請留意GTC Limited假交友詐騙！誤信賺匯差話術入金240萬，提領遭拒絕資金拿不回

WikiFX | 2024-07-10 10:04

摘要：拜網路科技發達所賜，現代人只要透過手機下載交友軟體，就能打破空間的限制，與世界各地的人們來往。然而，由於網路具有相當高的匿名性，因此也成為電信詐騙犯罪的溫床，各種假交友、假投資群組層出不窮，伺機引誘人入金到黑平台。最近，一位民眾就向外匯天眼客服求助，表示自己被網路認識的朋友推薦使用GTC Limited(Silkdex)投資，結果碰到無法出金的問題。

拜網路科技發達所賜，現代人只要透過手機下載交友軟體，就能打破空間的限制，與世界各地的人們來往。然而，由於網路具有相當高的匿名性，因此也成為電信詐騙犯罪的溫床，各種假交友、假投資群組層出不窮，伺機引誘人入金到黑平台。最近，一位民眾就向外匯天眼客服求助，表示自己被網路認識的朋友推薦使用GTC Limited(Silkdex)投資，結果碰到無法出金的問題。

據了解，受害者是在一個交友APP上面遇到暱稱為「海風」的女網友，由於兩人聊起天來相當有話題，他認為這種緣分十分難得，因此希望雙方能更深入認識，便與對方加為LINE好友。

一開始兩人的互動還算正常，彼此分享日常生活與心得。之後某次聊天時，女網友突然聊起投資話題，表示自己最近做加密貨幣交易獲利很不錯，並且邀請他一起加入。由於受害者身上有一些債務，一聽到有賺錢的機會，便抱持嘗試的心態下載了名叫Silkdex的APP。

受害者在女網友的介紹下與平台客服加了LINE，入金1000USDT後就透過融資、融券等方式下單，跟著對方操作交易賺取匯差，接下來3個多月都一直穩定獲利，期間小額出金也都有成功，而他也因此逐漸卸下了防備，並且不斷加碼，甚至貸款100多萬元投資。

然而，到了6/23，受害者發現原本操作的交易軟體出現伺服器關閉的問題，向客服詢問後被告知平台已經升級改名為GTC Global Trade Capital Ltd，需要下載新的投資APP並恢復帳戶資金。

至此，受害者開始覺得不太對勁，懷疑自己可能是碰到假投資詐騙，因此在完成資料轉移後立刻申請出金，結果為時已晚，他的帳戶直接遭到凍結，理由是存在風控行為，必須繳交4000USDT的保證金才能解凍。受害者眼看溝通無果，決定報警並向外匯天眼曝光此事，希望逼對方出來談判，追回卡在黑平台裡的240萬元。

透過外匯天眼官網查詢GTC Limited，我們會看到這是一家成立不到1年的交易商，目前不但展業區域存疑、沒有使用交易軟體，更查不到有效的監管牌照資訊，因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0，具有高級風險隱患，天眼評分只有1.02。

除了本篇受害者外，我們在GTC Limited的交易商頁面也有看到其他外匯天眼用戶的爆料，其中一位投資人雖然一開始使用的投資平台不同(ucntwnyr)，但後來被引導下載同一個APP，服務商同樣是GTC Limited，而他也是碰到無法出金的問題，並且被要求繳納保證金、風險金等費用

原本我們打算進入GTC Limited的官網收集更多資訊，卻發現網站已經被165全民防騙網封鎖，以免有更多台灣民眾受害。使用WhoisDog查詢這個網站，可以看到其設立時間為2024/5/14，至今還不到2個月，並且只有註冊1年，預計在2025/5/14就會到期，與常見的免洗詐騙網站特徵相符，還請投資人多加小心與留意。