GDS──誆稱入金10萬保證獲利160萬，假冒金管會拒絕出金逼匯款

WikiFX | 2024-01-03 08:00

摘要：最近一位受害者向外匯天眼爆料黑平台GDS，表示自己一開始是看到某個社團有「寶寶代言甄選活動」，於是抱著嘗試心態與窗口連絡，隨後加入「智慧思維創新國際媒合」這群組，不僅參加甄選活動，也接收各種就業媒合資訊。

外匯天眼發布：

過去幾年電信詐騙案件暴增，手法也日新月異，可說是五花八門。除了常見的假交友、假投資、假徵才外，就連家有寶寶的父母也成了詐騙集團的下手對象，這究竟是怎麼回事呢？

最近一位受害者向外匯天眼爆料黑平台GDS，表示自己一開始是看到某個社團有「寶寶代言甄選活動」，於是抱著嘗試心態與窗口連絡，隨後加入「智慧思維創新國際媒合」這群組，不僅參加甄選活動，也接收各種就業媒合資訊。

之後，受害者經常看到群組裡有些家長分享自己的獲利截圖，並感謝群組裡執行長、督導、老師帶領操作，讓她感到相當好奇。在觀望一段時間後，受害者決定向群裡的Vince老師詢問詳情，而對方也提供了一個「創新媒合雙贏企劃」方案，投資5-100萬元可賺75-960萬元，最高報酬率為1600%。

由於看到許多群組成員都有獲利，受害者心想應該不會有問題，於是就按照老師的指示去購買價值新台幣10萬元的加密貨幣，隨後又到GDS平台註冊帳戶並將資金存了進去。

之後受害者提供帳戶密碼給Vince老師去操作，果然很快就成功獲利157萬。就在受害者沉浸於賺錢的喜悅時，對方趁機表示最近還有另一個不錯的行情，只要再投入30萬就能賺380-400萬。受害者考慮過後，決定先把錢領出來再說，因此便按照規定先退出群組並申請出金。

接下來，奇怪的事發生了。受害者發現自己的出金申請遭到拒絕，她向金流客服詢問此事，結果對方表示因為被金管會監管，必須先匯入帳戶總額20%的資金往來證明(也就是33.4萬元)，確認帳戶沒問題後才能出金。

此時受害者開始覺得情況不太對勁，上網查詢後發現自己應該是碰到假投資詐騙，於是以「家人不同意匯款」為由與對方談判，同時向外匯天眼爆料GDS這家交易商，希望透過媒體曝光向平台施壓，為自己追回卡在帳戶裡的本金。

根據外匯天眼官網的查詢結果，基本上GDS完全符合典型黑平台的特徵，因為其成立時間不到1年，不但查不到有效的監管牌照，也不清楚展業區域在哪，怎麼看都稱不上安全，因此天眼評分只有1.00。

目前GDS的官網可以正常連線，而且有支援中文介面，其公司簡介宣稱持有澳洲ASIC的金融服務牌照，證號是433831。然而，當我們上澳洲ASIC官網查證時，發現這證號的持有者是FEDERATED INVESTORS AUSTRALIA SERVICES LTD.，完全看不出與GDS的關係，由此可以確定該平台存在造假的問題，令人難以信任。