Bitcore與Amtop Markets Ltd──誆稱數據分析操盤穩賺不賠，指控帳戶違法逼繳校驗金

Amtop Markets Ltd | 2023-10-06 08:00

摘要：近幾年網路投資風氣盛行，但市面上充斥許多詐騙平台，透過保證獲利、穩賺不賠等話術誘導民眾投資，如今已成為社會不可忽視的嚴重威脅。日前，外匯天眼就收到一位受害者爆料，分享她遭到Bitcore假交友詐騙的詳細經過。

外匯天眼發布：

近幾年網路投資風氣盛行，但市面上充斥許多詐騙平台，透過保證獲利、穩賺不賠等話術誘導民眾投資，如今已成為社會不可忽視的嚴重威脅。日前，外匯天眼就收到一位受害者爆料，分享她遭到Bitcore假交友詐騙的詳細經過。

一開始，受害者是在社群平台IG上被一位香港網友搭訕，兩人互動起來感覺還不錯，於是便互加為LINE好友更進一步認識與了解彼此，並且很快就發展為情侶關係。

某天，這位網友突然聊起投資話題，原本受害者對此就不感興趣，又看過許多外匯、加密貨幣詐騙報導，便不太想參加。但對方態度依然相當積極，甚至宣稱可以定期入侵平台獲取數據，勝率可說是100%。

由於該網友表示可以先用新台幣3-5萬元小額投資，受害者便抱持姑且一試的想法點入對方提供的連結https://sss-chat.net，在Bitcore這家交易商註冊並入金，結果很快就相當不錯的帳面獲利，而且2次提款合計2872.98USDT都有成功，因此逐漸卸下防備，又陸續匯了20萬元到帳戶裡。

到了9/17，受害者眼看帳戶餘額高達122464.2USDT，幾乎是本金的20倍，她對此感到相當滿意，便決定向平台申請全部出來。然而，奇怪的事發生了：客服表示她的交易訂單疑似遭駭客入侵，因此帳戶暫時凍結，必須提交帳戶餘額的30%校驗金(36739.26USDT)進行審核，否則就無法提款。

原本受害者希望直接從帳戶內扣校驗金，客服卻表示必須另外存入，並宣稱校驗完成後這筆錢會和本金一起退還。受害者認為這規定並不合理，便向網友反映此事，但對方卻為Bitcore護航，還說會幫忙付款，要她想辦法多籌一點錢。

受害者開始懷疑自己碰到了假交友投資詐騙，上網查詢後證實她的猜測果然沒錯，於是在9/18上午就與外匯天眼客服聯絡，提供爆料Bitcore的曝光資料，希望有機會能追回被黑平台騙走的20萬元。

目前Bitcore的網站被瀏覽器判斷有竊取資訊的風險，因此連線遭到終止。使用WhoisDog查詢這網站，可知其設立時間為2023/8/26，並且只有註冊1年，時間就在假網友與受害者接觸前1個月內，顯然就是用來詐騙的免洗網站。

其實，在外匯天眼官網的爆料單元中，經常可以看到類似的詐騙手法，例如9月初就有一位用戶發文爆料Amtop Markets Ltd，控訴這家交易商一直拖延與拒絕出金，並且不斷向他索要稅金、VIP會員、解除風險金、信譽金等費用，真的是不折不扣的黑平台。

根據外匯天眼APP的查詢結果，Amtop Markets Ltd是一家成立不到1年、伺服器位於中國的經紀商，不但缺乏有效的監管牌照、使用盜版MT4/MT5軟體，更是今年9月被外匯天眼爆料的10大外匯詐騙券商之一，因此天眼評分只有1.09。

目前Amtop Markets Ltd的官網已被165全民防騙網標示為詐騙網站並封鎖連線，以此避免有更多台灣投資人受騙上當。此外，透過WhoisDog查詢可知該平台官網是在2023/3/29設立，到現在只有短短半年，而且預計在2024/3/29註冊就會到期，感覺隨時可能會跑路，怎麼看都不像正派經營的公司，還請所有用戶小心並遠離。