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黑道假冒夏韻芬詐財3000多萬,警方成立專案小組拘提7人到案;Tauracapital遭加拿大CSA示警具詐騙風險

WikiFX | 2024-07-06 08:00

摘要:過去半年台灣景氣對策燈號由低迷轉向穩定,並且愈來愈熱絡,房市與股市也都欣欣向榮,台積電股票更站上1000元,市場充滿熱錢。與此同時,各種和投資相關的電信詐騙也層出不窮。日前新北市警方就接獲蘆洲區一位民眾報案,受害金額高達新台幣3000多萬,深入調查後發現與黑道有關。7/3,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Tauracapital,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

過去半年台灣景氣對策燈號由低迷轉向穩定,並且愈來愈熱絡,房市與股市也都欣欣向榮,台積電股票更站上1000元,市場充滿熱錢。與此同時,各種和投資相關的電信詐騙也層出不窮。日前新北市警方就接獲蘆洲區一位民眾報案,受害金額高達新台幣3000多萬,深入調查後發現與黑道有關。

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根據警方調查,本案的詐騙集團首腦是有天道盟背景的周姓男子,主要透過在網路上投放假投資廣告,假借理財名人夏韻芬的名義開設詐騙網頁,吸引不知情的民眾加入假投資群組,再以保證獲利、穩賺不賠等話術誘騙受害者匯款或面交。

今年3月,一位住在蘆洲區的賴姓女子在瀏覽臉書時,看到了假冒夏韻芬教投資的假廣告,因一時不察而點擊連結與窗口連絡,並且受邀加入群組。之後又聽信對方的話術,先後與所謂的投資專員面交2次,給出新台幣135萬元現金,以及13.5公斤的黃金(市價超過新台幣3300萬元)。

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日前賴女在與友人聊天時,偶然提到自己有加入夏韻芬的投資群組,透過面交儲值3000多萬元,並且有相當不錯的帳面獲利。對方一聽覺得不太對勁,因為面交給錢投資是詐騙集團常用的手法。

賴女經友人提醒,也開始懷疑自己遇到假名人投資詐騙,進一步確認後發現自己果真上當,氣得立刻報警處理。蘆洲警方為此成立專案小組,並且報請新北地檢署指揮,在6月底展開搜捕行動,於台北、桃園、台南抓獲包含主謀周男在內的7位嫌犯,查扣現金約10萬元、犯案手機等證物。警方在訊問後將所有嫌犯依加重詐欺、組織與洗錢等罪移送地檢署偵辦。

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7/3,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Tauracapital,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

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名稱:Tauracapital

註冊國家、地區:英國

網址:https://tauracapital.com/

電話:+1 4388036501

地址:Birmingham, West Midlands, B3 3NH , United Kingdom

信箱:support@tauracapital.com

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透過外匯天眼官網查詢Tauracapital,可以看到這是一家成立不到1年的交易商,目前不但展業區域存疑、缺乏交易軟體,也查不到有效的監管牌照資訊,因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0,具有高級風險隱患,天眼評分只有1.04。

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當我們嘗試連入Tauracapital的官網收集更多資訊時,卻發現網站處於無法連線的狀態,可能是IP地址更改或站點移至其他服務器,看起來很不尋常。進一步使用WhoisDog查詢這個網站,則會看到其設立時間為2024/1/11,到現在只有半年左右,而且僅註冊1年,預計2025/1/11就會到期,特徵與免洗詐騙網站相符,目前很可能已經爆雷跑路。

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總結

最後,外匯天眼要再次提醒大家,如果不想碰到假投資詐騙或像是Tauracapital之類的風險平台,一定要記得下載外匯天眼APP,使用我們提供的「券商查詢」服務,協助你過濾掉有問題的黑平台,保障資金與交易的安全。

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@尾圖.jpg

在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台

想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這

入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全

外匯監管機構爆料外匯交易商

相關交易商

暫無監管
Tauracapital
公司名稱:Tauracapital
天眼評分
1.25
官方網址:https://tauracapital.com/
1-2年 | 監管牌照存疑 | 展業區域存疑 | 高級風險隱患
天眼評分
1.25

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