摘要:日前檢方宣布偵結一起比imB歷時更久、規模更大的詐騙案,根據所公布的資料,自2012年開始,原本擔任保險業務員的李男假冒「澳洲USG集團」台灣執行長暨亞太區總裁,11年來的犯罪所得竟高達近新台幣250億元!
日前檢方宣布偵結一起比imB歷時更久、規模更大的詐騙案,根據所公布的資料,自2012年開始,原本擔任保險業務員的李男假冒「澳洲USG集團」台灣執行長暨亞太區總裁,11年來的犯罪所得竟高達近新台幣250億元!
據了解,本案主謀李男現年53歲,他是十多年前從事保險業工作時接觸到「千禧集團」,了解該集團以年息3-12%「保本型」投資吸引民眾入金,因此有樣學樣,不僅招攬千禧的業務倣效完整的詐騙手法,更以「澳洲USG集團」的名義非法販售金融商品。
為了增加吸金效率,李男找來前同事林女當董事,並且以優渥的條件招募一批頂尖業務,約定業績達300萬就能抽佣20.4%(60.8萬元),600、1200萬、1800萬則依序抽佣21.6%、22.8%、24%。
靠著高額獎金的利誘,這集團透過業務們的人脈網絡,在全台灣舉辦說明會,表面上是推薦投資外匯、期貨,實際則是宣稱有個最低入金1萬美元、保證獲利6%的投資方案,吸引民眾爭相加入,而這些來自資金盤的不法所得,一部分被用來購買鐘錶、珠寶、名車等奢侈品,以及多筆位於台中的不動產。
2016年,「千禧集團」遭爆為詐騙資金盤,潛逃印尼的主謀陳男在2017年被逮捕並押送回台。然而,假冒USG集團的李男並未就此收手,仍持續從事非法吸金的勾當。果不其然,檢警從2020年就收到受害者報案,之後密切注意並調查這集團,終於在2022年成功破獲該集團機房,先後逮捕了李男及47位同夥。
警方查獲這個集團的帳目紀錄,聲請查扣李男名下的5輛名單、20支名錶、93筆房地產,並展開追徵不法吸金犯罪所得的程序。日前檢方依照違反《銀行法》等罪名起訴李男等人,不日就會開庭審理。
當我們透過外匯天眼APP查詢李男所仿冒的USG時,發現這家全球展業的交易商竟然只成立2-5年,使用白標MT4/MT5交易軟體,目前也查不到任何有效的監管牌照資訊。整體看來,這家交易商很可能與李男成立的公司,並不是什麼正派的投資平台。
一位受害者在8/16發布爆料USG的文章,控訴這家交易商從去年就開始拖延出金,他嘗試與客服及帳戶經理聯絡,結果卻被已讀不回。此外,根據外匯天眼收集到的情報,印尼BAPPEBTI在2022/2/2曾查封1222家非法期貨交易商網站,其中就包含了USG,可見該平台大有問題。
目前USG的官網已經被165全民防騙網標示為詐騙網站,以免有更多台灣投資人受害,但透過VPN連線可知網站仍正常運作中,而且存在多個鏡像網站,並未全被封鎖。
使用WhoisDog查詢這個網站,則會看到其設立時間是2017/2/3,在2023/1/28更新過,到現在只有7個多月,時間相當短暫,並且預計在2025/2/3註冊到期,具有相當程度的詐騙風險,還請大家多加留意,以免受騙上當。
最後,外匯天眼要提醒所有投資人,如果不想碰到類似澳洲USG這種黑平台或資金盤,在使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前,一定要記得事先做好詐騙平台查詢工作。方法很簡單,就是下載外匯天眼APP,使用其中的「券商查詢」功能,幫助你過濾掉有問題的交易商,遠離各種投資詐騙陷阱。
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