黑道組詐騙集團又一樁！假投資、假代工狠詐3576萬元；金融委員會示警Levitas Mining為風險平台

Levitas Mining | 2024-07-13 08:00

摘要：上週外匯天眼曾報導，新北市蘆洲區有民眾落入黑道設下的假名人詐騙陷阱，因此損失了3000多萬元，警方獲報後成功抓住其主嫌周男。無獨有偶，日前刑事局中打二隊在追查總統大選賭盤金流時，發現具有黑道背景的姚姓男子不僅與此案有牽連，更涉嫌組織詐騙集團行騙。7/8，貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會（Financial Commission）對Levitas Mining及其相關網站（levitasmining.com）發出警告。據金融委員會稱，該機構已收到交易員對Levitas Mining及其相關網站的投訴，金融委員會審閱這些資訊後，認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。

上週外匯天眼曾報導，新北市蘆洲區有民眾落入黑道設下的假名人詐騙陷阱，因此損失了3000多萬元，警方獲報後成功抓住其主嫌周男。無獨有偶，日前刑事局中打二隊在追查總統大選賭盤金流時，發現具有黑道背景的姚姓男子不僅與此案有牽連，更涉嫌組織詐騙集團行騙。

據了解，現年28歲的姚男是天道盟太陽會成員，其詐騙集團與境外的詐欺機房合作，利用簡訊認證註冊大量通訊帳號，主要透過時下最流行的假投資、家庭代工等方式吸引民眾，以保證獲利、輕鬆賺錢等話術誘騙被害人匯款。

為了降低詐騙目標的戒心，該組織在受害者投資期間不但會營造出獲利的假象，更會同意小額出金，以此誘騙人加碼投入更多資金；等到時機成熟就會操作系統導致大量虧損，甚至讓帳戶金額直接歸零。

隨著收到各地愈來愈多受害者的通報，警方初步清查發現已有至少10人受害，損失金額高達3576萬，其中更有一名上班族遭詐積蓄1000多萬元。報請台中地檢署指揮偵辦，經過蒐證後鎖定了姚男及其成員的行蹤，並於6月底兵分多路，在桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣展開搜捕與攻堅，成功抓獲包含姚男在內的7位嫌犯。

警方在訊問完所有嫌犯後，將他們依照詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送偵辦。其中姚男由於還涉入毒品案件，目前已經入所勒戒，其餘涉案人士則以3-10萬元不等交保，後續將繼續追蹤相關金流與線索，確認資金的不法流向。

7/8，貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會（Financial Commission）對Levitas Mining及其相關網站（levitasmining.com）發出警告。據金融委員會稱，該機構已收到交易員對Levitas Mining及其相關網站的投訴，金融委員會審閱這些資訊後，認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。

有鑑於此，Levitas Mining將被列入金融委員會的警告名單。金融委員會建議交易員、投資者不要與Levitas Mining開展任何業務，也不要與在社交媒體等管道上聲稱是該公司代表的個人開展業務。

名稱：Levitas Mining

註冊國家、地區：英國

網址：https://levitasmining.com/

電話：+1 (920)345-2177

地址：Duntes iela 23a, Zieme？u rajons, Riga, LV-1005, Latvia；UK 21 Lombard St, London EC3V 9AH, United Kingdom

信箱：contact@Levitasmining.com

透過外匯天眼官網查詢Levitas Mining，可以看到這是成立1年內、展業區域存疑、缺乏有效監管資訊的交易商，基本上對投資人毫無保障可言，具有高級風險隱患，天眼評分只有1.07。

目前Levitas Mining的官網仍可以正常連線，但只有支援英文介面，網站並未提供監管牌照號碼，也沒有什麼值得參考的內容。進一步使用WhoisDog查詢，可以看到其設立時間為2022/2/6，在2023/11/3更新過，預計將在2025/2/6到期，只剩下不到7個月，看起來隨時可能爆雷跑路，請所有投資人務必提高警覺，以免受騙。