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新竹婦人誤信LINE飆股群組,抵押房屋投資遭詐3000萬;Optimum Market pips遭英國FCA警告為詐騙黑平台

WikiFX | 2024-07-14 08:00

摘要:近年來假投資詐騙愈來愈猖獗,而且手段也推陳出新,如今不只騙取民眾的積蓄,甚至連房地產都不放過。據了解,新竹市一位民眾就因為誤信詐騙集團的話術,結果蒙受極為慘重的損失,血本無歸。7/9,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Optimum Market pips的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。

近年來假投資詐騙愈來愈猖獗,而且手段也推陳出新,如今不只騙取民眾的積蓄,甚至連房地產都不放過。據了解,新竹市一位民眾就因為誤信詐騙集團的話術,結果蒙受極為慘重的損失,血本無歸。

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受害者是住在新竹市的王姓婦人,她今年初滑手機時看到了一則投資廣告,因為好奇而點擊並加入了一個LINE飆股群組,每天接收免費的行情資訊。之後每當老師發送標的訊息時,群組成員的反應都相當熱絡,不少人都喊「領取名牌」。受害者抱持嘗試心態跟著喊,很快就收到助理的訊息,並被推薦好幾檔股票。

由於助理聲稱輕鬆獲利,王婦便從中選了其中一檔股票,隨後便依照指示從銀行領出新台幣200萬元,交給對方所謂的外務員(其實是車手),沒多久股票就賺了30萬元,讓她相當驚喜。

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之後在助理的慫恿下,王婦前往銀行辦理約定轉帳,直接將帳戶與密碼交給對方,又陸續購買好幾檔「仙股」,將手上現金全部投入,總共加碼至新台幣850萬元,而帳面獲利也與日俱增。

助理聽聞王婦已無現金,竟勸誘她以房子做擔保借貸投資。受害者仔細計算過現金流,認為獲利高於利息,因此決定向當鋪借出房屋市值7成的金額1600萬元,並且又匯款200萬元到對方指定的帳戶。

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然而,由於王婦的帳號、密碼已被助理掌握,其中的1400萬在1週內全數被轉走。當她發現帳戶資金歸零時,這才想到自己應該是碰到了假投資詐騙。除了這2450萬不翼而飛之外,受害者也無力還款給當鋪,一旦超過3個月未還款,不僅房子拿不回,還要再付違約金480萬元。然而,如今就算有再多後悔,一切都已經來不及了。

7/9,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Optimum Market pips的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。

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名稱:Optimum Market pips

註冊國家、地區:中國

網址:https://www.optimummarketpips.live

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根據外匯天眼官網的查詢結果,Optimum Market pips這家交易商成立不到1年,目前該平台並未使用交易軟體、展業區域存疑,而且並未提供有效的監管牌照資訊,因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0,被判定具有高級風險隱患,天眼評分相當低,只有1.05。

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截至本文發布之際,Optimum Market pips的官網仍可以正常連線,不過整體看起來相當簡陋,而且沒有支援中文介面,感覺問題重重。使用WhoisDog查詢這網站,則更加深我們對該平台的疑慮,因為網站是在2024/3/13設立、2024/3/21更新,到現在才3個多月,而且僅註冊1年,預計2025/3/13就會到期,實在看不出有長期經營的打算,存在極高的投資風險。因此,外匯天眼的立場與FCA一致,建議大家小心並遠離這家交易商。

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總結

在投資詐騙愈來愈猖獗的今日,如果你想要做美股、期貨、外匯交易,在使用任何平台前務必記得先做好詐騙平台查詢工作,也就是在外匯天眼APP的搜尋欄輸入券商名稱,查詢其監管牌照、交易條件、關係族譜、天眼實勘與評分,以此過濾掉有問題的黑平台,將被詐騙的風險降到最低。

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@尾圖.jpg

在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台

想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這

入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全

外匯監管機構爆料外匯交易商

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暫無監管
Optimum Market pips
公司名稱:Optimum Market pips
天眼評分
1.25
官方網址:https://www.optimummarketpips.live
1-2年 | 監管牌照存疑 | 展業區域存疑 | 高級風險隱患
天眼評分
1.25

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