摘要:近年來由於全球急速通膨,許多民眾為避免資產持續縮水,紛紛開始透過投資理財,結果卻不慎誤用到仿冒的詐騙平台。日前新北市林口警分局就接獲一位民眾報案,表示自己因假投資詐騙損失將近新台幣2000萬。
近年來由於全球急速通膨,許多民眾為避免資產持續縮水,紛紛開始透過投資理財,結果卻不慎誤用到仿冒的詐騙平台。日前新北市林口警分局就接獲一位民眾報案,表示自己因假投資詐騙損失將近新台幣2000萬。
據了解,受害者彭姓女子是今年2月在臉書上看了一則投資廣告,因為正好有相關需求,於是點擊連結想了解詳情,隨後便被引導加入一個投資群組,又被老師與經理介紹使用仿冒美國投資平台「Wealthfront」的假網站。
彭女入金後做過幾次交易,發現果然一下子就賺到高額的利潤,為了把握獲利的行情,她先後多次入金大約新台幣2000萬元。然而,當她決定獲利了結,將所有錢全部領出來時,卻被平台告知必須先繳納400萬元的管道平台費用,而且不能從帳戶直接扣除。
彭女認為這種要額外入金的要求並不合理,上網查詢後發覺自己誤用到仿冒交易商,於是立即前往警局報案求助,希望能追回卡在黑平台裡的資金。在承辦員警的協助下,彭女向詐團誆稱要支付管理費,與對方約定5/2在社區大廳碰面。
面交當日,假冒成「正華投資股份有限公司」經理的王姓車手準時現身取款,而事先喬裝為社區警衛的員警抓準時機出手將他逮捕,隨後又抓到在附近接應的蔡姓監控手,並且查扣了偽造的工作證與現儲憑證收據、2支做案用手機2支、新台幣3000元,以及假鈔400萬元等證物。後續警方將根據最新獲得的線索擴大追查與偵辦,期望能盡早抓到其他共犯,一舉破獲這個犯罪組織。
5/15,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自薩斯喀徹溫金融消費事務管理局(FCAA)的警告,提醒投資者警惕實體Blantomic,因為該平台沒有(也從未)在薩斯喀徹溫從事證券交易業務,因此FCAA敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
註冊國家、地區:英國
網址:https://www.blantomic.com/
電話:+44 2038666764;+44 2038666769
地址:Cabot Square, London E14 5AB, United Kingdom
透過外匯天眼官網查詢Blantomic,我們會看到這是成立不到1年的交易商,不僅查不到任何相關的監管牌照資訊,也不清楚其展業區域,因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0,具有高級風險隱患,天眼評分只有1.06。
目前Blantomic的官網仍可以正常連線,但屬於較陽春簡陋的一頁式網站,而且沒有支援中文介面,整體看來問題重重。使用WhoisDog查詢這個網站,則會看到其設立時間是2023/11/13,只有註冊1年,預計在2024/11/13到期,看不出有長期經營的打算,感覺隨時可能爆雷跑路,有相當高的投資風險,請大家多加小心與留意。
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