首頁 -
爆料 -
正文 -

天眼直達

Exness
EC Markets
TMGM
XM
富拓
嘉盛集團
愛華
福匯
IC Markets Global
易匯

嘉義商人遭假名人投資群組詐騙,家產加借款5000萬血本無歸;Supremtrade遭英國FCA警告為高風險平台

WikiFX | 2024-09-08 08:00

摘要:最近,嘉義市警方接獲一位從事商業工作的民眾報案,損失金額確定超過5000萬元。原來,受害者是今年初在網路上看到一則名人帶領投資的廣告,因為好奇而點擊連結了解詳情。9/3,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Supremtrade的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。

近期台灣內政部為了提高全民的防詐意識,開始在165全民防騙網發布「打詐儀表板」,定期公布全台民眾被詐騙的金額。從9/4的數據可以看到,光是當天假投資詐騙不法所得就超過新台幣3億元,儘管數據相當驚人,但似乎也不在意料之外。畢竟你若有關注外匯天眼的報導,經常可以看到有單一投資人被詐騙好幾千萬。

image.png

最近,嘉義市警方就接獲一位從事商業工作的民眾報案,損失金額確定超過5000萬元。原來,受害者是今年初在網路上看到一則名人帶領投資的廣告,因為好奇而點擊連結了解詳情,便被邀請加入一個LINE投資群組,接收各種行情資訊。

之後受害者被老師與助理誘導下載某個股票APP做交易,初期先儲值新台幣20-30萬元試水溫,很快發現確實有相當優渥的獲利,為了放大投資收益,他開始決定加碼入金。

image.png

在平台客服的指示下,受害者多次透過面交的方式,將現金、金條、美元交付車手,其中單次的面交現金就超過500萬元。由於對方每次收款都有提供收據、員工識別證,加上帳面獲利一直有增加,因此他沉勁在賺錢的喜悅中,並未察覺到任何異常。

受害者不但投入本身的家產,甚至還透過向銀行、親友借貸來投資。直到有一次向平台申請出金。然而,客服卻表示因為獲利超過一定額度,必須再繳納保證金才能提領回。受害者將全部家當投入還不夠,便決定向朋友借錢,結果被對方提醒這可能是假投資騙局,才驚覺情況不對勁,趕緊前往附近警局報案。

image.png

嘉義警方受理後立即展開調查,調閱車手取款地點的監視器畫面,陸續在新北市、苗栗、高雄等地逮捕陳姓女子、黃姓男子、蔡姓男子等3位車手,訊問後將他們依加重詐欺取財罪移送嘉義地檢署偵辦。法官審理後裁定3人羈押及禁見通信。後續警方將依最新的線索追查,期望盡快逮捕其他共犯。

image.png

9/3,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Supremtrade的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。

image.png

名稱:Supremtrade

註冊國家、地區:英國

網址https://www.supremtrade.com/

地址:57 Huddersfield Rd, Holmfirth West Yorkshire HD9 3JH United Kingdom

信箱:support@supremtrade.com

image.png

透過外匯天眼官網查詢Supremtrade,我們會看到這家交易商成立不到1年,目前展業區域存疑,也沒有查到有效得監管牌照資訊,因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0,具有高級風險隱患,天眼評分為1.08。

image.png

現在Supremtrade的官網正在運作中,只有支援英文介面,並且沒有揭露相關的監管狀況,看上去不太安全。使用WhoisDog查詢可知網站是2024/1/18設立,到現在只有8個月左右,預計在2025/1/18註冊就會到期,感覺隨時都有爆雷跑路的可能性,因此我們的判斷與英國FCA一致,並不建議投資人與該平台有任何業務往來。

image.png

image.png

總結

如果你最近有考慮做美股、期貨、外匯交易,但又擔心碰到假投資詐騙黑平台,可以下載外匯天眼APP,使用其中的「券商查詢」功能,只要輸入交易商名稱,就能找到最詳細的監管資訊、交易環境、關係族譜、天眼實勘、整體評分內容,幫助你避開詐騙集團設下的騙局。

image.png
@尾圖.jpg

在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台

想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這

入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全

外匯監管機構爆料外匯交易商

相關交易商

暫無監管
Supremtrade
公司名稱:Supremtrade
天眼評分
1.25
官方網址:https://www.supremtrade.com/
1-2年 | 監管牌照存疑 | 展業區域存疑 | 高級風險隱患
天眼評分
1.25

相關閱讀

eToro 將前美國證券交易委員會委員 Laura Unger 和 Wix 財務長 Lior Shemesh 加入董事會

新上市的線上交易平台 eToro Group Ltd(NASDAQ:ETOR)近日宣布任命前美國證券交易委員會(SEC)委員 Laura Unger 以及現任Wix財務長 Lior Shemesh 為董事會新成員。兩人同時也將加入 eToro 的審計與風險委員會(Audit & Risk Committee)。

原創 2025-07-07 15:45

慎防Atom Markets澳特證券假交友投資詐騙陷阱!誆稱快速獲利誘入金,惡意爆倉、拖延出金疑跑路

6月中旬,外匯天眼曾經針對Atom Markets澳特證券這家交易商發布示警公告,不久後我們就收到一位台灣投資人的求助訊息,表示自己被網友推薦使用這平台,先後入金超過新台幣300萬元,結果竟血本無歸。下面就讓我們一起了解詳細的事件經過。

原創 2025-07-07 11:12

YCHpro優惠活動贈金3000美元?平台缺乏有效監管,慎防非法吸金詐騙陷阱

過去這段期間雖然全球金融仍充滿不確定性,但市場似乎逐漸習以為常,不少人又重返市場尋找獲利機會。然而,市面上也充斥許多仿冒券商或缺乏監管的交易商,造成許多投資人的財務損失。最近,外匯天眼發現許多用戶都在討論YCHpro,查證後發現該平台存在極高的安全風險,以下是相關的解析。

原創 2025-07-06 08:00

小心高風險平台Tyrell Markets:無監管牌照、網站註冊日期短,極具投資疑慮

最近全球經濟持續動盪,許多投資人紛紛將資金投入外匯市場,期望達到避險的效果。然而,如果用到缺乏監管、交易環境不佳的交易商,後果恐怕不堪設想。過去幾天,外匯天眼注意到Tyrell Markets這家交易商存在極大的安全疑慮,以下是相關的查詢與解析。

原創 2025-07-05 08:00

天眼直達

Exness
EC Markets
TMGM
XM
富拓
嘉盛集團
愛華
福匯
IC Markets Global
易匯

天眼交易商

富拓

富拓

監管中
Exness

Exness

監管中
盾博

盾博

監管中
XM

XM

監管中
CPT Markets

CPT Markets

監管中
EC Markets

EC Markets

監管中
富拓

富拓

監管中
Exness

Exness

監管中
盾博

盾博

監管中
XM

XM

監管中
CPT Markets

CPT Markets

監管中
EC Markets

EC Markets

監管中

天眼交易商

富拓

富拓

監管中
Exness

Exness

監管中
盾博

盾博

監管中
XM

XM

監管中
CPT Markets

CPT Markets

監管中
EC Markets

EC Markets

監管中
富拓

富拓

監管中
Exness

Exness

監管中
盾博

盾博

監管中
XM

XM

監管中
CPT Markets

CPT Markets

監管中
EC Markets

EC Markets

監管中

熱點資訊

小心高風險平台Tyrell Markets:無監管牌照、網站註冊日期短,極具投資疑慮

WikiFX
2025-07-05 08:00

你能分清趨勢與波動嗎?告訴你如何理解並利用趨勢!

WikiFX
2025-07-06 11:30

慎防Atom Markets澳特證券假交友投資詐騙陷阱!誆稱快速獲利誘入金,惡意爆倉、拖延出金疑跑路

WikiFX
2025-07-07 11:12

eToro 將前美國證券交易委員會委員 Laura Unger 和 Wix 財務長 Lior Shemesh 加入董事會

WikiFX
2025-07-07 15:45

在交易中什麼時候可以自信,什麼時候不能自信?

WikiFX
2025-07-05 11:30

YCHpro優惠活動贈金3000美元?平台缺乏有效監管,慎防非法吸金詐騙陷阱

WikiFX
2025-07-06 08:00

匯率計算

USD
CNY
當前匯率: 0

請輸入金額

USD

可兌換金額

CNY
開始計算

猜你喜歡

Wali St

Wali St

OvalX

OvalX

KSmile

KSmile

Central Margins

Central Margins

wisefex-invests.ltd

wisefex-invests.ltd

HTU

HTU

24cryptoBoost

24cryptoBoost

FTM Brokers

FTM Brokers

Meiji Yasuda

Meiji Yasuda

Ardu Prime

Ardu Prime