高雄男子投資遭詐300萬，岡山警方合作無間逮車手；英國FCA提醒注意風險平台Xenith Capitals

Xenith Capitals | 2024-09-15 08:00

摘要：隨著網路詐騙愈來愈猖獗，相關犯罪手法不斷推陳出新，許多民眾也因此落入假投資詐騙，等到投入大量資金後，才發現所謂的保證獲利、穩賺不賠只是詐騙集團的話術。日前，高雄市岡山區就傳出一起詐騙犯罪案件。9/12，英國金融行為監管局（FCA）更新其示警名單，提醒投資者注意名為Xenith Capitals的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。

隨著網路詐騙愈來愈猖獗，相關犯罪手法不斷推陳出新，許多民眾也因此落入假投資詐騙，等到投入大量資金後，才發現所謂的保證獲利、穩賺不賠只是詐騙集團的話術。日前，高雄市岡山區就傳出一起詐騙犯罪案件。

據了解，受害者鄭姓民眾是今年8月在社群平台上面看到一則投資廣告，被其中宣稱的高額獲利吸引，因此點擊連結向窗口詢問詳情，隨後被邀請加入投資群組。在群組老師與助理的引導下，他依照指示註冊帳戶並入金，做了幾次交易發現確實有獲利，於是陸續加碼，透過匯款或面交等方式儲值了新台幣300多萬元。

然而，等到鄭姓民眾嘗試提領一部分的獲利時，卻發現出金過程相當不順利，不但出金申請遭到駁回，甚至還被平台客服要求必須再交付一筆保證金，這才意識到自己很可能碰到了假投資詐騙，當即決定前往派出所報案，希望有機會追回被詐騙的款項。

警方在受理案件後不敢大意，由赤崁、梓官、彌陀三間派出所聯合偵辦，並請鄭姓民眾佯裝答應詐騙集團的要求，與對方約定9/6在一家便利商店面交，而員警則事先在周圍設下埋伏。

當陳姓車手準時現身向受害者拿取現金時，員警們立即一擁而上迅速將他制服，隨後擴大盤查範圍，成功抓到在附近把風的監控手呂姓男子。2位嫌犯在接受完訊問後，一併被移送法辦。後續員警將根據所得到的最新線索擴大追查，期望可以抓到其他共犯，早日破獲這個犯罪組織。

9/12，英國金融行為監管局（FCA）更新其示警名單，提醒投資者注意名為Xenith Capitals的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。

名稱：Xenith Capitals

註冊國家、地區：英國

網址：https://www.xenithcapitals.com/

電話：+44 7888-878150

地址：17 Grosvenor Street, London, England, W1K 4QG UK

信箱：info@xenithcapitals.com

透過外匯天眼官網查詢Xenith Capitals，可以看到這家交易商成立1-2年，由於目前未使用交易軟體，加上監管牌照與展業區域都存疑，因此被系統認定存在高級風險隱患，天眼評分相當低，只有1.16。

Xenith Capitals的官網並未支援中文介面，對不擅長英文的投資人較不友善。我們注意到該平台在簡介中宣稱公司建立於2014/1/24，於2020/12/11合併改組，但這些時間都早於外匯天眼查到的成立時間(1-2年)，因此存在資料造假的可能性。

進一步使用WhoisDog查詢這個網站，則再次加深我們對該平台的疑慮，因為網站是在2023/1/16設立，2024/7/20更新過，到現在還不到2個月，而且預計將在2025/1/16就會到期，只剩下4個月左右，時間相當短暫，看不出有長期經營的打算。有鑑於此，外匯天眼認同英國FCA的判斷，建議投資人為了資金安全著想，最好避免與Xenith Capitals打交道。