摘要:不久前,南投縣埔里分局就接到當地印刷廠老闆的報案。據了解,這位老闆大約是1個月前在社群網站臉書上看到廣告,因此好奇連到「一正投資股份有限公司」這個社團,又透過窗口加了詐騙集團的LINE。
根據台灣高等檢察署本月初在「112年詐欺情勢分析」記者會公布的資料,最近6年詐騙犯罪案件呈增長趨勢,2022年造成的財務損失高達73.3億,較2021年多出30%,其中排名第一的手法正是「假投資」詐騙,幾乎每週都會出現民眾遭詐的新聞報導。
不久前,南投縣埔里分局就接到當地印刷廠老闆的報案。據了解,這位老闆大約是1個月前在社群網站臉書上看到廣告,因此好奇連到「一正投資股份有限公司」這個社團,又透過窗口加了詐騙集團的LINE,想要了解投資詳情。
之後受害者聽信假老師的話術,決定先入金30萬嘗試看看,當時他到銀行辦理匯款業務,行員立即發現情況不對勁,但勸阻無果;就連警方接到通報前往勸導,他仍不相信自己被騙。與此同時,受害者被對方提供的虛假獲利矇騙,先後持續匯款、面交,總共付出了新台幣2145萬元。
過沒多久,受害者認為投資獲利得差不多了,決定向平台申請出金,卻遭到對方一再推拖,以至於遲遲沒有到帳。在朋友的勸說下,他終於相信自己落入詐騙集團的投資陷阱,並向警方尋求協助。受害者聽從員警的建議,佯裝要再入金220萬元,對方果然上鉤,很快就敲定面交的時間與地點。
12/1中午,現年19歲的黃姓車手準時現身準備取款,周圍埋伏的員警見狀,立即一擁而上將其制服,並且查獲了贓款與手機等證物。警方在訊問完黃男後,將他依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送到南投地方檢察署偵辦,並根據最新獲得的線索持續追查,希望能盡快破獲上游集團,將詐騙共犯全逮捕歸案。
12/6,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Milliva的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
網址:https://milliva.com/
地址:20-22 Wenlock Road, LONDON, N1 7GU- England
信箱:support@milliva.com
根據外匯天眼APP的查詢結果,Milliva這家區域交易商成立2-5年,使用白標MT4/MT5交易軟體,但目前我們並未找到與該平台相關的監管牌照資訊,因此判定其具有高級風險隱患,天眼評分僅1.34。
早在2022/1/6,就有投資人向外匯天眼爆料Milliva,控訴自己使用這家經紀商做交易,結果交易帳戶遭到禁用無法買賣,就連後台管理帳戶也被禁用,不能進行出金申請,直到現在錢仍卡在帳戶裡。
如今Milliva的官網仍可以正常連線,但並沒有支援中文介面。該平台自稱從2009年開始一直從事貨幣交易事業,並且受到五大洲超過11個機構監管,無論成立時間或監管資訊都與外匯天眼的查證相去甚遠,存在造假的疑慮。有鑑於此,外匯天眼的判斷與加拿大CSA一樣,呼籲投資人為了安全著想,千萬不要使用Milliva這平台。
如果你不希望碰到像「一正投資」或Milliva之類的黑平台,在使用一家美股、期貨、外匯經紀商之前,務必記得先做好詐騙平台查詢工作,也就是透過外匯天眼APP查詢相關的監管資訊、使用軟體、交易環境、天眼實勘、整體評分,幫助你趨吉避凶,過濾掉各種有問題的投資平台。
在進行交易前,務必先到
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入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
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近期美國降息與日本升息的消息頻傳,引起金融市場的劇烈波動,不少投資人也紛紛開始進場布局,期望把握接下來的行情。與此同時,假投資詐騙也相當猖獗,最近外匯天眼就收到用戶提供關於Lucky Ant Trading的曝光資料,懷疑這可能是詐騙黑平台,下面是我們的查詢與解析。
在投資理財的世界裡,市場波動和交易風險原本就如影隨形,每個人都必須面對與承擔。然而,如果風險是來自於平台本身,那對投資人來說一切將變得不可預測,使得原本的信任蕩然無存。最近,外匯天眼就收到一位投資人針對PRCBroker這家券商的爆料,指控該平台規則說變就變,這究竟是怎麼一回事呢?
儘管成功的交易者來自不同的背景,他們通常都具備某些共同的特質,這些特質有助於他們的持續盈利。這些特質包括對學習的熱情、管理風險和情緒的能力,以及對遵循明確交易計畫的決心。