台版柬埔寨詐騙案再掀波瀾，「藍道集團」洗錢同夥詐68人上億元遭逮捕；加拿大CSA將TriumphIncome列入示警名單

TriumphIncome | 2024-09-07 08:00

摘要：2022年爆發的「台版柬埔寨」犯罪案，讓社會大眾一片嘩然，今年6月底時機成熟，台中地檢署破獲「藍道集團」的洗錢水房。最近，加拿大證券管理機構（CSA）在官網轉發來自不列顛哥倫比亞省證券委員會（BCSC）的警告，提醒投資者警惕實體Milleniumchain，因為該平台沒有（也從未）在不列顛哥倫比亞省從事證券交易業務，因此BCSC敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

相信大家都還記得2022年爆發的「台版柬埔寨」犯罪案，當時詐騙組織「藍道集團」囚禁61名受害者並凌虐3人致死，讓社會大眾一片嘩然，而士林地方法院在去年一審重判29名被告，首腦杜承哲及重要成員薛隆廷、洪俊杰和王昱傑等4人遭判無期徒刑。

儘管「藍道集團」已經落網，但其洗錢同夥仍逍遙法外。為此，刑事警察局智慧財產權偵查大隊追蹤該組織的洗錢水房，先後總共溯源7層，總算順利抓獲包含楊姓主嫌在內的26人。

據了解，「藍道集團」主要的犯罪手法是以徵才、借款等名義做為誘餌約出受害者，並且搶奪其存摺、提款卡做為人頭帳戶，再將人監禁至帳戶遭到警示而無法使用為止。由楊姓主嫌掌管的洗錢水房，則是配合「藍道集團」洗錢的幫凶。

根據智慧財產權偵查大隊的調查，該水房不僅負責洗錢，也有開設假投資網站、假投資群組，並且冒充知名證券分析師或知名財經節目主持人，誘導受害者下載假APP並入金，透過「藍道集團」提供的人頭戶收取贓款並洗錢，估計至少有68人受害，財務損失超過新台幣1億元。

從去年8月開始，台中地檢署展開調查並蒐證10個多月，查到該水房將「藍道集團」贓款轉匯到人頭帳戶(第2層)，並且透過購買加密貨幣又轉3-5層，最後以加密貨幣交易兌換現金(第6-7層)，再轉給回「藍道集團」。

今年6月底時機成熟，台中地檢署陸續搜查楊姓主嫌等人的住處，破獲位於台中市名為「財神」的洗錢水房，抓獲楊男與幹部、車手頭、車商、收水、車手、轉匯手等26人，查扣犯罪電腦、手機、人頭戶提款卡、贓款415萬餘元。全案依詐欺罪、洗錢防制法與組織犯罪防制條例移送中檢偵辦。

最近，加拿大證券管理機構（CSA）在官網轉發來自不列顛哥倫比亞省證券委員會（BCSC）的警告，提醒投資者警惕實體Milleniumchain，因為該平台沒有（也從未）在不列顛哥倫比亞省從事證券交易業務，因此BCSC敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

名稱：TriumphIncome

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透過外匯天眼官網查詢TriumphIncome，可以看到這家在加拿大註冊的外匯券商成立不到1年，不但展業區域存疑，未使用交易軟體，而且查不到有效的監管牌照資訊，因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0，天眼評分只有1.00。

目前TriumphIncome的官網正常運作中，不過並沒有支援中文介面，對不擅長英文的投資人較不友善，網站內容也沒有揭露監管牌照號碼，看起來並不安全。使用WhoisDog查詢這個網站，可以其設立時間是2024/7/26，在2024/7/31更新過，到現在只有1個多月，存在極大的詐騙疑慮。有鑑於此，外匯天眼的立場與加拿大CSA一致，建議投資人盡可能遠離這家外匯券商以策安全。