嘉義商人遭假名人投資群組詐騙，家產加借款5000萬血本無歸；Supremtrade遭英國FCA警告為高風險平台

Supremtrade | 2024-09-08 08:00

摘要：最近，嘉義市警方接獲一位從事商業工作的民眾報案，損失金額確定超過5000萬元。原來，受害者是今年初在網路上看到一則名人帶領投資的廣告，因為好奇而點擊連結了解詳情。9/3，英國金融行為監管局（FCA）也更新其示警名單，提醒投資者注意名為Supremtrade的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。

近期台灣內政部為了提高全民的防詐意識，開始在165全民防騙網發布「打詐儀表板」，定期公布全台民眾被詐騙的金額。從9/4的數據可以看到，光是當天假投資詐騙不法所得就超過新台幣3億元，儘管數據相當驚人，但似乎也不在意料之外。畢竟你若有關注外匯天眼的報導，經常可以看到有單一投資人被詐騙好幾千萬。

最近，嘉義市警方就接獲一位從事商業工作的民眾報案，損失金額確定超過5000萬元。原來，受害者是今年初在網路上看到一則名人帶領投資的廣告，因為好奇而點擊連結了解詳情，便被邀請加入一個LINE投資群組，接收各種行情資訊。

之後受害者被老師與助理誘導下載某個股票APP做交易，初期先儲值新台幣20-30萬元試水溫，很快發現確實有相當優渥的獲利，為了放大投資收益，他開始決定加碼入金。

在平台客服的指示下，受害者多次透過面交的方式，將現金、金條、美元交付車手，其中單次的面交現金就超過500萬元。由於對方每次收款都有提供收據、員工識別證，加上帳面獲利一直有增加，因此他沉勁在賺錢的喜悅中，並未察覺到任何異常。

受害者不但投入本身的家產，甚至還透過向銀行、親友借貸來投資。直到有一次向平台申請出金。然而，客服卻表示因為獲利超過一定額度，必須再繳納保證金才能提領回。受害者將全部家當投入還不夠，便決定向朋友借錢，結果被對方提醒這可能是假投資騙局，才驚覺情況不對勁，趕緊前往附近警局報案。

嘉義警方受理後立即展開調查，調閱車手取款地點的監視器畫面，陸續在新北市、苗栗、高雄等地逮捕陳姓女子、黃姓男子、蔡姓男子等3位車手，訊問後將他們依加重詐欺取財罪移送嘉義地檢署偵辦。法官審理後裁定3人羈押及禁見通信。後續警方將依最新的線索追查，期望盡快逮捕其他共犯。

9/3，英國金融行為監管局（FCA）也更新其示警名單，提醒投資者注意名為Supremtrade的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。

名稱：Supremtrade

註冊國家、地區：英國

網址https://www.supremtrade.com/

地址：57 Huddersfield Rd, Holmfirth West Yorkshire HD9 3JH United Kingdom

信箱：support@supremtrade.com

透過外匯天眼官網查詢Supremtrade，我們會看到這家交易商成立不到1年，目前展業區域存疑，也沒有查到有效得監管牌照資訊，因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0，具有高級風險隱患，天眼評分為1.08。

現在Supremtrade的官網正在運作中，只有支援英文介面，並且沒有揭露相關的監管狀況，看上去不太安全。使用WhoisDog查詢可知網站是2024/1/18設立，到現在只有8個月左右，預計在2025/1/18註冊就會到期，感覺隨時都有爆雷跑路的可能性，因此我們的判斷與英國FCA一致，並不建議投資人與該平台有任何業務往來。