Kodin Capital Markets──網公帶領操作黃金輕鬆獲利？入金280萬投資全數打水漂

Kodin Capital Markets | 2024-02-15 08:00

摘要：近年來外匯市場因為高流動性、交易時間長、規模龐大等特性，吸引愈來愈多投資人參與，與此同時網路上也出現許多以外匯、黃金名義行騙的黑平台。最近外匯天眼就收到一位用戶針對Kodin Capital Markets的爆料。

近年來外匯市場因為高流動性、交易時間長、規模龐大等特性，吸引愈來愈多投資人參與，與此同時網路上也出現許多以外匯、黃金名義行騙的黑平台。最近外匯天眼就收到一位用戶針對Kodin Capital Markets的爆料。

2023年9月，受害者在IG上認識一位名字叫「Lin Yuelun」的網友，對方自稱是移民到香港的重慶人，從事國際貿易工作，兩人聊天互動的感覺相當不錯，便互相加了LINE，之後更進一步發展為情侶關係。

接下來這位網友開始邀請受害者投資國際黃金，原本她對此並不感興趣，也不想碰線上投資，沒想到雙方竟大吵一架。由於對方口口聲聲說是為兩人未來的生活打算，受害者勉為其難同意到Kodin Capital Markets官網註冊了帳戶。

受害者決定先小額入金430USDT嘗試投資，並在網友的帶領下成功獲利，由於每次操作都能賺10-20%的利潤，她也接受對方合資的提議，總共加碼投入新台幣140多萬，並且網友匯入的6萬USDT。

去年12/29，網友帶領受害者做完交易後，突然提起最近平台有個回饋會員的優惠建倉活動，要她趕快去報名。然而，當受害者向客服詢問是否還有名額時，對方竟直接幫她報了名，並表示必須在2024/1/18前再儲值68888USDT，否則就會凍結帳戶，每天還要支付8%的違約金。

由於68888USDT並不是一筆小數目，受害者向網友表達自己的擔憂，而對方安承諾會提供協助。之後在她想方設法籌到35086USDT，網友則補足剩下的33802USDT。當受害者以為終於能夠出金時，平台客服卻說由於她的帳戶有收到不同IP入金，被系統判定疑似洗錢，她的網友的帳戶必須在5天內各存入8888USDT擔保金，之後才能辦理出金業務。

受害者向網友詢問該怎麼辦，對方表示一定會在期限內儲值到自己的帳戶，並要她盡快湊齊款項。然而，受害者好不容易繳完這筆錢，網友竟直接傳訊息向她坦承一切都是假的，勸她以後不要再被戀愛沖昏頭，也別相信網路上的任何東西。之後對方便人間蒸發不再回應，而受害者投入的新台幣280萬元也就這樣跟著不知所蹤。

根據外匯天眼官網的查詢結果，Kodin Capital Markets是成立僅1-2年的區域交易商，使用存在投資安全疑慮的白標MT4/MT5交易軟體，目前也查不到任何有關的監管牌照，因次被判定具有高級風險隱患，天眼評分只有1.22。

除了本篇的受害者外，另一位印度投資人在2023/8/45針對Kodin Capital Markets給出最低分的評價，表示自己無法領出帳戶裡的資金，想要與客服連絡卻沒有得到任何回覆，卻也無可奈何。

根據受害者提供的曝光資料，Kodin Capital Markets先後曾提供她3個交易網址，分別是www.vlctdfex.com(VLC Trade MT)、www.yshxforex.com(Aden Markets)、www.kodwoldin.com(KodinCapitalMarkets)，目前上述網站都已經被165全民防騙網封鎖，以免出現更多受害者。

外匯天眼曾在去年10月曝光過VLC Trade MT，12月也收到投資人針對Aden Markets的投訴爆料，結合本篇受害者的經歷，我們幾乎可以確定這3個黑平台是屬於同一個詐騙集團，接下來Kodin Capital Markets很可能還會再改名繼續行騙，而外匯天眼將持續追蹤該平台的最新動向，極力阻止其詐騙陰謀。