鎮南石油與Tradingweb──網路投資獲利全是假象，出金不成倒賠攔截費用

WikiFX | 2023-09-07 08:00

摘要：不久前，一位受害者向外匯天眼爆料表示，她原本是透過網路尋找兼職機會，因此透過LINE與長鴻國際人力仲介有限公司取得聯繫，並在對方的介紹下加入了「鎮南石油」群組。

外匯天眼發布：

近年來，愈來愈多人意識到理財的重要性，加上科技日益進步，任何人都可以透過手機在全球做股市、期貨、外匯、加密貨幣交易，因此引發一股投資熱潮。然而，網路上也出現各種宣稱保證獲利、穩賺不賠的黑平台與資金盤，騙取民眾的錢財，至今已對社會造成極大的虧損。

不久前，一位受害者向外匯天眼爆料表示，她原本是透過網路尋找兼職機會，因此透過LINE與長鴻國際人力仲介有限公司取得聯繫，並在對方的介紹下加入了「鎮南石油」群組，每天做4小時的KEY訂單工作。

受害者做了幾天，發現都有領到薪水，因此逐漸卸下了防備。之後群組主任發了一個配息方案給她，表示只要入金成為公司股東，就會有技術總監帶領操作獲利，並且每週取領獎金，而盈利都會超過存入的本金。受害者聽了十分心動，於是決定投入新台幣30萬元。

然而，受害者跟著技術總監交易沒多久，就因操作出問題而大幅虧損。為了把錢賺回來，她在對方的鼓吹下又入金42萬元，沒想到這次竟成功獲利好幾倍，帳戶總額高達300多萬元。不過就在受害者開開心心向平台申請出金時，卻被客服告知必須先繳20%的稅金，換算成新台幣大約是69萬元，而且不能從帳戶內扣。

受害者懷疑自己碰到假投資詐騙，於是上網查詢，沒想到又落入二次詐騙的陷阱。她透過一位網友接觸到號稱拿追回資金的「聯合爭議處理部」，對方很快就表示已經追蹤到70萬元的資金流向，可以透過內部管道協助攔截，但必須先支付12萬元的處理費用。

由於受害者急著想把錢拿回來，沒有多想就趕緊匯款到對方提供的帳戶，結果又被告知資金因為多方爭議需要重新做帳，必須先匯30%(21萬元)資金到香港國際銀行才行。此時，受害者驚覺自己應該是碰到了二次詐騙，立刻報警處理，並且向外匯天眼爆料此事，希望能幫助其他投資人免於受害。

最近，外匯天眼的爆料單元也有不少用戶發文，分享自己被外匯黑平台以類似的手法詐騙，像是8月底就有台灣投資人曝光Tradingweb這家經紀商，結果卻碰到交易糾紛。

據了解，該名台灣投資人是被社群平台上認識的網友誘導投資黃金，前前後後確實有不少帳面獲利。然而，當她向tradingweb申請少量出金後，帳戶就遭系統惡意爆倉，還被客服要求補錢，否則就會吃上官司。她發覺情況不太對勁，上網一查才發現這是個詐騙平台。

以外匯天眼APP查詢tradingweb，可以看到這是成立1-2年的外匯經紀商，目前展業區域存疑、查不到有效的監管牌照資訊，加上被許多用戶爆料有誘導欺詐、無法出金等問題，因此具有高級風險隱患，評分只有1.16。

截至本文發布之際，tradingweb的官網仍然正常運作中，但外觀看起來相當簡陋，資訊也不清不楚，不免讓人質疑其安全性。使用WhoisDog查詢則會發現這網站的設立時間是2020/11/2，但是在2022/11/17更新過，到現在還沒有1年，而且不到2個月網站就會過期，看起來隨時可能跑路。因此，外匯天眼呼籲所有用戶，為保障個人的資金安全，最好不要與這家交易商打交道。