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海匯國際集團──誆稱託管保證獲利15%,申請出金近1年仍未到帳

WikiFX | 2023-05-19 09:44

摘要:不久前,我們又收到一位用戶針對海匯國際的爆料,曝光其詐騙手法。有鑑於該集團很可能仍持續運作,以下我們將講述本案的詳細過程,希望能避免有更多人受騙。

去年8月,外匯天眼曾經發布「資金盤海匯國際還在騙!新分身DRCFX、AE Global Link現況曝光」,為用戶追蹤海匯國際集團非法吸金的情況。不久前,我們又收到一位用戶針對海匯國際的爆料,曝光其詐騙手法。有鑑於該集團很可能仍持續運作,以下我們將講述本案的詳細過程,希望能避免有更多人受騙。

根據受害者的分享,她是在去年參加一個羽球社團時,認識了海匯國際(DRCFX)的孫姓業務,之後對方在聊天時鼓吹受害者入金投資,聲稱該平台是透過外匯市場交易穩定獲利,只要投入本金,每2-3個月都能領15%的利息。當時受害者正好有在考慮做投資,一聽到能有這麼高的報酬率,立刻表示有興趣。之後,受害者不但與對方實際見面聽對方說明DRC 的投資與獲利方式,甚至還有去海匯國際集團的辦公室上課。

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此外,受害者也有加入一個投資群組,裡面的成員經常分享自己靠著這個投資賺了多少錢,不僅補償快速,還有保住本金的交易規則,一切聽起來是如此美好。因此,她在2022/3/22決定入金購買配套,將資金交由平台託管。

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過了快2個月,受害者遲遲沒有收到對方所說的15%利息,結果被告知是因為經手資金量比較大,沒辦法保證準時入帳,還說最近公司正在併購銀行與交易所,完成之後情況就會比較穩定。然而,受害者心裡卻開始對該平台產生不信任感,因此在7月就決定申請出金。

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奇怪的是,雖然出金申請已經完成,但受害者等了快3個月都沒有收到錢。她向孫姓業務反映此事,對方表示到帳日期是3-6個月不等,宣稱最晚會在2023/1/22入帳,並表示若有問題一定會幫忙處理。

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結果到了2023/1/22,受害者依然沒有收到這筆錢,於是再度向孫姓業務詢問出金進度,對方則回答很多人陸陸續續開始收到錢,應該很快就會入帳了。然而,幾個月過去仍沒有下文,對方似乎也在裝死。受害者實在忍無可忍,決定向外匯天眼爆料並報警,希望有機會追回被平台侵吞的本金。

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其實就如外匯天眼之前的報導,與海匯國際有關的交易糾紛都集中在2022年1月之前,因此可以推斷已經改名為DRCFX、AE Global Link,繼續從事非法吸金的勾當。

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使用外匯天眼APP查詢DRCFX與AE Global Link,會發現它們成立時間都不長,不清楚展業區域,也同樣沒有查到有效的監管牌照資訊,基本上就是毫無安全性可言的風險平台,因此評分只有1.34與1.22。

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目前DRCFX的官網已經無法連線,AE Global Link的網站則還有運作,並持續以低風險、高報酬、帶保險等話術勸誘投資人開戶並入金,但網站設計實在過於簡陋,一看就是黑平台用來非法吸金的詐騙網站。

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使用WhoisDog查詢這兩個平台的官網,可以看到DRCFX網站是在2021/4/22設立,2022/10/18更新過;AE Global Link網站則是在2022/3/14設立,在2022/10/2更新。根據上面查到的資訊,可以推斷該集團是先從海匯國際改名為DRCFX,之後又將重心轉移到AE Global Link,持續從事詐騙勾當。因此,如果你看到名字或LOGO與以上三個平台類似的交易商,務必特別留心,如有任何疑問,都可以傳訊息向外匯天眼反映。

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總結

看完本篇報導,相信大家對海匯國際集團的非法吸金手法有更多了解,此案也更加凸顯查證的重要性,面對任何看起來很不錯的投資平台或方案,在確認過其安全性與合法性之前,都應該保持警惕,不輕易入金。

若你想要了解一家交易商是否有問題,除了撥打165反詐騙專線與查看金融監管機構的示警名單外,最簡單的方式就是在外匯天眼官網或APP的搜尋欄輸入平台名稱,查找相關的監管資訊、使用軟體、天眼評分,就能迅速辨識出黑平台與假券商,遠離各式各樣的投資陷阱!

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在進行交易前,務必先到天眼搜尋該券商的評價,初步判斷是否為黑平台

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