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黑道組詐騙集團又一樁!假投資、假代工狠詐3576萬元;金融委員會示警Levitas Mining為風險平台

WikiFX | 2024-07-13 08:00

摘要:上週外匯天眼曾報導,新北市蘆洲區有民眾落入黑道設下的假名人詐騙陷阱,因此損失了3000多萬元,警方獲報後成功抓住其主嫌周男。無獨有偶,日前刑事局中打二隊在追查總統大選賭盤金流時,發現具有黑道背景的姚姓男子不僅與此案有牽連,更涉嫌組織詐騙集團行騙。7/8,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對Levitas Mining及其相關網站(levitasmining.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對Levitas Mining及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。

上週外匯天眼曾報導,新北市蘆洲區有民眾落入黑道設下的假名人詐騙陷阱,因此損失了3000多萬元,警方獲報後成功抓住其主嫌周男。無獨有偶,日前刑事局中打二隊在追查總統大選賭盤金流時,發現具有黑道背景的姚姓男子不僅與此案有牽連,更涉嫌組織詐騙集團行騙。

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據了解,現年28歲的姚男是天道盟太陽會成員,其詐騙集團與境外的詐欺機房合作,利用簡訊認證註冊大量通訊帳號,主要透過時下最流行的假投資、家庭代工等方式吸引民眾,以保證獲利、輕鬆賺錢等話術誘騙被害人匯款。

為了降低詐騙目標的戒心,該組織在受害者投資期間不但會營造出獲利的假象,更會同意小額出金,以此誘騙人加碼投入更多資金;等到時機成熟就會操作系統導致大量虧損,甚至讓帳戶金額直接歸零。

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隨著收到各地愈來愈多受害者的通報,警方初步清查發現已有至少10人受害,損失金額高達3576萬,其中更有一名上班族遭詐積蓄1000多萬元。報請台中地檢署指揮偵辦,經過蒐證後鎖定了姚男及其成員的行蹤,並於6月底兵分多路,在桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣展開搜捕與攻堅,成功抓獲包含姚男在內的7位嫌犯。

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警方在訊問完所有嫌犯後,將他們依照詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送偵辦。其中姚男由於還涉入毒品案件,目前已經入所勒戒,其餘涉案人士則以3-10萬元不等交保,後續將繼續追蹤相關金流與線索,確認資金的不法流向。

7/8,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對Levitas Mining及其相關網站(levitasmining.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對Levitas Mining及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。

有鑑於此,Levitas Mining將被列入金融委員會的警告名單。金融委員會建議交易員、投資者不要與Levitas Mining開展任何業務,也不要與在社交媒體等管道上聲稱是該公司代表的個人開展業務。

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名稱:Levitas Mining

註冊國家、地區:英國

網址:https://levitasmining.com/

電話:+1 (920)345-2177

地址:Duntes iela 23a, Zieme?u rajons, Riga, LV-1005, Latvia;UK 21 Lombard St, London EC3V 9AH, United Kingdom

信箱:contact@Levitasmining.com

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透過外匯天眼官網查詢Levitas Mining,可以看到這是成立1年內、展業區域存疑、缺乏有效監管資訊的交易商,基本上對投資人毫無保障可言,具有高級風險隱患,天眼評分只有1.07。

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目前Levitas Mining的官網仍可以正常連線,但只有支援英文介面,網站並未提供監管牌照號碼,也沒有什麼值得參考的內容。進一步使用WhoisDog查詢,可以看到其設立時間為2022/2/6,在2023/11/3更新過,預計將在2025/2/6到期,只剩下不到7個月,看起來隨時可能爆雷跑路,請所有投資人務必提高警覺,以免受騙。

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總結

最後,外匯天眼要提醒所有用戶,使用任何美股、期貨、外匯經紀商做投資之前,一定要記得先透過外匯天眼APP查詢相關的監管資訊、交易環境、天眼實勘、整體評分等內容,幫助你有效避開虛假平台及偽劣券商,遠離詐騙集團的危害。

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@尾圖.jpg

在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台

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相關交易商

暫無監管
Levitas Mining
公司名稱:Levitas Mining
天眼評分
1.26
官方網址:https://levitasmining.com/
1-2年 | 監管牌照存疑 | 展業區域存疑 | 高級風險隱患
天眼評分
1.26

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