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Kraken──假投資詐騙養套殺,凍資產費用繳不完

WikiFX | 2023-07-05 08:00

摘要:不久前,一位Kraken的受害者在外匯天眼發布曝光文,分享自己是如何一步步踏入這家交易商所設下的投資陷阱。一開始,他透過社群平台認識了一位網友,並從對方那裡得知Kraken這個平台。

全球從去年開始進入高通膨時代,民生物資與各種商品的價格也持續攀升,大多數人都感受到生活成本上升的壓力,因此逐漸意識到投資理財的重要性,並且希望能找到合適的賺錢機會與管道。但無論是做什麼樣的投資,務必注意可能碰到詐騙的風險。

不久前,一位Kraken的受害者在外匯天眼發布曝光文,分享自己是如何一步步踏入這家交易商所設下的投資陷阱。一開始,他透過社群平台認識了一位網友,並從對方那裡得知Kraken這個平台,便抱持嘗試的心態小額入金,結果很快就賺了260USDT,並且成功出金。

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嘗到甜頭的受害者,認為這是相當難得的獲利來源,很快就決定投入更多資金,希望能放大投資收益,因此陸續儲值了大約1萬USDT,並且靠著買賣操作賺了1.3萬USDT,帳戶總額來到23096USDT。

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受害者對這樣的投資結果感到相當滿意,並打算先出金4000USDT,剩下的資金則繼續在裡面錢滾錢。但過了好幾天,他發現遲遲沒有收到款項,便向客服詢問詳細,隨後被告知因為帳戶提款地址不一致,需要繳納2800USDT的驗證資金。

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受害者沒有多想,很快就繳了這筆錢,原本以為這樣就能出金了,誰知客服又說還需要繳帳戶餘額10%的取款手續費,也就是2309.6USDT。受害者希望可以直接從帳戶內扣,但遭到客服拒絕,只好硬著頭皮勉強湊齊了款項。

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然而,這場惡夢還沒有結束。雖然客服宣稱平台已經辦理出款,但接下來幾天,受害者依然沒有收到任何錢,一問之下,竟然又被告知需要繳1270.28USDT的風險控制金,完成後就能全數出金。

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至此,受害者驚覺自己可能碰到了假投資詐騙,於是要客服具體說明是哪個國際組織或機構規定要繳錢,而對方果然答不出來,只是一直跳針說他的帳戶存在異常風險,必須盡快繳錢。受害者二話不說立刻報警,並且上外匯天眼發表自己的受騙經歷,提醒其他投資人多加小心,同時也希望有機會追回被騙走的款項。

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根據外匯天眼APP的查詢結果,Kraken這家成立2-5年的交易商雖然在全球展業,但是目前我們並未查到與該平台有關的監管牌照資訊,而且從2021年開始就與許多投資人傳出交易糾紛,直到如今都沒有解決。

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其中一位台灣投資人表示,他使用這家交易商投資獲了利,但是申請提領卻遭到拖延,後來客服甚至直接失聯,網站也改了名,而他的出金申請一直停在「待審核」,至今依然無法提領。

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此外,從外匯天眼收集的交易商資訊可以看到,Kraken在2022年2月與9月時都遭到印尼BAPPEBTI示警,被判定為高風險非法交易網站並封殺。由此可推斷那些交易糾紛並非空穴來風。

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截至本文發布之際,Kraken的網站依然能正常連線,該平台宣稱在全球190個以上國家展業,擁有超過900萬位用戶,並提供全年無休的金融服務。然而,一家規模如此大的經紀商,竟提不出有效的監管證明,實在令人匪夷所思,因此推測一切資料極可能都是造假,有相當高的詐騙疑慮,建議用戶最好與這家交易商保持距離,以策安全。

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總結

最後,外匯天眼要再次呼籲,千萬不要相信任何宣稱保證獲利、穩賺不賠的投資平台或方案,因為那些基本上都是詐騙集團開設的龐氏騙局與資金盤,投資人要的是高利息,它卻是直接捲走所有本金。

如果你不想碰到像Kraken這樣的黑平台,在挑選外匯、期貨、美股經紀商時,一定要記得透過外匯天眼APP搜尋想使用的平台,確認其監管資訊、使用軟體、交易環境、天眼評分,幫助你評估相關的機會與風險,做出最好的投資決定!

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在進行交易前,務必先到天眼搜尋該券商的評價,初步判斷是否為黑平台

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暫無監管
Kraken
公司名稱:Payward, Inc
天眼評分
1.56
官方網址:https://www.kraken.com/en-us/
5-10年 | 監管牌照存疑 | 全球展業 | 高級風險隱患
天眼評分
1.56

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