臉書詐騙層出不窮！新北女子1600萬投資血本無歸，專案小組將計就計設局抓詐團車手；Modmount遭馬來西亞SC示警為詐騙風險平台

WikiFX | 2024-09-01 09:30

摘要：近年來假投資詐騙愈來愈猖獗，相關的犯罪案件持續攀升，實在令人防不勝防。不久前，新北市一位紀姓女子就因為誤信臉書上面的假投資廣告，下載一個投資APP，結果竟因此損失了新台幣1600萬元。8/30，馬來西亞證券委員會（Securities Commission Malaysia）也更新了投資人示警名單，針對Modmount發出示警，原因是「無證進行資本市場證券交易活動」。馬來西亞SC將持續更新，並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。

近年來假投資詐騙愈來愈猖獗，相關的犯罪案件持續攀升，實在令人防不勝防。不久前，新北市一位紀姓女子就因為誤信臉書上面的假投資廣告，下載一個投資APP，結果竟因此損失了新台幣1600萬元。

根據警方調查，紀女一開始是在臉書上滑到一則宣稱能提供「高額回報」的投資廣告，因為好奇而與窗口聯絡，隨後在對方的引導下加入投資群組，並且下載一個投資APP，開始操作交易。

原本一切都很正常，投資情況就如對方所說，有相當不錯的帳面獲利，紀女也因此卸下防備，持續加碼入金，投入資金總額高達1600萬元，完全不知道自己已經落入詐騙集團精心設置的陷阱。

某天，當紀女試圖將帳面獲利提領出來時，卻發現無法完成操作，與客服聯繫詢問情況，得到的回應也不清不楚，甚至還需要再投入250萬元。她驚覺自己可能遇到假投資詐騙，立即前往林口警局報案求助，而警方對此也成立專案小組展開調查。

警方調查後判定這是有組織的詐騙集團，主要透過社交媒體的假廣告釣魚，誘導受害者下載假投資APP行騙，並以各種理由哄騙入金。8/22，詐團成員再度詢問紀女何時面交，警方決定將計就計設局引出車手，與對方約定在一家超商見面，並且事先部署埋伏。

雙方原本約定在超商面交，但詐團成員為了躲避可能的查緝，試圖將紀女引導到昏暗的巷弄內取款，員警也即時做出反應，偽裝成路人阿伯，趁車手接過現金之際上前壓制，隨後又抓到另一位監控手，查扣玩具鈔票、假收據等證物，而2位車手在訊後也被移送到新北地檢署偵辦。

8/30，馬來西亞證券委員會（Securities Commission Malaysia）也更新了投資人示警名單，針對Modmount發出示警，原因是「無證進行資本市場證券交易活動」。馬來西亞SC將持續更新，並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。

名稱：Modmount

註冊國家、地區：塞舌爾

網址：https://www.modmountltd.com

電話：+248 4632002

地址：Unit S41C, Espace Building, Le Chemin De La Fraternite, Ile Du Port, Seychelles；Room B11, First Floor, Providence Complex, Providence, Mahe, Seychelles.

信箱：support@modmountdltd.com

透過外匯天眼官網查詢Modmount，我們會看到這家交易商沒有交易軟體，而且只受塞席爾FSA離岸監管，安全性並不高，目前展業區域也存疑，因此各方面的評分指數都偏低，具有中級風險隱患，天眼評分為4.78。

早在今年4月，外匯天眼就曾經發布「Modmount交易糾紛多、用戶體驗差，存在投資詐騙疑慮」這篇曝光文章，盤點投資人爆料的各種交易糾紛，提醒大家留意可能的詐騙風險，因此如今該平台遭示警，一點也不令人意外。

原本我們想進入Modmount的官網收集更多資料，但發現網域已被165全民防騙網封鎖，以免有更多台灣民眾受騙。使用WhoisDog查詢這網站，會看到其設立時間是2022/2/16，在2024/2/17更新過，預計將在2025/2/16註冊到期，完全看不出有長期經營的跡象，因此呼籲大家最好盡可能遠離。