局南寮派出所諮詢。

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員警聽完事情的來龍去脈,並且查看謝先生的對話紀錄與投資APP後,判定他確實遇到了詐騙集團,隨後請他配合辦案,向詐騙集團誆稱要再投資新台幣230萬元,成功與對方約好在附近某間大樓面交。

9/11當天,2位車手準時現身向謝先生收取款項,事先在一旁埋伏的員警立即上前盤查,當場將他們制服並起出偽造的識別證、收據、犯案手機、現金等贓證物,訊後將2人依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送新竹地檢署偵辦。後續警方將擴大追查,向上追溯該集團的幕後黑手。

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9/12,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Trader Republic,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

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名稱:Trader Republic

註冊國家、地區:瑞士

網址:https://trader-republic.co

地址:Zürich Walchestrasse 9, 8006, Switzerland;Ottawa, 275 Slater St. #900, ON K1P 5H9, Canada;London, 16-18 Monument St, EC3R 8AJ, United Kingdom

信箱:support@trader-republic.co

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透過外匯天眼官網查詢Trader Republic,我們會看到這是一家成立不到1年的交易商,不僅展業區域存疑、沒有使用交易軟體,也查不到有效的監管牌照資訊,因此被判定具有高級風險隱患,天眼評分只有1.01。

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目前Trader Republic的官網仍可以正常連線,不過並沒有支援中文介面,對不擅長英文的投資人不太友善。其官網簡介自稱成立於2021年,與外匯天眼查到的情報不符,因此存在造假的情況,看起來問題重重。

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使用WhoisDog查詢這網站,可以看到其設立時間是2023/11/15,在2023/11/20更新過,至今還不到1年,而且預計於2025/11/15註冊到期,看不出有長期經營的打算,隨時有爆雷跑路的可能性。因此,外匯天眼的立場與加拿大CSA一致,呼籲大家盡可能遠離Trader Republic以免受害。

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總結

如果你最近有做美股、期貨、外匯交易的需求,但又擔心不慎落入詐騙黑平台的陷阱,建議在使用任何券商之前,一定要記得透過外匯天眼APP進行詐騙平台查詢工作,確認其監管情況、用戶評價、天眼評分,幫助你過濾掉有問題的虛假平台與偽劣券商。

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@尾圖.jpg

在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台

想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這

入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全

外匯監管機構爆料外匯交易商

相關交易商

暫無監管
Trader Republic
公司名稱:Trader Republic LLC
天眼評分
1.20
官方網址:https://trader-republic.co
1-2年 | 監管牌照存疑 | 展業區域存疑 | 高級風險隱患
天眼評分
1.20

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