摘要:過去半年台灣景氣對策燈號由低迷轉向穩定,並且愈來愈熱絡,房市與股市也都欣欣向榮,台積電股票更站上1000元,市場充滿熱錢。與此同時,各種和投資相關的電信詐騙也層出不窮。日前新北市警方就接獲蘆洲區一位民眾報案,受害金額高達新台幣3000多萬,深入調查後發現與黑道有關。7/3,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Tauracapital,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
過去半年台灣景氣對策燈號由低迷轉向穩定,並且愈來愈熱絡,房市與股市也都欣欣向榮,台積電股票更站上1000元,市場充滿熱錢。與此同時,各種和投資相關的電信詐騙也層出不窮。日前新北市警方就接獲蘆洲區一位民眾報案,受害金額高達新台幣3000多萬,深入調查後發現與黑道有關。
根據警方調查,本案的詐騙集團首腦是有天道盟背景的周姓男子,主要透過在網路上投放假投資廣告,假借理財名人夏韻芬的名義開設詐騙網頁,吸引不知情的民眾加入假投資群組,再以保證獲利、穩賺不賠等話術誘騙受害者匯款或面交。
今年3月,一位住在蘆洲區的賴姓女子在瀏覽臉書時,看到了假冒夏韻芬教投資的假廣告,因一時不察而點擊連結與窗口連絡,並且受邀加入群組。之後又聽信對方的話術,先後與所謂的投資專員面交2次,給出新台幣135萬元現金,以及13.5公斤的黃金(市價超過新台幣3300萬元)。
日前賴女在與友人聊天時,偶然提到自己有加入夏韻芬的投資群組,透過面交儲值3000多萬元,並且有相當不錯的帳面獲利。對方一聽覺得不太對勁,因為面交給錢投資是詐騙集團常用的手法。
賴女經友人提醒,也開始懷疑自己遇到假名人投資詐騙,進一步確認後發現自己果真上當,氣得立刻報警處理。蘆洲警方為此成立專案小組,並且報請新北地檢署指揮,在6月底展開搜捕行動,於台北、桃園、台南抓獲包含主謀周男在內的7位嫌犯,查扣現金約10萬元、犯案手機等證物。警方在訊問後將所有嫌犯依加重詐欺、組織與洗錢等罪移送地檢署偵辦。
7/3,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Tauracapital,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
註冊國家、地區:英國
網址:https://tauracapital.com/
電話:+1 4388036501
地址:Birmingham, West Midlands, B3 3NH , United Kingdom
信箱:support@tauracapital.com
透過外匯天眼官網查詢Tauracapital,可以看到這是一家成立不到1年的交易商,目前不但展業區域存疑、缺乏交易軟體,也查不到有效的監管牌照資訊,因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0,具有高級風險隱患,天眼評分只有1.04。
當我們嘗試連入Tauracapital的官網收集更多資訊時,卻發現網站處於無法連線的狀態,可能是IP地址更改或站點移至其他服務器,看起來很不尋常。進一步使用WhoisDog查詢這個網站,則會看到其設立時間為2024/1/11,到現在只有半年左右,而且僅註冊1年,預計2025/1/11就會到期,特徵與免洗詐騙網站相符,目前很可能已經爆雷跑路。
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6月中旬,外匯天眼曾經針對Atom Markets澳特證券這家交易商發布示警公告,不久後我們就收到一位台灣投資人的求助訊息,表示自己被網友推薦使用這平台,先後入金超過新台幣300萬元,結果竟血本無歸。下面就讓我們一起了解詳細的事件經過。
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