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臉書詐騙層出不窮!新北女子1600萬投資血本無歸,專案小組將計就計設局抓詐團車手;Modmount遭馬來西亞SC示警為詐騙風險平台

WikiFX | 2024-09-01 09:30

摘要:近年來假投資詐騙愈來愈猖獗,相關的犯罪案件持續攀升,實在令人防不勝防。不久前,新北市一位紀姓女子就因為誤信臉書上面的假投資廣告,下載一個投資APP,結果竟因此損失了新台幣1600萬元。8/30,馬來西亞證券委員會(Securities Commission Malaysia)也更新了投資人示警名單,針對Modmount發出示警,原因是「無證進行資本市場證券交易活動」。 馬來西亞SC將持續更新,並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。

近年來假投資詐騙愈來愈猖獗,相關的犯罪案件持續攀升,實在令人防不勝防。不久前,新北市一位紀姓女子就因為誤信臉書上面的假投資廣告,下載一個投資APP,結果竟因此損失了新台幣1600萬元。

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根據警方調查,紀女一開始是在臉書上滑到一則宣稱能提供「高額回報」的投資廣告,因為好奇而與窗口聯絡,隨後在對方的引導下加入投資群組,並且下載一個投資APP,開始操作交易。

原本一切都很正常,投資情況就如對方所說,有相當不錯的帳面獲利,紀女也因此卸下防備,持續加碼入金,投入資金總額高達1600萬元,完全不知道自己已經落入詐騙集團精心設置的陷阱。

某天,當紀女試圖將帳面獲利提領出來時,卻發現無法完成操作,與客服聯繫詢問情況,得到的回應也不清不楚,甚至還需要再投入250萬元。她驚覺自己可能遇到假投資詐騙,立即前往林口警局報案求助,而警方對此也成立專案小組展開調查。

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警方調查後判定這是有組織的詐騙集團,主要透過社交媒體的假廣告釣魚,誘導受害者下載假投資APP行騙,並以各種理由哄騙入金。8/22,詐團成員再度詢問紀女何時面交,警方決定將計就計設局引出車手,與對方約定在一家超商見面,並且事先部署埋伏。

雙方原本約定在超商面交,但詐團成員為了躲避可能的查緝,試圖將紀女引導到昏暗的巷弄內取款,員警也即時做出反應,偽裝成路人阿伯,趁車手接過現金之際上前壓制,隨後又抓到另一位監控手,查扣玩具鈔票、假收據等證物,而2位車手在訊後也被移送到新北地檢署偵辦。

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8/30,馬來西亞證券委員會(Securities Commission Malaysia)也更新了投資人示警名單,針對Modmount發出示警,原因是「無證進行資本市場證券交易活動」。 馬來西亞SC將持續更新,並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。

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名稱:Modmount

註冊國家、地區:塞舌爾

網址:https://www.modmountltd.com

電話:+248 4632002

地址:Unit S41C, Espace Building, Le Chemin De La Fraternite, Ile Du Port, Seychelles;Room B11, First Floor, Providence Complex, Providence, Mahe, Seychelles.

信箱:support@modmountdltd.com

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透過外匯天眼官網查詢Modmount,我們會看到這家交易商沒有交易軟體,而且只受塞席爾FSA離岸監管,安全性並不高,目前展業區域也存疑,因此各方面的評分指數都偏低,具有中級風險隱患,天眼評分為4.78。

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早在今年4月,外匯天眼就曾經發布「Modmount交易糾紛多、用戶體驗差,存在投資詐騙疑慮」這篇曝光文章,盤點投資人爆料的各種交易糾紛,提醒大家留意可能的詐騙風險,因此如今該平台遭示警,一點也不令人意外。

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原本我們想進入Modmount的官網收集更多資料,但發現網域已被165全民防騙網封鎖,以免有更多台灣民眾受騙。使用WhoisDog查詢這網站,會看到其設立時間是2022/2/16,在2024/2/17更新過,預計將在2025/2/16註冊到期,完全看不出有長期經營的跡象,因此呼籲大家最好盡可能遠離。

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總結

最後,外匯天眼要提醒所有用戶,使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前,為了確保本身的資金與交易安全,一定要記得透過外匯天眼APP進行詐騙平台查詢工作,幫助你有效過濾掉各種黑平台與假券商,遠離假投資詐騙的危害。

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@尾圖.jpg

在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台

想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這

入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全

外匯監管機構爆料外匯交易商

相關交易商

離岸監管
Modmount
公司名稱:Modmount Services Limited
天眼評分
4.67
官方網址:https://www.modmountltd.net/zh
2-5年 | 塞舌爾監管 | 零售外匯牌照 | 展業區域存疑
天眼評分
4.67

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