JPEX台灣最新進展：首席合夥人、業務總監約談後交保，前代言人陳零九恐轉列被告；GlobalFxExpert遭金融委員會列為風險平台

WikiFX | 2023-11-12 08:00

摘要：JPEX詐騙案爆發後，台灣金管會收到大量受害民眾投訴，因此將本案移請調查局偵查與辦理。

外匯天眼發布：

9月中旬，在香港與台灣高調展業、頗具名氣的加密貨幣交易所遭香港SFC發文示警，其中指出這家虛擬資產交易平台雖積極推廣本身的服務和產品，卻並未持有SFC牌照，並且推廣方式與非法吸金的資金盤有相似之處。

JPEX雖然立刻發聲明駁斥香港SFC的指控，但後續卻做出調高提幣手續費、停止參加在新加坡的展會，又宣稱將調整架構，並提出DAO 持份者分紅方案投票，而最後官網在9/28後再也沒做任何更新，顯然已經捲款潛逃。

事發至今，香港警方收到1400多位投資人報案，並根據線索逮捕多位協助JPEX推廣的香港網紅，以及聯絡為平台代言的藝人配合調查，目前總計非法吸金總額高達港幣13億元（折合新台幣約53億元）。

由於JPEX在今年6/15曾在台灣舉辦發布會，當時邀請台灣藝人陳零九做為平台的星級代言人，也因此吸引許多台灣投資人入金，其中包括知名YouTuber兼網路實況主Toyz。

JPEX詐騙案爆發後，台灣金管會收到大量受害民眾投訴，因此將本案移請調查局偵查與辦理。11/8，台北地檢署分批約談JPEX台灣4名高層，包括首席合夥人張東穎、高級講師施瑀、劉姓業務與牛姓登記負責人，經過複訊後認定張東穎與施瑀涉因違反銀行法及洗錢防制法而嫌疑重大，向法院提出聲押，劉姓業務則以新台幣5萬元交保，牛姓登記負責人無保請回。

台北地方法院審理後，因張東穎與施瑀都沒有犯罪前科，且有正當工作，加上張男還有30萬美元無法出金，目前還無法認定他們在本案是否屬於上層角色，因此裁定張男150萬元交保，但限制住居、出境、出海；施男則以50萬元交保。

至於前代言人陳零九，雖然在案發後立即與JPEX撇清關係，並在10/2以證人身分到案說明自己也是投資受害者，但正如前所述，許多人出於對陳零九的信任而使用JPEX投資，隨著提告者愈來愈多，檢方收案後最快將在下週分案，到時陳零九可能因為有犯罪嫌疑而轉列被告。

(翻攝自陳零九臉書)

貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會（Financial Commission）對GlobalFxExpert及其相關網站（https://www.globalfxexpert.com）發出警告。據金融委員會稱，該機構已收到交易員對GlobalFxExpert及其相關網站的投訴，金融委員會審閱這些資訊後，認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。

有鑑於此，GlobalFxExpert將被列入金融委員會的警告名單。金融委員會建議交易員、投資者不要與GlobalFxExpert開展任何業務，也不要與在社交媒體等管道上聲稱是該公司代表的個人開展業務。

名稱：GlobalFxExpert

註冊國家、地區：英國

網址：https://www.globalfxexpert.com

信箱：support@globalfxexpert.com

根據外匯天眼APP的查詢結果，GlobalFxExpert這家交易商成立不到1年，我們不但並不清楚展業區域，也查不到有效的監管牌照資訊，對投資人毫無保障可言，因此被判定具有高級風險隱患，天眼評分只有0.99。

目前GlobalFxExpert的官網仍可以正常連線，但網站整體看起來相當簡陋，也沒有提供合法的監管牌照號碼。使用WhoisDog查詢可知，這個網站是在2023/9/5才設立，到現在只有短短2個多月，而且僅註冊1年，預計在2024/9/5到期，與詐騙平台非法吸金的免洗網站特徵相符，還請所有投資人多加小心與留意。