誤信網友話術入金Bitrue-ex，參加建倉活動本金領不回；加拿大CSA將Bankwiz列入示警名單

Bankwiz | 2024-05-26 08:00

摘要：隨著網路和金融技術的快速發展，如今投資變得愈來愈方便，但同時相關的詐騙犯罪也與日俱增，已經嚴重威脅到投資人的財產安全和信心。不久前，外匯天眼收到一位受害者的求助訊息，控訴Bitrue-ex這家詐騙交易商的惡行。5/21，加拿大證券管理機構（CSA）在官網轉發來自曼尼托巴證劵委員會（MSC）的警告，提醒投資者警惕實體Bankwiz，因為該平台沒有（也從未）在尼托巴從事證券交易業務，因此MSC敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

隨著網路和金融技術的快速發展，如今投資變得愈來愈方便，但同時相關的詐騙犯罪也與日俱增，已經嚴重威脅到投資人的財產安全和信心。不久前，外匯天眼收到一位受害者的求助訊息，控訴Bitrue-ex這家詐騙交易商的惡行。

根據受害者的分享，她是在社群平台IG上認識一名男網友，兩人相談甚歡，因此互加為LINE好友，之後更是發展成為男女朋友。某天，對方以「未來為兩人未來考慮」為由，邀約一起使用Bitrue-ex投資國際黃金，她抱持嘗試的心態註冊了帳戶。

受害者跟著網友操作，發現每次都能賺到10-20%的利潤，隨後又被對方慫恿投入更多資金，還參加了Bitrue-ex為回饋會員而推出的建倉活動。但不久後她就發現情況不太對勁。

受害者在拿到活動回饋後決定向平台申請出金，沒想到卻被客服告知由於帳戶有問題，必須繳納2132.68美元的保證金，否則帳戶將遭到凍結。然而，儘管她好不容易湊齊了款項，卻依照沒有收到出金。對此，客服只說因為系統審核可能出款延遲，要她耐心等候。

就這樣過了幾個月，不久前受害者想登入帳戶查詢出金進度，卻發現網站竟然已經遭到165全民防騙網封鎖，而網友也直接失聯，這才驚覺自己碰到了假投資詐騙，於是趕緊報警處理，同時向外匯天眼曝光這家黑平台，提醒其他投資人千萬別上當。

雖然目前無法查看Bitrue-ex的官網，但透過WhoisDog查詢可以看到其設立時間是2023/8/31，只有註冊1年，預計在2024/8/31就會到期，只剩下3個月左右的時間，怎麼看都像是詐騙平台的免洗網站，雖然遭到封鎖，但不排除有轉移陣地繼續行騙的可能性，請大家務必提高警覺。

5/21，加拿大證券管理機構（CSA）在官網轉發來自曼尼托巴證劵委員會（MSC）的警告，提醒投資者警惕實體Bankwiz，因為該平台沒有（也從未）在尼托巴從事證券交易業務，因此MSC敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

名稱：Bankwiz

註冊國家、地區：中國

網址：https://bankwiz.io/

根據外匯天眼官網的查詢結果，Bankwiz這家交易商成立不到1年，我們暫未查證到有效監管資訊，而且也不清楚其展業區域，因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0，具有高級風險隱患，天眼評分只有1.06。

目前Bankwiz的官網仍可以正常連線，但沒有支援中文介面。值得注意的是，該平台在簡介中宣稱成立於2005年，與外匯天眼查到的資訊相去甚遠，存在造假的可能。透過WhoisDog查詢可知網站是2023/11/30設立，只有註冊1年，預計在2024/11/30到期，只剩下約半年，這進一步印證了我們的疑慮。因此，外匯天眼對Bankwiz的看法與加拿大CSA一致，建議投資人最好不要與該平台有任何往來，以策安全。