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台中男子進口劣質茶冒充「百年普洱」,誘騙70民眾投資狠詐5600萬;Stock Capital Markets遭家CSA示警為詐騙平台

WikiFX | 2024-08-11 08:00

摘要:近年來網路電信詐騙猖獗,詐騙集團巧立許多投資名目,並且透過社群平台及通訊軟體廣發廣告,誆稱可以讓人短期致富、輕鬆獲利、無風險高報酬,一旦輕信這些虛假話術而入金,基本上都是有去無回。8/8,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

近年來網路電信詐騙猖獗,詐騙集團巧立許多投資名目,並且透過社群平台及通訊軟體廣發廣告,誆稱可以讓人短期致富、輕鬆獲利、無風險高報酬,一旦輕信這些虛假話術而入金,基本上都是有去無回。

最近,台中地檢署就破獲了進行普洱茶磚詐騙的犯罪組織。據了解,其主謀是住在台中市南屯區的謝姓男子,去年底他向中國大陸進口了劣質便宜茶葉(每包約新台幣200-300元),在台灣重新做了精美包裝後,開始在網路平台上面宣傳。

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謝男聲稱自己販賣的是價格昂貴、保值性高的「百年普洱」,售價新台幣3-10萬元不等,更表示只要透過其平台購買普洱茶磚,轉手賣出就能賺取6-8倍的利潤。此外,謝男還會寄送外觀精美的劣質茶餅,欺騙民眾花大錢收藏這些假的百年普洱。

由於謝男會不定期向詐騙目標出示消費者清單,以此博取信任。但有不少投資人在獲利後想要出金時,竟然被謝男封鎖或踢出聊天室,根本領不到錢,這才驚覺遇到假投資真詐騙,只好報警求助。

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警方在經過初步調查,判斷至少有70位民眾受騙,財損金額大約5600萬元。今年6月台中地檢署指揮有關單位展開搜查,成功抓獲了主謀謝男及另外11位共犯,查扣存摺、物流單、帳簿、電腦等證物,以及劣質普洱茶226盒和現金89萬多元。

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值得注意的是,謝男用其不法所得購入在台中南區及雲林的8筆房地產,市值超過5000萬元,目前已被台中地院裁定扣押獲准。警方在完成訊問後將所有嫌犯依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例罪嫌移送偵辦。

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8/8,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

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名稱:Stock Capital Markets

註冊國家、地區:塞浦路斯

網址:https://www.stockcapitalmarkets.com/index

地址:254 Archiepiskopou Leontiou A, MAXIMOS COURT A, Floor 5, Office, 3020 Limassol, Cyprus.

信箱:support@stockcapitalmarkets.com

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透過外匯天眼官網查詢Stock Capital Markets,我們會看到這是成立1-2年的交易商,由於展業區域、沒有交易軟體,加上缺乏有效的監管牌照資訊,因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0,具有高級風險隱患,天眼評分僅1.15。

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目前外匯天眼尚未收到用戶針對Stock Capital Markets的爆料,不過當我們試圖進入其官網收集更多相關的資訊時,卻發現網站已經處於無法連線的狀態,情況相當不尋常。使用WhoisDog查詢則會發現其設立時間為2023/6/28,在幾天前2024/8/7才更新過,而且資料顯示註冊已經過期(2024/6/28),看起來問題重重,建議投資人最好小心並遠離。

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總結

如果你想做美股、期貨、外匯交易,但又擔心碰到假投資詐騙,在使用任何經紀商之前務必先透過外匯天眼APP進行詐騙平台查詢工作,確認相關的監管資訊、使用軟體、交易環境、天眼評分,幫助你避開有問題的黑平台與假券商。

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@尾圖.jpg

在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台

想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這

入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全

外匯監管機構爆料外匯交易商

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暫無監管
Stock Capital Markets
公司名稱:Stock Capital Markets Limited
天眼評分
1.30
官方網址:https://www.stockcapitalmarkets.com/index
2-5年 | 監管牌照存疑 | 展業區域存疑 | 高級風險隱患
天眼評分
1.30

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