假投資詐團非法吸金近3200萬，新北警方蒐證攻堅7嫌全落網；金融委員會將IMP列入示警名單

IMP | 2024-06-09 08:00

摘要：眾所周知，近年來電信詐騙愈來愈猖獗，根據警方統計，假投資詐騙為所有類型之首，而且造成的財務損失占總額的6成，歹徒大多以「保證獲利」、「穩賺不賠」、「內線交易」之類的話術誘騙受害者拿出錢來。最近，新北市刑事警察大隊就注意到轄區內一個黑幫據點疑似從事詐騙勾當。貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會（Financial Commission）對IMP及其相關網站（www.foresightunlimited.com）發出警告。據金融委員會稱，該機構已收到交易員對IMP及其相關網站的投訴，金融委員會審閱這些資訊後，認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。

眾所周知，近年來電信詐騙愈來愈猖獗，根據警方統計，假投資詐騙為所有類型之首，而且造成的財務損失占總額的6成，歹徒大多以「保證獲利」、「穩賺不賠」、「內線交易」之類的話術誘騙受害者拿出錢來。最近，新北市刑事警察大隊就注意到轄區內一個黑幫據點疑似從事詐騙勾當。

警方的調查顯示，該據點內存在以賴姓男子為首的7人詐騙集團，主要透過在網路上散布號稱零風險、高獲利的投資廣告，吸引退休長者加入投資群組，再誘騙受害者，並透過車手面交取款。

經過長時間的埋伏與蒐證，警方眼看時機已經成熟，霹靂小組在5月底帶著拘票與搜索票對該據點展開攻堅，當場將所有詐團成員逮捕歸案，查扣贓款459萬元，進行訊問後將他們依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送偵辦。

在清查現場後，員警發現該詐團的受害者共有19人，全部都是年長者，總計遭詐款項3198萬餘元，經過進一步比對，得知現場查獲的贓款屬於一位曾姓老翁，因為車手在收款後返回時正好被攻堅員警逮個正著。

當警方致電曾翁說明情況時，還反而被對方懷疑是假檢警詐騙，直到與員警加為LINE好友，看到459萬元的現金外觀、銀行封條與日期等證據後，他才意識到自己差點被詐騙集團騙光所有積蓄，並且配合做筆錄。

據了解，曾翁是靠著退休金、保險、年金度日，日前在臉書上看到投資廣告，為了讓生活更有保障，毅然投入所有積蓄，希望能賺取豐厚的報酬，沒想到差點血本無歸。後續新北市政府警察局將針對嫌犯名下財產、豪車、豪宅等申請扣押裁定，協助返還被害人的財務損失。

貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會（Financial Commission）對IMP及其相關網站（www.foresightunlimited.com）發出警告。據金融委員會稱，該機構已收到交易員對IMP及其相關網站的投訴，金融委員會審閱這些資訊後，認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。

有鑑於此，IMP將被列入金融委員會的警告名單。金融委員會建議交易員、投資者不要與IMP開展任何業務，也不要與在社交媒體等管道上聲稱是該公司代表的個人開展業務。

名稱：IMP

註冊國家、地區：聖文森特和格林納丁斯

網址：https://lmp.limited/

地址：Ground Floor, First Bank St. Vincent Ltd. Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

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