摘要:近年來線上投資理財風氣盛行,而外匯交易由於具有高流動與高槓桿等特性,吸引許多投資者將資金投入其中,期望把握行情大賺一筆。然而,市面上有出現許多不法平台,針對缺乏防詐意識的民眾設下各種假投資騙局。最近,外匯天眼就收到一位用戶曝光詐騙券商Tradition Services Limited的惡行。
近年來線上投資理財風氣盛行,而外匯交易由於具有高流動與高槓桿等特性,吸引許多投資者將資金投入其中,期望把握行情大賺一筆。然而,市面上有出現許多不法平台,針對缺乏防詐意識的民眾設下各種假投資騙局。最近,外匯天眼就收到一位用戶曝光詐騙券商Tradition Services Limited的惡行。
據了解,受害者一開始是在網路上認識一位網友,原本互動都很正常,之後在一次聊天中,對方突然聊到自己最近有一個很不錯的投資管道,可以靠著槓桿趨勢交易輕鬆賺取高額利潤。剛好受害者也有理財需求,於是點擊網友提供的連結下載APP,並且註冊成為Tradition Services Limited的會員。
這位網友一步步引導受害者完成身分認證、熟悉APP的操作介面,再介紹他與幣商認識,並建議至少購買2500美元。受害者沒有多想,便按照指示買幣與入金,接著開始跟著網友做交易。
在網友的帶領下,受害者幾乎每次都成功跟上趨勢,果然靠著槓桿交賺到5萬多USDT,獲利高達本金的幾十倍。他對此感到相當驚喜,完全沒有察覺自己已經落入詐騙集團的陷阱中。
3月底,受害者決定向平台申請領出所有款項,沒想到卻被告知根據相關規定,必須在4/4前支付獲利12%的利息與手續費,如果逾期每天還會產生3%滯納金。受害者不疑有他,立刻轉了6681.6USDT到帳戶裡。
原本受害者以為可以把錢領出來了,沒想到又被平台告知因為盈利超過3萬USDT,需要繳18%個人所得稅(10603.04USDT)。繳費後他又被指控帳戶涉嫌洗錢,需要繳2萬USDT驗資金。後續平台又以流水不符、第三方機構審核等理由索要保證金。
然而,儘管受害者繳了那麼多錢,平台卻告知審核沒有通過,還需要在5/15前繳2萬USDT的驗資金。至此,他突然驚覺自己可能碰到了假投資詐騙,上網查詢後發現果真如此,於是立即報警求助,同時向外匯天眼曝光此事,希望可以拿回卡在帳戶裡的資金。
透過外匯天眼官網查詢Tradition Services Limited,可以看到這是一家成立不到1年的交易商,目前不僅查不到任何有效的監管牌照資訊,也不清楚其展業區域,因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0,被判定具有高級風險隱患,天眼評分只有1.08。
無獨有偶,5/16與5/17又有另外2位受害者發文爆料Tradition Services Limited,他們的情況也差不多,都是申請出金遭到拒絕,然後被要求支付稅金、服務費、手續費、保證金等費用,但無論繳了多少錢都無法提領,甚至還被封鎖、凍結了帳戶,手法相當惡劣。
原本我們打算進入Tradition Services Limited的官網收集更多情報與證據,卻發現網站已處於無法連線的狀態。使用WhoisDog查詢可知這網站的設立時間為2023/12/18,並且在2024/5/14更新過,到現在還不到2週,時間相當短暫,而且只有註冊1年,預計將在2024/12/18到期,目前看起來爆雷跑路的機率很高,但不確定是否有轉移陣地另起爐灶,還請投資人務必多加小心與留意。
由於目前已出現多位Tradition Services Limited的受害者,為了幫助更多人看清這個詐騙券商的真面目,如果你本身或親友有該平台的曝光資料或線索,歡迎與我們的客服連絡爆料。
最後,外匯天眼要再次提醒大家,在使用一家美股、期貨、外匯經紀商之前,一定要記得先下載外匯天眼APP,透過其中的「券商查詢」功能確認相關的監管資訊、交易環境、天眼評分,為你的投資安全做最嚴格的把關。
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